湖北富邦科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖北富邦科技股份有限公司（下称"公司"或"富邦股份"）第四届董 事会的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章和《公司章程》等制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益，对有关议案或议题履行了必要的审查程序，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 叶志彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，博士学历。华中农 业大学园艺林学学院教授，园艺植物生物学教育部重点实验室副主任，国家现代 农业产业技术体系大宗蔬菜（分子育种）岗位科学家，中国园艺学会常务理事、 中国园艺学会番茄分会理事长、湖北省园艺学会副理事长。1990.09—1992.05 赴 英国诺丁汉大学进行植物生物技术合 ...

审 计 报 告 众环审字（2024）0101617 号 湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"富邦股份公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 富邦股份公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于富邦股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 ...

湖北富邦科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，机会与挑战并存。回顾 过去一年，从国内看，我国经济波浪式发展、曲折式前进，外需下滑和内需不足 碰头，周期性和结构性问题并存；从国际看，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突 加剧，保护主义、单边主义上升，对中国企业国际化发展和全球供应链体系构建 都造成了深远影响。 在这一年，公司上下接续奋斗、砥砺前行，在多个业务方向取得了突破。公 司把握了行业转型升级的机遇，农化助剂在市场开拓方面取得了显著成效；借助 多元化的营销模式，放氧肥料新产品成功打开销路；通过研发创新，完成了基于 场景的生物农业战略布局构建，并加速了数字农业的落地示范。 报告期内，公司实现营业收入104,853.16万元，同比上升23.72%；其中境内 实现营业收入56,479.52万元，同比增长33.93%，占整体营收的比例为53.87%；境 外实现营业收入48,373.64万元，同比增长13.60%，占整体营收的比例为46.13%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,095.16万元，同比上升 42.90%；资产总额193,972.6 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-012 湖北富邦科技股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于确认 公司 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司董事 长王仁宗先生、董事宋功武先生、董事王应宗先生作为关联方对本议案回避表决， 其余 4 名非关联董事一致表决审议通过本议案。 公司已事先召开第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，全体独立 董事一致同意将本议案提交董事会审议。 鉴于以上情况及日常交易状况，公司对 2023 年度日常关联交易进行确认并 对 2024 年度日常关联交易做出预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基于公司业务发展及日常生产经营需要，2023 年度，公司及其控股子公 司与关联方武汉 ...

长城证券股份有限公司 关于湖北富邦科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 1 月 22 日下发的证监许可【2018】44 号文核准，公司向截至股权登记日 2018 年 6 月 20 日深圳证券交易所收市后在中 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每股 4.43 元的价格，每 10 股配 3 股的比例进行配售。截至 2018 年 6 月 29 日，公司已配 售 A 股普通股 66,387,997 股，募集资金总额人民币 294,098,826.71 元，扣除各项 发行费用人民币 8,853,716.54 元，实际募集资金净额为人民币 285,245,110.17 元。 上述募集资金已于 2018 年 6 月 29 日由主承销商长城证券划入公司开设的募集资 金专户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验【2018】 010046 号验资报告审验。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元。支付 Holland Novochem B.V（以下简称"荷兰诺唯凯"）第四期股权收购款的 40,826,186.30 元 募集资金，存放 ...

关于湖北富邦科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0100543 号 湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"富邦股份"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 湖北富邦科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 湖北富邦科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 李建树 中国注册会计师： 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是富邦股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 ...

关于向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《湖北富邦科技股份有限公司章程》等规定，本议案无需提交股东大 会审议。具体如下： 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-014 湖北富邦科技股份有限公司 为便于公司及子公司 2024 年度向银行申请贷款顺利进行，公司董事会拟授 权董事长王仁宗先生全权处理与公司及子公司向银行申请贷款相关的一切事务， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自 董事会通过之日起计算。 本次申请信用贷款符合公司的经营战略方向，有利于满足公司对日常流动资 金需求，不会对公司的生产经营产生影响。公司将通过不断提升盈利能力、优化 资产负债结构，有效防范偿债履约风险。 特此公告。 湖北富邦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据公司发展规划及资金使用安排，公司及子公司 2024 年度拟向中国银行 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-011 湖北富邦科技股份有限公司 （4）短期与长期激励相结合的原则，体现薪酬与公司持续发展的目标相符； 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议了《2024 年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、薪酬管理原则和薪酬构成 1、董事、监事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （1）公平原则，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符，并具有市场竞 争力； （2）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符； （3）与绩效挂钩的原则，体现薪酬发放与业绩考核挂钩； 2、2024 年公司监事会主席（依据其在公司的任职岗位级别所对应的工资标 准确定）薪酬为人民币 30 万元/年（含绩效年薪）。 其余监事依据其在公司的任职岗位级别所对应的工资标准领取报酬。 3、2024 年公司高级管理人员薪酬： （5）激励与约束相结合的原则，体现与激励和奖惩 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-018 湖北富邦科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司的财务、资产 和经营状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类存货、应收账款、 应收票据、合同资产、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析， 判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备。同时，公司对因债务 人长期挂账且无法收回或破产清算导致追回款项概率低且成本高的应收账款及 其他应收款予以核销。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值及核销资产事项无需提交公司董事会或股东 大会审议。现将本 ...

特此公告。 湖北富邦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湖北富邦科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事李祖 滨先生、关键先生、喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生的独立性情况，进行 评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生及报告期内离任 独立董事李祖滨先生、关键先生在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自 查文件，董事会认为，上述独立董事在 2023 年度任职期间均能够胜任独立董事 的职责要求，独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附 属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业 担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系 ...