证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-033 湖北富邦科技股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告》及其 摘要将于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00-17:00 召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 公司董事长兼总经理王仁宗先生、副总经理兼财务负责人万刚先生、副总经 理兼董事会秘书易旻女士、独立董事喻景忠先生。 三、投资者参与方式 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-031 湖北富邦科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展资 产池业务的议案》，为更好地满足公司及子公司的资金需求，盘活企业存量金融 资产，提高资产效率，降低资金使用成本，公司及全资子公司富邦科技香港控股 有限公司（以下简称"香港富邦"）、全资子公司湖北富邦新材料有限公司（以 下简称"富邦新材料"）拟与合作银行浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商 银行"）开展资产池业务，新增低风险质押担保额度总额不超过人民币一亿元整， 业务开展后共享不超过人民币一亿元整的资产池质押融资额度，即用于该业务的 质押资产累计即期余额不超过人民币一亿元整，业务开展期限内该额度可循环使 用。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议。 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指银行为满足公司对所拥有的资产进行统筹管 ...

湖北富邦科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-026 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议的 董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，其中独立董事喻景忠先生、黄巧云先 生、叶志彪先生以视频通讯方式出席会议。 本次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《湖北富邦科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议所作出的决 议合法有效。 本次会议由董事长王仁宗先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议， 与会董事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项通过如下决议： 一、审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-027 湖北富邦科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及其摘要。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中 国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议的 监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人，其中监事王国文先生以视频通讯方式 出席会议。 本次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议所作出的决议合法有效。 本次会议由监事会主席周家林先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会 议，与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议： 一、审议通过《< ...

湖北富邦科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 湖北富邦科技股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，湖北富邦科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用 情况的专项报告。 湖北富邦科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 时 | | | | 间 | 金额（人民币元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 期初募集资金余额 | | | | | 0.00 | | 减：本报告期已使用金额 | | | | | 0.00 | | 加：本报告期利息收入 | | | | | 0.00 | | 减：手续费及账户管理费 | | | | | 0.00 | | 减：永久补 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-032 湖北富邦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 12 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会 第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

一、交易概述 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过 了《关于收购湘渝生物科技（岳阳）有限公司 70%股权的议案》，并于当日与湖 南湘渝科技有限公司（以下简称"交易对方"、"乙方"）及其实际控制人余松、 周爱荣签订了《股权转让协议》，以自有资金不高于 8,750 万元收购交易对方持 有的湘渝生物科技（岳阳）有限公司（以下简称"湘渝生物"、"标的公司"、 "目标公司"）70%的股权。公司将分四次分别受让交易对方持有的标的公司 35%、 24.5%、7%及 3.5%的股权。具体内容详见公司 2021 年 12 月 10 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购湘渝生物科技（岳阳）有限公司 70% 股权的公告》（公告编号：2021-055）。 2022 年 1 月 24 日，湘渝生物在岳阳县市场监督管理局办理完成了上述第一 次涉及 35%股权转让的相关工商变更登记，并换发了《营业执照》。具体内容详 见公司 2022 年 1 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

2、自上述利润分配预案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额未发 生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-024 湖北富邦科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、权益分派方案审议的情况 1、湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""我公司"） 《2023 年度利润分配预案》已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过。公司审议通过的利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日公司股本 总数 289,057,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）， 总计派发现金股利 17,343,421.08 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本次利润分配方案实施前公司总 股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-023 湖北富邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会通 知于 2024 年 4 月 19 日以公告形式发出。 份 113,702,870 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.3358%。其中，出席本次 会议的中小股东及股东代表共 5 人，代表股份 501,542 股，占上市公司有表决权 股份总数的 0.1735%。 （2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股 份 113,236,870 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.1746%。其中，出席本次 会议的中小股东及股东代表共 1 人，代表股份 35,542 股，占上市公司有表决权 股份总数的 0.0123%。 1、会议召开情况 （1）会议召开日期、时间 ...

北京大成律师事务所 关 于 湖 北富 邦科技 股份 有限公 司 北 京 大 成 律师 事 务所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 2023 年 年度股 东大会 的 法律意见书 北京大成律师事务所 关于湖北富邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：湖北富邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"） 接受湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司 ...