证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-032 湖北富邦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 12 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会 第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

一、交易概述 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过 了《关于收购湘渝生物科技（岳阳）有限公司 70%股权的议案》，并于当日与湖 南湘渝科技有限公司（以下简称"交易对方"、"乙方"）及其实际控制人余松、 周爱荣签订了《股权转让协议》，以自有资金不高于 8,750 万元收购交易对方持 有的湘渝生物科技（岳阳）有限公司（以下简称"湘渝生物"、"标的公司"、 "目标公司"）70%的股权。公司将分四次分别受让交易对方持有的标的公司 35%、 24.5%、7%及 3.5%的股权。具体内容详见公司 2021 年 12 月 10 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购湘渝生物科技（岳阳）有限公司 70% 股权的公告》（公告编号：2021-055）。 2022 年 1 月 24 日，湘渝生物在岳阳县市场监督管理局办理完成了上述第一 次涉及 35%股权转让的相关工商变更登记，并换发了《营业执照》。具体内容详 见公司 2022 年 1 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

2、自上述利润分配预案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额未发 生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-024 湖北富邦科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、权益分派方案审议的情况 1、湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""我公司"） 《2023 年度利润分配预案》已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过。公司审议通过的利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日公司股本 总数 289,057,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）， 总计派发现金股利 17,343,421.08 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本次利润分配方案实施前公司总 股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-023 湖北富邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会通 知于 2024 年 4 月 19 日以公告形式发出。 份 113,702,870 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.3358%。其中，出席本次 会议的中小股东及股东代表共 5 人，代表股份 501,542 股，占上市公司有表决权 股份总数的 0.1735%。 （2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股 份 113,236,870 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.1746%。其中，出席本次 会议的中小股东及股东代表共 1 人，代表股份 35,542 股，占上市公司有表决权 股份总数的 0.0123%。 1、会议召开情况 （1）会议召开日期、时间 ...

北京大成律师事务所 关 于 湖 北富 邦科技 股份 有限公 司 北 京 大 成 律师 事 务所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 2023 年 年度股 东大会 的 法律意见书 北京大成律师事务所 关于湖北富邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：湖北富邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"） 接受湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

和前独联体地区，公司将加快推进本土化生产项目落地，并探索 新的、稳定的原材料采购渠道，不断建立战略优势。同时，公司将 借助 Agus Fertilizer Conference、IFA Annual Conference 2024、 AGRITECHNICA 、 CRU Phosphates 2024 Conference ＆ Exhibition、ANNA 等国际化展会，不断对公司产品与项目进行宣 传，提高公司曝光度与知名度。感谢您的关注，祝您投资愉快！ 2、随着农业现代化的推进，富邦股份在高效、环保型化肥和化工 原料的研发和生产上有哪些新的计划和策略？ 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 湖北富邦科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 通过全景网路演互动平台参加公司 2023 年度网上业绩说明会的 | | 及 ...

湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"富邦股份"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是富邦股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计富邦股份 20 ...

| 报告说明 | | --- | | C 一、公司概况 . | | (一) 公司简介 . | | (二)企业文化… | | (三) 企业荣誉 . | | (四)经营业绩 | | 二、环境保护与可持续发展 . | | (一)把握行业转型升级机遇，加速助剂产品绿色创新 …………………7 | | (二)增值肥料、土壤改良产品，助力土壤耕地保护 . | | (三)生物农业迎来政策利好,践行绿色环保责任. | | (四)数字农业加速落地,健全智慧种植体系 | | (五) 加快办公生产数字化,贯彻低碳理念 | | (0) 三、社会责任与社会公益. | | (一) 股东权益保护 . | | (二) 以人为本, 心系员工 . | | (三)与客户互利共赢 | | (四)社会公益 | | O 四、公司治理与合规运作 | | (一) 依法经营 | | (二) 股东回报保持稳健 | | (三) 健全公司治理体系 | | (四) 做好内幕信息管理 . | | (五) 合法合规信息披露 . | | (六)构建和谐投资者关系……………………………………………………………………………………………………………32 | | ● 五、未来展望 ...

内部控制鉴证报告 众环专字（2024）0100544 号 湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"富邦股份"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。富邦股份管理层的责任是建 立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有 效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对富邦股份截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 公司于2023年4月16日召开第三届董事会审计委员会2023年第二次会议， 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 中审众环《审计业务约定书》，遵照《中国注册会计师审计准则》和其他职 业规范，中审众环对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制有效性进行了审计并出具了专项报告。在本年度审计工作过程中，中审众 环运用职业判断，并保持执业怀疑，并就与财务报表和内部控制审计相关的责任、 计划的审计范围和时间安排的总体情况与治理层进行了沟通。 经审计，中审众环认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注；公司按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有方面保 ...