湖北富邦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 湖北富邦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》和《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《董事会议事规则》等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员不少于三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第六条 战略委员会委员任职期限与同届董事任职期限相同，委员任期届满， 连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务， ...

易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及本公司章程等， 特制定以下管理制度。 第二条 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）对某 公司持股比例超过百分之五十，或者虽然未超过百分之五十，但是依据协议或者公 司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，公司对其构成 控股。具体包括： 湖北富邦科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公 司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 湖北富邦科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其百分之五十以上 股权（股份）的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份） 低于百分之五十，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会 的决议产生重大影 ...

湖北富邦科技股份有限公司 章 程 二零二五年八月 湖北富邦科技股份有限公司 公司章程（二零二五年八月） 湖北富邦科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定经湖北省商务厅批准成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由湖北富邦化工科技有限公司整体变更设立为外商投资股份有限公司， 在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91420000795935802X。 第三条 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]569号文核准，首次 向社会公众发行人民币普通股1,525万股，于2014年7月2日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：湖北富邦科技股份有限公司 中文名称 湖北富邦科技股份有限公司 英文名称 HUBEI FORBON TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区 公 ...

湖北富邦科技股份有限公司 特定对象来访接待制度 湖北富邦科技股份有限公司 （三）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 （四）持有公司总股本百分之五以上股份的股东及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。 特定对象来访接待制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范湖北富邦科技股份有 限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交 流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《上市公司 信息披露管理办法》《公司章程》《投资者关系管理制度》等规定，结合本公 司实际，制定本制度。 第三条 本制度所称特定对象包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联 ...

湖北富邦科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 湖北富邦科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格已经或可能产生较大影响的未公开信息。重大信息包括但不限于公司及控股 子公司发生或即将发生的重要会议、重大交易、重大关联交易、重大事件及上 述事件的持续变更进程。重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本 制度规定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，在 当日 ...

湖北富邦科技股份有限公司 内部审计制度 湖北富邦科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第三条 本制度适用于公司所属各部门、子公司的内部审计工作。 1 第一条 为了规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，提高内部审计工作质量，发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提 高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案 管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 ...

第一条 为了规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 湖北富邦科技股份有限公司 募集资金管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由注册会计师出具验 资报告，并按照募股说明书所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工 作。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第五条 ...

湖北富邦科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 湖北富邦科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关的法律法规及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 ...

湖北富邦科技股份有限公司 股东会议事规则 湖北富邦科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程的有关规定，制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。公司在上述期限内不能召 ...

湖北富邦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作 指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖北富邦科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信 息，不得私下提前向机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象（以下简称"特 定对象"）单独披 ...