湖北富邦科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度 湖北富邦科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的， 还包括记在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵 ...

湖北富邦科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息和内幕 信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律法规，及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等公司有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息及内幕信息知情人的管理工作，保证内幕信息知 情人登记档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会、董事长、董事会秘书应当接受审计委员会 ...

第一条 为了提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度 报告信息披露相关责任人员的问责机制，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披 露信息出现重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损失、对公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员以 及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 本公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成 ...

附表 上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 武汉诺唯凯生物材 | 全资子公司 | 其他应 | 2,825.80 | 1.47 | 1,039.24 | 1,788.03 | 借支、垫付 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 料有限公司 | | 收款 | | | | | | 往来 | | | 烟台市烟农富邦肥 | 控股子公司 | 其他应 | 2,492.06 | 41.83 | | 2,533.89 | 借支 | 非经营性 | | | 料科技有限公司 | | 收款 | | | | | | 往来 | | | 湖北富贵象农业科 | 全资子公司 | 其他应 | 564.55 | 239.21 | 0.02 | 803.74 | 借支、垫付 | 非经营性 | | 上市公司的子 | 技有限公司 | | 收款 | | | | | | 往来 | | 公司及其附属 | 康欣生物科技有限 | 控股子公司 | 其他应 | | 10.96 | 10.96 | | 垫付 | 非经营 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-031 湖北富邦科技股份有限公司 关于增加董事会席位、补选非独立董事、选举职工代表董事 暨补选战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 20 日召开了 2025 年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会 职工代表董事的议案》，同日公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》《关于增加董事会席位并补选公司第四届董 事会非独立董事的议案》《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》《关于补 选董事会战略委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于增加董事会席位的情况 三、关于补选公司第四届董事会非独立董事的情况 依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名和董事会提名委员 会任职资格审查，董事会同意提名赵国栋先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 至公司第四届董事会任期届满 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-026 湖北富邦科技股份有限公司 《2025 年半年度报告》披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 20 日，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议，分别审议通过了公司 《<2025 年半年度报告>及其摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况与发展规划，公司《2025 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 全 文 将 于 2025 年 8 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （https://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 湖北富邦科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 21 日 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-030 湖北富邦科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 10 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | | 12 | 《投资理财管理制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金 | 修订 | 是 | | | 占用制度》 | | | | 14 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 15 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 16 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 17 | 《对外担保决策制度》 | 修订 | 是 | | 18 | 《突发事件危机处理制度》 | 修订 | 否 | | 19 | 《规范与关联方资金往来的管理制度》 | 修订 | 否 | | 20 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 21 | 《董事、监事和高级 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-033 湖北富邦科技股份有限公司 关于举行 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年半年度报告》 及其摘要于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营情 况、财务状况及未来发展规划等，公司决定召开 2025 年半年度网上业绩说明会， 具体情况如下： 一、说明会时间和方式 召开时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）15:00-17:00 二、公司出席人员 公司董事长兼总经理王仁宗先生、副总经理兼财务负责人万刚先生、副总经 理兼董事会秘书易旻女士、独立董事郭飞先生。 三、投资者参与方式 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （https://rs.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-029 湖北富邦科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章 程>的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年）》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；同时将董事会成员席位 由 7 位增加至 9 位，新增 1 位职工代表董事和 1 位非独立董事，并对《湖北富邦 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订和 完善。现将具体内容公告如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-032 湖北富邦科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 9 月 9 日 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）14:30； （1）现场表 ...