广东道氏技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 广东道氏技术股份有限公司董事会 2025 年 2 月 6 日 一、获授第二类限制性股票的人员名单 序号 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计划公 告时公司股本总 额的比例 一、董事、高级管理人员 1 张翼 中国 董事、总经理、研究院 院长 200.00 29.85% 0.29% 2 王健安 中国 副总经理、战略资源事 业部董事长 100.00 14.93% 0.15% 3 刘鑫炉 中国 副总经理、锂电材料事 业部总经理 120.00 17.91% 0.17% 二、其他激励对象 4 荣继烽 中国 战略资源事业部 总经理 100.00 14.93% 0.15% 5 叶晨 中国 海外事业中心总经理、 碳材料事业部总经理 100.00 14.93% 0.15% 6 李法典 中国 海外事业中心 营销总监 50.00 7.46% 0.07% 合计（6 人） 670.00 100.00% 0.97% 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司股本总额 ...

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2025 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《公司章程》的规 定，对公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象名单进行审核，发表如下意 见： 1、本次实际获授限制性股票的 6 名激励对象均为公司 2025 年第二次临时股 东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象，不存在《管理办法》第 八条及《上市规则》第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 - 1 - 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 5 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东道氏技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公 ...

第六届监事会2025年第3次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 经审议，监事会认为：2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象均符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司《2025 年限制 性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次限制性 股票激励对象的主体资格合法、有效，且获授限制性股票的条件已经成就。因此， 同意以 2025 年 2 月 6 日为授予日，向 6 名激励对象合计授予 670.00 万股限制性 股票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第六届监事会 2025 年第 3 次会议决议。 特此公告。 广东道氏技术股份有 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召开第 六届董事会 2025 年第 2 次会议和第六届监事会 2025 年第 2 次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，董 事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授 予条件已经成就。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 2 月 6 日召开第六届董事会 2025 年第 3 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 2 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 期间 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 二〇二五年二月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 致：广东道氏技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）作为广东道氏技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"道氏技术"）聘请的法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范 性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对 公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予限制性股票（以 下简称"本次授予"）所涉及的有关事实进行核查基础上，现出具本法律意见书。 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召开第 六届董事会 2025 年第 2 次会议和第六届监事会 2025 年第 2 次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 并于 2025 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等的相关规定，通过向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）查询，公司对 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）内幕信息知情人（含 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 3 次会议的通知于公司 2025 年第二次临时股东大会取得表决结果后以电子邮件、 电话的方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 2 月 6 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事张翼先生、王海晴 先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参 加会议。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事葛秀丽女士、徐伟红女士， 副总经理刘鑫炉先生，财务总监胡东杰先生及董事会秘书吴楠女士列席了本次会 议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划 ...

下游新能源汽车和储能市场发展日益成熟，对锂离子电池性能要求逐步提高，推动锂离子电池技 术向高能量密度、高安全性更新迭代升级。导电剂作为锂电池的组成材料，锂电池的更新迭代对 导电剂性能也提出了更高的要求。碳纳米管是由单层或多层的石墨烯层围绕中心轴按一定的螺旋 角卷曲而成一维量子材料，作为新型导电剂，具有导电性强的优异功能，比传统导电剂（如炭 黑、导电石墨等）能更好地提高正极活性物质的导电性，能够提升电池能量密度，提升电池循环 寿命。碳纳米管的长径比、碳纯度作为影响导电性的两个核心指标，直接决定了碳纳米管的产品 性能，碳纳米管管径越细，长度越长，导电性能越好。 碳纳米管根据石墨烯层数差异可以分为单壁碳纳米管和多壁碳纳米管。 单壁碳纳米管优势体现为： 5）弹性好、机械性能高：单壁碳纳米管具有更强的柔韧性，能够更好的弯曲、扭曲或扭结，其 弹性模量和抗拉强度显著优于多壁碳纳米管。 6）导热性好：单壁碳纳米管的单位质量导热系数高于多壁碳纳米管，同时二者都能够承受 750°C以上的高温。 单壁碳纳米管大规模化量产目前还存在以下难点： ①产品性能难以精准调控：单壁碳纳米管的性能与其直径和手性密切相关。大部分样品是由多种 具有 ...