民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东道 氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"、"上市公司"、"公司"）的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金投资项目重新论证并暂缓实 施事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224号）同意，公司 于2023年4月7日向不特定对象发行可转债26,000,000张，募集资金总额为人民币 述募集资金已于2023年4月13日到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了"信会师报字[2023]第ZI10164号"《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 截至2025年6 ...

| 民生证券股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 关于广东道氏技术股份有限公司 | | | | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：道氏技术 | | | 保荐代表人姓名：李东茂 | 联系电话：020-88831255 | | | 保荐代表人姓名：张春晖 | 联系电话：020-88831255 | | | 一、保荐工作概述 | | | | 项 | | | | 工作内容 | | | | 目 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 不适用 | | 情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（ | | | | （包括但 | | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | | 是 | | | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度 | | | | 、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | 保荐人每月检查公司募集资金专户资金使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 ...

Core Viewpoint - Dao's Technology (300409) reported a decline in revenue for the first half of 2025, while net profit saw significant growth, indicating a shift in financial performance dynamics [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 3.654 billion yuan, a year-on-year decrease of 11.64% [1] - The net profit attributable to shareholders was 230 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 108.16% [1] Business Strategy - During the reporting period, the company expanded its customer base and deepened cooperation across various sectors, including consumer, digital, power, and solid-state battery fields [1]

Group 1 - Beijing Feidu Technology Co., Ltd. recently completed a strategic financing of several tens of millions of yuan, jointly invested by Longgang Jin控 and Daoshi Technology [1] - Feidu Technology, founded in 2005 and headquartered in Beijing, has branches in nine major cities and focuses on developing digital twin operating systems for various industries, leveraging its proprietary data, rendering, and AI engines [2] - The latest spatial intelligent model "Zhengrong" has achieved top-tier capabilities in perception, cognition, creation, and deduction in the physical world [2] Group 2 - The funds from this round of financing will be used for three main purposes: enhancing the algorithm iteration and domestic computing power adaptation of the "Zhengrong" model, accelerating the overseas expansion of digital twin products, and expanding the industry expert team to deepen engagement in high-potential scenarios such as water conservancy and energy networks [3] - The investment decision was influenced by Feidu Technology's 20 years of technical accumulation in the spatial intelligence field and the rapid implementation of benchmark cases, which align well with Daoshi's business in industrial internet and lithium battery material digital factories [3] - Recent policies in Shenzhen and Beijing promoting "spatial intelligence + digital twin" initiatives highlight Feidu Technology's responsiveness and the collaboration between industrial capital and local governments, aiming to mitigate risks for investors while providing resources for financing parties [3]

关于广东道氏技术股份有限公司 募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东道 氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"、"上市公司"、"公司"）的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金投资项目重新论证并暂缓实 施事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224号）同意，公司 于2023年4月7日向不特定对象发行可转债26,000,000张，募集资金总额为人民币 2,600,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,579,209,811.32元，上 述募集资金已于2023年4月13日到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具 ...

民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决 | | --- | --- | --- | | | | 措施 | 2025年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：道氏技术 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李东茂 | 联系电话：020-88831255 | | 保荐代表人姓名：张春晖 | 联系电话：020-88831255 | 一、保荐工作概述 | 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 目 | | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度 | | | 、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相 ...

广东道氏技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公 司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可〔2023〕224 号"文同意注册，公司于 2023 年 4 月向 不特定对象发行了 2,600 万张可转债公司债券，债券简称"道氏转 02"，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净 额 2,579,209,811.32 元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10164 号）。 2025 年半年度公司使用募集资金 2,768.57 万元，公司累计使用募集资金 110,400.00 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 154,079.08 万元 ...

广东道氏技术股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表 第 1 页 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年度 1-6 月占用 累计发生金 额（不含利 息） 2025 年度 1-6 月占用 资金的利 息(如有) 2025 年度 1-6 月偿还累计 发生金额 2025 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 无 不适用 不适用 非经营性占用 小计 不适用 不适用 不适用 - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 无 不适用 不适用 非经营性占用 小计 不适用 不适用 不适用 - - 其他关联方及附 属企业 无 不适用 不适用 非经营性占用 小计 不适用 不适用 不适用 总计 不适用 不适用 不适用 - - 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初往来资 金余额 2025 年度 1-6 月往来 累计发生金 额（不含利 息） 2025 年 ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-088 广东道氏技术股份有限公司 关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"或"公司"）于2025年8月 12日召开了第六届董事会2025年第11次会议和第六届监事会2025年第8次会议， 审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司 重新论证并暂缓实施"年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前驱体及 配套3万吨硫酸镍）"（以下简称"前驱体项目"）和"道氏新能源循环研究 院项目"（以下简称"循环研究院项目"），该事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224号）同意， 公司于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债26,000,000张，募集资金总额 为人民币 2,600,000,0 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-087 广东道氏技术股份有限公司 第六届监事会2025年第8次会议决议公告 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第 8 次会议的通知于 2025 年 8 月 2 日以电子邮件、电话的方式向全体监事发出，本 次会议于 2025 年 8 月 12 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的 监事 3 人，监事余祖灯先生和徐伟红女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议 由余祖灯先生主持，公司董事会秘书潘昀希女士列席会议。本次监事会会议的召 开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 经监事会全体监事审议后认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的 ...