广东道氏技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技 术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 2 次会议审议通过， 公司决定于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2025 年第 2 次会议审议通 过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四） 14:00 （2） ...

| 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | --- | --- | --- | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市 | | | | 公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说 | 是 | | | 明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条 | | | 件 | | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的比 | | | | 例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励计划权 | 是 | | | 益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 | | | | 总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员的，应 | | | | 当披露其姓名、职务、 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 第六届董事会2025年第1次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 1 次会议的通知于 2025 年 1 月 4 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 1 月 7 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表 决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事荣继 华先生、张翼先生、王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、 彭晓洁女士以通讯方式参加会议。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事 葛秀丽女士、徐伟红女士，副总经理刘鑫炉先生、王健安先生，财务总监胡东杰 先生及董事会秘书吴楠女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、董 ...

民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意注册， 公司于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转换公司债券 26,000,000 张，募集 资金总额为人民币 2,600,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 2,579,209,811.32 元，上述募集资金已于 2023 年 4 月 13 日到账，并由立信会计 师事务所（特殊普通合伙））于当日进行了审验，并出具了"信会师报字[2023] 第 ZI10164 号"《验资报告》。 二、 募集资金使用情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 的使用情况如下： 单位：万元 | | | | 截至 2024 | 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 募集资金 | 11 月 30 | 日 | 截至 2024 | | ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第六届监事会2025年第1次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金 投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 120,000 万元暂时补 充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募 集资金专户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东道氏技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 12 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于2024年第四季度可转债转股情况的公告 2、2024 年第四季度，共有 13,875,834 张"道氏转 02"完成转股（票面金额共 计 1,387,583,400 元人民币），合计转成 107,312,949 股"道氏技术"股票（股票代 码：300409）。 3、截至 2024 年第四季度末，"道氏转 02"剩余 12,122,534 张，剩余票面总 金额为 1,212,253,400 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法规规定，广东道氏技术股份有限 公司（以下简称"公司"）现将可转换公司债券（以下简称"可转债"或"道氏转 02"） 2024 年第四季度转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发 ...

据悉，近日在互动易上，有投资者提及道氏技术(300409)的碳纳米管应用领域。 公司回复称，碳纳米管因其卓越的力学性能、电学性能和高灵敏度等特性，可作为人形机器人的传感 器、结构材料、驱动器等关键零部件，不过公司碳纳米管暂时还没有在该领域推广。 另一方面，由于机器人特别是人形机器人需要高能量密度、安全的电池来推动电动化，固态电池技术是 推动电动化的关键因素之一。 目前，道氏技术已全面布局固态电池需用的高镍前驱体、单壁碳纳米管、硅碳负极、固态电解质等固态 电池核心材料。 （文穗） 校对：刘榕枝 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-140 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 五届董事会 2024 年第 1 次会议及第五届监事会 2024 年第 1 次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集 资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置 募集资金不超过 120,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体详见公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。 截至本公告日，公司已将用于暂 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 1、补助的类型 广东道氏技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日收 到与收益相关的政府补助资金共计人民币 287.00 万元，占公司最近一期经审计 的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 10.29%。具体情况如下： | | | | | 占上市公司 | 是否与 | 是否已经 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得补助 | 获得补助 | 补助 | 补助金 | 最近一期经 | 公司日 | 实际收到 | 具有 | | 的原因或 | | | 额（万 | 审计净利润 | 常经营 | | | | | 主体 | 形式 | | | | 相关款项 | ...