湖北富邦科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 黄巧云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，博士学历。华中农 业大学资源与环境学院教授，博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，教育 部"长江学者"特聘教授，国家"万人计划"教学名师，新世纪百千万人才工程 国家级人选，第 12 届全国政协委员、第 12 届湖北省政协常委和第 14 届湖北省 人大常委，享受国务院政府特殊津贴。现任农业微生物资源发掘与利用全国重点 实验室副主任、环境生物地球化学学会(ISEB)国际学术委员会委员、中国农业技 术推广协会生物有机肥专业委员会主任、湖北省有机农业研究会会长。是 Frontiers in Microbiology、Applied Soil Ecology、Geomicrobiology Journal、土壤学 报等期刊副主编或编委。曾担任第 4 届土壤矿物—有机物—微生物相互作用和第 21 届环境生物地球化学国际学术研讨会主席及多个国际学术会议分会召集人。 在国内外发表学术论文 360 余篇，获省部级科技奖 6 项，授权发明专利 20 ...

关于向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《湖北富邦科技股份有限公司章程》等规定，本议案无需提交股东大 会审议。具体如下： 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-014 湖北富邦科技股份有限公司 为便于公司及子公司 2024 年度向银行申请贷款顺利进行，公司董事会拟授 权董事长王仁宗先生全权处理与公司及子公司向银行申请贷款相关的一切事务， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自 董事会通过之日起计算。 本次申请信用贷款符合公司的经营战略方向，有利于满足公司对日常流动资 金需求，不会对公司的生产经营产生影响。公司将通过不断提升盈利能力、优化 资产负债结构，有效防范偿债履约风险。 特此公告。 湖北富邦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据公司发展规划及资金使用安排，公司及子公司 2024 年度拟向中国银行 ...

关于湖北富邦科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0100543 号 湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"富邦股份"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 湖北富邦科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 湖北富邦科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 李建树 中国注册会计师： 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是富邦股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 ...

湖北富邦科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告披露日之间未发生影响内部 控制有效性评 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 公司于2023年4月16日召开第三届董事会审计委员会2023年第二次会议， 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 中审众环《审计业务约定书》，遵照《中国注册会计师审计准则》和其他职 业规范，中审众环对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制有效性进行了审计并出具了专项报告。在本年度审计工作过程中，中审众 环运用职业判断，并保持执业怀疑，并就与财务报表和内部控制审计相关的责任、 计划的审计范围和时间安排的总体情况与治理层进行了沟通。 经审计，中审众环认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注；公司按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有方面保 ...

长城证券股份有限公司 关于湖北富邦科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 1 月 22 日下发的证监许可【2018】44 号文核准，公司向截至股权登记日 2018 年 6 月 20 日深圳证券交易所收市后在中 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每股 4.43 元的价格，每 10 股配 3 股的比例进行配售。截至 2018 年 6 月 29 日，公司已配 售 A 股普通股 66,387,997 股，募集资金总额人民币 294,098,826.71 元，扣除各项 发行费用人民币 8,853,716.54 元，实际募集资金净额为人民币 285,245,110.17 元。 上述募集资金已于 2018 年 6 月 29 日由主承销商长城证券划入公司开设的募集资 金专户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验【2018】 010046 号验资报告审验。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元。支付 Holland Novochem B.V（以下简称"荷兰诺唯凯"）第四期股权收购款的 40,826,186.30 元 募集资金，存放 ...

审 计 报 告 众环审字（2024）0101617 号 湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"富邦股份公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 富邦股份公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于富邦股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-012 湖北富邦科技股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于确认 公司 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司董事 长王仁宗先生、董事宋功武先生、董事王应宗先生作为关联方对本议案回避表决， 其余 4 名非关联董事一致表决审议通过本议案。 公司已事先召开第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，全体独立 董事一致同意将本议案提交董事会审议。 鉴于以上情况及日常交易状况，公司对 2023 年度日常关联交易进行确认并 对 2024 年度日常关联交易做出预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基于公司业务发展及日常生产经营需要，2023 年度，公司及其控股子公 司与关联方武汉 ...

内部控制鉴证报告 众环专字（2024）0100544 号 湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"富邦股份"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。富邦股份管理层的责任是建 立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有 效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对富邦股份截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

湖北富邦科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖北富邦科技股份有限公司（下称"公司"或"富邦股份"）第四届董 事会的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章和《公司章程》等制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益，对有关议案或议题履行了必要的审查程序，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 叶志彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，博士学历。华中农 业大学园艺林学学院教授，园艺植物生物学教育部重点实验室副主任，国家现代 农业产业技术体系大宗蔬菜（分子育种）岗位科学家，中国园艺学会常务理事、 中国园艺学会番茄分会理事长、湖北省园艺学会副理事长。1990.09—1992.05 赴 英国诺丁汉大学进行植物生物技术合 ...