证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-043 湖北富邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东会 通知于 2024 年 10 月 30 日以公告形式发出。 1、会议召开情况 （1）会议召开日期、时间 （5）会议主持人：公司董事长王仁宗先生。 2、会议出席情况 （1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 138 人，代表 股份 114,738,168 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.6940%。其中，出席本 次会议的中小股东及股东代表共 135 人，代表股份 1,536,840 股，占上市公司有 表决权股份总数的 0.5317%。 （2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股 份 113,201,328 股，占上市公司有表决权股份总数的 ...

北京大成律师事务所 关于湖北富邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于湖北富邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致：湖北富邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本 所"）接受湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥288,040,889.31, an increase of 3.13% year-over-year, while total revenue for the year-to-date was ¥930,830,162.71, up 24.04% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥22,013,987.19, a decrease of 14.45% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥91,954,245.54, an increase of 49.75%[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0761, down 14.49% year-over-year, while year-to-date earnings per share was ¥0.3181, up 49.76%[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 930,830,162.71, an increase of 24% compared to CNY 750,445,015.21 in the same period last year[17]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 93,825,192.75, representing a 61% increase from CNY 58,185,882.43 in Q3 2023[18]. - Earnings per share (EPS) for Q3 2024 was CNY 0.3181, compared to CNY 0.2124 in the previous year, marking a 50% increase[19]. - The company reported a comprehensive income total of CNY 89,072,968.36 for Q3 2024, compared to CNY 74,495,052.81 in the previous year, an increase of approximately 19.5%[19]. Cash Flow and Financial Position - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥36,081,249.66, a decline of 40.32% compared to the previous year[2]. - The company reported a net cash decrease of ¥12,833,448.86 in cash and cash equivalents, a significant decline of 716.51% year-over-year[6]. - The total cash inflow from operating activities for the current period is CNY 980,007,692.62, an increase of approximately 29.8% compared to CNY 754,987,126.53 in the previous period[21]. - The net cash flow from operating activities is CNY 36,081,249.66, down 40.2% from CNY 60,461,898.96 in the previous period[21]. - Cash inflow from investment activities totals CNY 365,895,892.29, significantly up from CNY 177,756,928.29 in the previous period[21]. - The net cash flow from investment activities is -CNY 46,892,219.62, an improvement compared to -CNY 93,401,518.67 in the previous period[21]. - Cash inflow from financing activities is CNY 71,078,000.00, down from CNY 154,551,000.00 in the previous period[21]. - The net cash flow from financing activities is -CNY 4,945,473.15, a decline from CNY 30,952,383.28 in the previous period[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents is CNY 271,871,046.70, slightly down from CNY 272,715,360.60 in the previous period[22]. - The company paid CNY 36,836,538.34 in taxes, an increase from CNY 23,361,414.06 in the previous period[21]. Assets and Liabilities - Total assets as of Q3 2024 were ¥1,942,092,339.46, a slight increase of 0.12% from the end of the previous year[2]. - The total liabilities decreased to CNY 498,453,964.61 from CNY 567,842,096.50, showing a reduction of approximately 12%[17]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,398,518,114.25, up from CNY 1,328,564,826.59, reflecting a growth of about 5%[17]. - The company reported a total current asset of CNY 861,179,875.45 as of September 30, 2024, an increase from CNY 836,886,151.29 at the beginning of the period[16]. - The company’s long-term equity investments decreased to CNY 70,430,584.08 from CNY 71,838,805.87[16]. Research and Development - Research and development expenses increased by 74.54% year-over-year to ¥40,644,244.77, driven by investments in microbial agents and biological fertilizers[6]. - Research and development expenses rose to CNY 40,644,244.77, significantly higher than CNY 23,286,746.76 in the same quarter last year, indicating a focus on innovation[18]. - The company has developed new biological pesticide products and nitrogen-fixing products, with over 20 strains of nematode-resistant bacteria identified and optimized for fermentation[13]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,344, with the largest shareholder, Yingcheng Fubon Technology Co., Ltd., holding 30.01% of shares, equating to 86,738,380 shares[7]. - Northland Chemicals Investment Limited holds 5.61% of shares, amounting to 16,214,046 shares, making it the second-largest shareholder[7]. - Wuhan Changjiang Chuangfu Investment Co., Ltd. owns 3.55% of shares, which corresponds to 10,248,902 shares[7]. - The top ten shareholders include individuals and entities with varying percentages, with the smallest holding being 0.35%[9]. Business Expansion and Ventures - The company plans to continue expanding its new business lines, including biological fertilizers and food additives, contributing to revenue growth[6]. - The company has established a joint venture with OCP S.A. with a total investment of $10 million, focusing on value-added fertilizers and digital agriculture[10]. - The joint venture's subsidiary, Wuhan Oute Bang Technology Co., Ltd., has completed its business registration and is actively collaborating on projects related to the phosphate chemical industry[10]. - The company is actively expanding its international business through platforms in Europe, Africa, and Southeast Asia, enhancing trade relations with countries like Morocco and the Philippines[13]. - The company aims to deepen cooperation with countries along the Belt and Road Initiative to expand its business scope and enhance collaboration levels[14]. Legal Matters - The company is involved in a legal dispute regarding equity payment with HNC Holding B.V., which has been approved for pre-litigation preservation by the Amsterdam court[12]. - The company is committed to maintaining investor rights amid ongoing legal proceedings[12]. - The report indicates no changes in the status of restricted shares or preferred shareholders[10]. Events and Recognition - The company participated in the 25th National Fertilizer Double Exchange Conference, showcasing new digital agriculture technologies and was awarded the "Most Popular Exhibitor" title[13]. - The company hosted the "Third China Digital Agriculture Development Conference" in September 2024[13]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[22].

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-042 湖北富邦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 15 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会 第九次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-040 湖北富邦科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交 公司 2024 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、会计师事务所基本信息 （1）会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 6 日 （3）机构性质：特殊普通合伙企业 （4）首席合伙人：石文先 （5）历史 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-037 湖北富邦科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议所作出的决议合法有效。 本次会议由监事会主席周家林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议，与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议： 经审议，监事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议 的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人，其中监事会主席周家林先生 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-036 湖北富邦科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议 的董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，其中董事毛基业先生以及独立董事 喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以视频通讯方式出席会议。 本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《湖北富邦科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议所作出的 决议合法有效。 本次会议由董事长王仁宗先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议， 与会董事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-041 湖北富邦科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠 道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。 2、投资金额：不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金。 3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是安全 性较高、流动性好的中低风险或稳健型的投资产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开的第四届董事会第九次会议与第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营 资金需求和保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠道包括 但不限于商业银行、证券公司等金融机构 ...

湖北富邦科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《湖北富邦科技股份有限公司章 程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 ...

3、《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理操素芬女士的书面辞职申请，现将操素芬女士离任情况说明如下： 湖北富邦科技股份有限公司董事会 2024年9月12日 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； 湖北富邦科技股份有限公司 操素芬女士因个人原因申请辞去副总经理职务，其所负责的相关工作已顺利 交接，辞职不会影响公司正常生产经营活动。辞职后，操素芬女士不再担任公司 及子公司任何职务，其辞职不会影响公司正常生产经营和相关业务的管理运作。 操素芬女士副总经理职务原定任期为 2023 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 日。截至本公告披露之日，操素芬女士未直接或间接持有公司的股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 操素芬女士离职后，将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...