苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人安旭、主管会计工作负责人汪玮及会计机构负责人(会计主管 人员)刘飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期公司业绩出现亏损。公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标 未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致；公司所处行业不存在持续衰退， 技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。 报告期公司业绩变动的主要原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指 标变动、所处行业情况等具体分析详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"。 公司在经营管理中可能面对的风险，详见本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"，敬请广大投资者关注，并注意投 资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 532,877,568.25 | 344,097,912.11 | 54.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（元 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-037 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于与江西分宜工业园区管理委员会签订 《苏州斯莱克精密结构件项目（二期）投资协议书》 的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 地址：江西省新余市分宜县城西郊路 关系说明：合作方与公司不存在关联关系。 三、投资协议的主要内容 甲方：江西分宜工业园区管理委员会 乙方：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 一、投资概述 为进一步完善苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）新能源电 池壳业务产能布局，满足周边地区客户的产能配套需求，公司与江西分宜工业园区管 理委员会签订了《苏州斯莱克精密结构件项目（二期）投资协议书》（以下简称 "《投资协议书》"），项目总投资约1.6亿元人民币，建设电池壳体、PACK钣金结构 件等数字智能化生产线，项目实施主体为公司在分宜工业园区的项目公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会、股东会审议。本次交易不构 成关联交易，亦不 ...

国投证券股份有限公司关于 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 持续督导期 2024 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为苏 州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2025 年 3 月 31 日对斯莱克董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实 际控制人等相关人员进行了 2024 年度培训，具体情况汇报如下： 一、本次培训的基本情况 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际 控制人等相关人员 培训地点：苏州市吴中区孙武路 1028 号五楼会议室 二、培训内容 本次培训主要对上市公司股东减持股份事宜、募集资金的规范使用、《上市 公司募集资金监管规则（征求意见稿）》等相关法律法规进行专题讲解，结合相 关处罚案例，强调了持续督导期间的重要注意事项及具体要求。此外，结合《江 苏证监局关于进一步加强上市公司规范运作防范违法违规风险的通知》，本次培 训配合 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：斯莱克（300382） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：商敬博 联系电话：021-55518593 | | | | | 保荐代表人姓名：聂晓春 联系电话：021-55518593 | | | | | 现场检查人员姓名：商敬博、刘丽君 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 31 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司历次董事会、股东会材料； | | | | | （3）访谈公司实际控制人、部分高级管理人员及其他相关人员。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-036 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或者"斯莱克"）于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项 目的实际进展情况，将泰安设备产线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原 定的 2025 年 3 月 30 日延期至 2025 年 9 月 30 日。公司本次募投项目延期在董 事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 2、募投项目基本情况 2024 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第 三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意泰安设备产 线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原定的2024年3月30日延期至2025 年 3 月 30 日，具体内容详见公司在巨潮 ...

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 部分募投项目延期的公告》。 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-034 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于2025年3月31日14：00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于2025年3月27日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参 加董事7人，实际参加董事7人，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach ，独立董事王贺武以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 表决结果： ...

国投证券股份有限公司 2024 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第 三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意泰安设备产 线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原定的2024年3月30日延期至2025 年 3 月 30 日，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期 的公告》（公告编号：2024-021）。 截至 2025 年 3 月 31 日，本次募集资金使用情况如下： 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次部分募投项目延期事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-035 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 部分募投项目延期的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 因公司业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请综合 授信额度 20,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向上海银行股份有 限公司苏州吴中支行申请综合授信额度 5,000 万元，期限一年，具体以银行批 复为准；拟向南京银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 2,000 万元， 期限一年，具体以银行批复为准。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议于 2025 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-032 债券代码：123067 债券简称：斯莱转债 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于 "斯莱转债"赎回结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债基本情况 （一）发行情况 经中国证监会"证监许可20201956 号"文批准，苏州斯莱克精密设备股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,800 万元，期限 6 年。 （二）上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 38,800 万元可转换 公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称"斯莱转债"， 债券代码"123067"。 （三）转股期限 公司本次发行的"斯莱转债"自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 （四）转股价格的调整 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《苏州斯莱克精 密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 ...