湖北富邦科技股份有限公司独立董事提名人声明 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人王仁宗现就提名郭飞为湖北富邦科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 湖北富邦科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北富邦科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 ...

1 2 | 城镇机械机械机械机械机械机 | | --- | | 试验机组织机视频机场机械机械机械机械机械机 | | THE HE WE HE ME RE RE REAL PROPERTY COLLEC | | НИЯНИИНИ | | (一) 富邦可持续发展理念 - | | --- | | (二) 富邦可持续发展战略 ----------------------------- | | (三) 十周年热心社会公益,持续回馈社会 | | (四) 十周年盈利持续增长,稳定回报股东 - | | (五) 十周年重视研发投入，赋能创新发展 - | | (六) 十周年厚植人才沃土,践行人才强企 -------- ---------------------- | | (一) 把握行业转型机遇, 助剂产品迭代创新 ------------------------------------------------------------------------------------------------12 | | --- | | (二) 增值肥料守护耕地，土壤改良提升地力--------------------------- ...

特此公告。 湖北富邦科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会；董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湖北富邦科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事喻 景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生的独立性情况，进行评估并出具如下专项意 见： 经核查现任独立董事喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生在公司的履职情 况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事在 2024 年 度任职期间均能够胜任独立董事的职责要求，独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规 ...

湖北富邦科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，在地缘政治冲突加剧、极端气候频现、全球碳中和政策深化及行业 2024年度，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《湖北富邦科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》的规定，全面认真贯 彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公 司及股东赋予董事会的各项职责。 技术迭代提速的多重挑战下，公司紧抓绿色转型机遇，以精准化、绿色化、高效 化、营养化农化助剂为核心，加速产品创新与供应链韧性建设，推动行业向可持 续发展方向升级突围。在国内，公司不断调整战略布局，聚焦节能降耗类农化助 剂的研发与推广，持续加强销售管理，优化人才结构，推动国内助剂业务稳预期、 稳增长；在国外，公司凭借全球一体化运营模式，在欧洲、前独联体、非洲、东 盟等区域各施举措，海外业绩显著提升。此外，公司深化协同研发、供应、生产 ...

湖北富邦科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告披露日之间未发生影响内部控制 ...

附表 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖北富邦科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | | | | 2024 年度 | 2024 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | 2024 年 | 占用累计 | 度占用 | 2024 年 | 2024 年 | | | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 算的会计科 | 初占用 | 发生金额 | 资金的 | 度偿还 | 末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | | 资金余 | | | 累计发 | 资金余 | 原因 | | | | | | 目 | | （不含利 | 利息（如 | | | | | | | | | | 额 | | | 生额 | 额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-009 湖北富邦科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度 的公告 议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。为便于公司及子公司 2025 年度向银 行申请授信额度工作顺利进行，董事会提请股东会授权公司董事长王仁宗先生全 权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关事宜，并签署相关法律文件，由 此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股 东会审议通过之日起计算。 二、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议； 2、第四届监事会第九次会议决议。 特此公告。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公 司股东会审议。具体如下： 一、申请授信额度的基本情况 为满足经营发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金 ...

湖北富邦科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及公司《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职 权，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东会，对公司依法运作和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公 司的规范化运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、 法规、《公司章程》和股东会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取， 未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-008 鉴于以上情况及日常交易状况，公司对 2024 年度日常关联交易进行确认并 对 2025 年度日常关联交易做出预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖北富邦科技股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 确认公司 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司 董事长王仁宗先生、董事宋功武先生、董事王应宗先生作为关联方对本议案回避 表决，其余 4 名非关联董事一致表决审议通过本议案。 公司已事先召开第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，全体独立 董事一致同意将本议案提交董事会审议。 1、基于公司业务发展及日常生产经营需要，2024 年度，公司及其控股子公 司与关联方武汉禾大 ...

资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进 行质押的权利或流动资产，包括但不限于存单、债券、基金、商业汇票、信用证、 理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、应收租费等金融资产等。 证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-012 湖北富邦科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展 资产池业务的议案》，为更好地满足公司及子公司的资金需求，盘活企业存量金 融资产，提高资产效率，降低资金使用成本，公司及全资子公司富邦科技香港控 股有限公司（以下简称"香港富邦"）、全资子公司湖北富邦新材料有限公司（以 下简称"富邦新材料"）拟与合作银行浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商 银行"）开展资产池业务，业务开展后共享不超过人民币 1 亿元整的资产池质押 融资额度，即用于该业务的质押资产累计即期余额不超过人民币 1 亿元整，有效 ...