湖北富邦科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖北富邦科技股份有限公司（下称"公司"或"富邦科技"）第四 届董事会的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和《湖北富邦科技股份有限公司公司 章程》《湖北富邦科技股份有限公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求， 认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案或议题履 行了必要的审查程序。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 现任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务；本人及 直系亲属、主要社会关系人员均未在公司或其关联企业任职，也未在直接或间接 持有公司股份 5%或以上的股东单位或者公司单位任职， ...

湖北富邦科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖北富邦科技股份有限公司（下称"公司"或"富邦科技"） 第四 届董事会的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和《湖北富邦科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北富邦科技股份有限公司独立董事工 作制度》等制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事 的作用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益，对有关议案或议题履行了必要的审查程序。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 喻景忠，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，硕士学历，副教授，硕 士生导师，注册会计师。历任中南财经大学教师、黄石市工商银行信贷主管、深 圳市检察院司法会计技术顾问；现任中南财经政法大学副教授，兼任中 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-010 湖北富邦科技股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据公司发展规划及资金使用安排，公司及子公司 2025 年度拟向中国银行 股份有限公司应城支行、中国工商银行股份有限公司应城支行、中国建设银行股 份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国农业发展银行应城支行、招商银行股份有 限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、浙商银行股份有限公司武汉 分行、湖北应城农村商业银行股份有限公司、武汉农村商业银行股份有限公司光 谷分行、贵阳银行股份有限公司息烽支行、交通银行股份有限公司孝感分行等金 融机构申请贷款不超过人民币 6 亿元或等值外币，在此额度内由公司及子公司根 据实际资金需求向银行申请，具体每笔贷款额度及贷款期限将以公司与各有关银 行正式签署的有关文件为准。 为便于公司及子公司 2025 年度向银行申请贷款顺利进行，提请股东会授权 董事长王仁宗先生全权处理与公司及子公司向银行申请贷款相关的一切事务，由 此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的 ...

湖北富邦科技股份有限公司独立董事提名人声明 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人王仁宗现就提名郭飞为湖北富邦科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 湖北富邦科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北富邦科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 ...

特此公告。 湖北富邦科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会；董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湖北富邦科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事喻 景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生的独立性情况，进行评估并出具如下专项意 见： 经核查现任独立董事喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生在公司的履职情 况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事在 2024 年 度任职期间均能够胜任独立董事的职责要求，独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规 ...

附表 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖北富邦科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | | | | 2024 年度 | 2024 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | 2024 年 | 占用累计 | 度占用 | 2024 年 | 2024 年 | | | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 算的会计科 | 初占用 | 发生金额 | 资金的 | 度偿还 | 末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | | 资金余 | | | 累计发 | 资金余 | 原因 | | | | | | 目 | | （不含利 | 利息（如 | | | | | | | | | | 额 | | | 生额 | 额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | ...

湖北富邦科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，在地缘政治冲突加剧、极端气候频现、全球碳中和政策深化及行业 2024年度，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《湖北富邦科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》的规定，全面认真贯 彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公 司及股东赋予董事会的各项职责。 技术迭代提速的多重挑战下，公司紧抓绿色转型机遇，以精准化、绿色化、高效 化、营养化农化助剂为核心，加速产品创新与供应链韧性建设，推动行业向可持 续发展方向升级突围。在国内，公司不断调整战略布局，聚焦节能降耗类农化助 剂的研发与推广，持续加强销售管理，优化人才结构，推动国内助剂业务稳预期、 稳增长；在国外，公司凭借全球一体化运营模式，在欧洲、前独联体、非洲、东 盟等区域各施举措，海外业绩显著提升。此外，公司深化协同研发、供应、生产 ...

湖北富邦科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告披露日之间未发生影响内部控制 ...

1 2 | 城镇机械机械机械机械机械机 | | --- | | 试验机组织机视频机场机械机械机械机械机械机 | | THE HE WE HE ME RE RE REAL PROPERTY COLLEC | | НИЯНИИНИ | | (一) 富邦可持续发展理念 - | | --- | | (二) 富邦可持续发展战略 ----------------------------- | | (三) 十周年热心社会公益,持续回馈社会 | | (四) 十周年盈利持续增长,稳定回报股东 - | | (五) 十周年重视研发投入，赋能创新发展 - | | (六) 十周年厚植人才沃土,践行人才强企 -------- ---------------------- | | (一) 把握行业转型机遇, 助剂产品迭代创新 ------------------------------------------------------------------------------------------------12 | | --- | | (二) 增值肥料守护耕地，土壤改良提升地力--------------------------- ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-007 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 湖北富邦科技股份有限公司 自公司股东会通过之日起至新的薪酬方案通过日止。 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 三、薪酬标准 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，分别审议了《2025 年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现 将有关情况公告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会 薪酬与考核委员会提议，结合公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 水平，特制定本方案。具体方案如下： 2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事根据其在公司具体职务对应 的薪资管理制度执行，公司不对其另行发放津贴；未在公司担 ...