湖北富邦科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息和内幕 信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律法规，及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等公司有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息及内幕信息知情人的管理工作，保证内幕信息知 情人登记档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会、董事长、董事会秘书应当接受审计委员会 ...

附表 上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 武汉诺唯凯生物材 | 全资子公司 | 其他应 | 2,825.80 | 1.47 | 1,039.24 | 1,788.03 | 借支、垫付 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 料有限公司 | | 收款 | | | | | | 往来 | | | 烟台市烟农富邦肥 | 控股子公司 | 其他应 | 2,492.06 | 41.83 | | 2,533.89 | 借支 | 非经营性 | | | 料科技有限公司 | | 收款 | | | | | | 往来 | | | 湖北富贵象农业科 | 全资子公司 | 其他应 | 564.55 | 239.21 | 0.02 | 803.74 | 借支、垫付 | 非经营性 | | 上市公司的子 | 技有限公司 | | 收款 | | | | | | 往来 | | 公司及其附属 | 康欣生物科技有限 | 控股子公司 | 其他应 | | 10.96 | 10.96 | | 垫付 | 非经营 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-031 湖北富邦科技股份有限公司 关于增加董事会席位、补选非独立董事、选举职工代表董事 暨补选战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 20 日召开了 2025 年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会 职工代表董事的议案》，同日公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》《关于增加董事会席位并补选公司第四届董 事会非独立董事的议案》《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》《关于补 选董事会战略委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于增加董事会席位的情况 三、关于补选公司第四届董事会非独立董事的情况 依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名和董事会提名委员 会任职资格审查，董事会同意提名赵国栋先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 至公司第四届董事会任期届满 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-026 湖北富邦科技股份有限公司 《2025 年半年度报告》披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 20 日，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议，分别审议通过了公司 《<2025 年半年度报告>及其摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况与发展规划，公司《2025 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 全 文 将 于 2025 年 8 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （https://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 湖北富邦科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 21 日 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-030 湖北富邦科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 10 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | | 12 | 《投资理财管理制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金 | 修订 | 是 | | | 占用制度》 | | | | 14 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 15 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 16 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 17 | 《对外担保决策制度》 | 修订 | 是 | | 18 | 《突发事件危机处理制度》 | 修订 | 否 | | 19 | 《规范与关联方资金往来的管理制度》 | 修订 | 否 | | 20 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 21 | 《董事、监事和高级 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-033 湖北富邦科技股份有限公司 关于举行 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年半年度报告》 及其摘要于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营情 况、财务状况及未来发展规划等，公司决定召开 2025 年半年度网上业绩说明会， 具体情况如下： 一、说明会时间和方式 召开时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）15:00-17:00 二、公司出席人员 公司董事长兼总经理王仁宗先生、副总经理兼财务负责人万刚先生、副总经 理兼董事会秘书易旻女士、独立董事郭飞先生。 三、投资者参与方式 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （https://rs.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-029 湖北富邦科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章 程>的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年）》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；同时将董事会成员席位 由 7 位增加至 9 位，新增 1 位职工代表董事和 1 位非独立董事，并对《湖北富邦 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订和 完善。现将具体内容公告如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-032 湖北富邦科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 9 月 9 日 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）14:30； （1）现场表 ...

本次会议通知于 2025 年 8 月 9 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席周家林先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会 议，与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项审议如下议案： 一、审议通过《<2025 年半年度报告>及其摘要》 证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-025 湖北富邦科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席会议的监 事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 湖北富邦科技股份有限公司监事会 2025 年 8 月 21 日 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

湖北富邦科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 湖北富邦科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-028 2025 年 8 月 1 湖北富邦科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王仁宗、主管会计工作负责人万刚及会计机构负责人(会计主 管人员)曾梦茹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中，涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当充分理解未来计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资 风险。 本报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公 司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅 本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划 ...