Group 1 - The company announced the convening of the sixth board of directors' ninth meeting on August 8, 2025 [2] - The board approved the proposal to appoint Mr. Shi Xiaobing as the vice president of the company [2] - The term of the newly appointed vice president will last until the end of the current board's term [2]

Group 1 - The company announced that its second extraordinary general meeting for 2025 was held on August 8, 2025 [2] - The meeting approved the proposal regarding the completion of certain fundraising projects and the permanent allocation of surplus raised funds to supplement working capital [2]

Core Viewpoint - Sileck announced the approval of a proposal to apply for a credit limit from a bank during the eighth meeting of its sixth supervisory board [2] Group 1 - The proposal was reviewed and approved by the company's supervisory board [2]

Group 1 - The company Sileck announced the approval of multiple resolutions during the ninth meeting of its sixth board of directors, including the appointment of a new vice president [2]

Core Viewpoint - Sileck (SZ 300382, closing price: 14.91 CNY) announced the convening of its sixth board meeting on August 8, 2025, to discuss the appointment of a new vice president and other matters [2] Group 1: Financial Performance - For the fiscal year 2024, Sileck's revenue composition is as follows: battery shell business accounts for 66.16%, specialized equipment manufacturing for 30.94%, and photovoltaic power generation and others for 2.89% [2]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 因公司经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经总经理 提名，董事会提名委员会进行任职资格审核，公司董事会决定聘任施小兵先生为 公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-071 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 8 日 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 8 月 5 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参 加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事 Richard Moore、 Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生 主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-070 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长安旭先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 8 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司五楼会议室。 6、股东出席情况： （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 161 人，代表股份 228,474,452 股，占公司有表决权股份总数的 35 ...

2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 江苏立泰律师事务所 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 二〇二五年八月 江苏立泰律师事务所 Jiangsu Lantern Law Firm 地址： 江苏省苏州市高新区滨河路 188 号金龙花园 3 幢 Room Building 3 , Jinlong garden,No.188 Binhe Road , Suzhou , China 邮编： 215011 电话/Tel:0512-68026068 传真/Fax:0512-68026069 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）的规定，江苏立泰律师事务所（以下简称"立泰"）指派律师出席 了苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）并对本次股东会的相关事项进行了见证。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-072 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2025 年 8 月 8 日 16 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席钱蕾女士召集主持，董事 会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 因业务发展需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行申请综 合授信额度 10,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。 ...

特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-073 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提 名，董事会提名委员会进行任职资格审核，公司董事会同意聘任施小兵先生（简 历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会届满为止。 施小兵先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 施小兵，男，1966 年生，中国国籍 ...