| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广 东道氏技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。 经事后核查发现，因文件版本错误导致上述公告文件内容存在差错，现将相关内 容进行更正如下： 更正前： 二、本激励计划的合法合规性 …… （五）本激励计划的限制性股票授予价格及授予价格的确定方法 1.限制性股票的授予价格 本激励计划限制性股票的授予价格为每股 10.79 元，即满足授予条件和归属 条件后，激励对象可以每股 10.79 元的价格购买公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 2. 限制性股 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 除非本法律意见书明确另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义： | 公司/上市公司/ | 指 | 广东道氏技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 道氏技术 | | | | 《激励计划（草 | 指 | 《广东道氏技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草 | | 案）》 | | 案）》 | | 限制性股票激励 | | 广东道氏技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 | | 计划、本激励计 | 指 | 案） | | 划、本计划 | | | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）董 | | | | 事、高级管理人员、业务骨干 | | 限制性股票、第 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 二类限制性股票 | | 分次获得并登记的公司股票 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 归属条件 | 指 | 本激励计划所设立的，激 ...

广东道氏技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 广东道氏技术股份有限公司董事会 2025 年 1 月 17 日 一、获授第二类限制性股票的人员名单 序号 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计划公 告时公司股本总 额的比例 一、董事、高级管理人员 1 张翼 中国 董事、总经理、研究院 院长 200.00 29.85% 0.29% 2 王健安 中国 副总经理、战略资源事 业部董事长 100.00 14.93% 0.15% 3 刘鑫炉 中国 副总经理、锂电材料事 业部总经理 120.00 17.91% 0.17% 二、其他激励对象 4 荣继烽 中国 战略资源事业部 总经理 100.00 14.93% 0.15% 5 叶晨 中国 海外事业中心总经理、 碳材料事业部总经理 100.00 14.93% 0.15% 6 李法典 中国 海外事业中心 营销总监 50.00 7.46% 0.07% 合计（6 人） 670.00 100.00% 0.97% ...

证券简称：道氏技术 证券代码：300409 广东道氏技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 广东道氏技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《广东道氏技术股份有限公司章程》制订。 二零二五年一月 广东道氏技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为广东道氏 技术股份有限 ...

广东道氏技术股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的核查意见 （以下无正文） （此页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司监事会关于公司 2025 年限制性 股票激励计划有关事项的核查意见》之签署页） 余祖灯 葛秀丽 徐伟红 监事会认为： 一、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，《2025 年限制性股票激励计划（草案）》有利于公司的持续发展，不存在 明显损害公司及全体股东利益的情形。 二、公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关 规定和公司的实际情况，能确保公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施， 将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司 管理人员及核心业务人员之间的利益共享与约束机制。 三、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规 和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对 象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划 激励对 ...

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2025年第2次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 2 次会议的通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全 体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 1 月 16 日在子公司佛山市道氏科 技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，独立董事谢志鹏先生委托秦伟先生代为出席并表决，董 事荣继华先生、张翼先生、王 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人秦伟符合《证券法 》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人秦伟未持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，广东道氏技 术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事秦伟受其他独立董事 的委托作为征集人，就公司2025年第二次临时股东大会中拟审议的2025年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集委托表 决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实 性、准确性和完 ...

广东道氏技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立健全公司的激励约束机制，形成良好的价值分配体系，充分调 动公司核心业务人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩 稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2025年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《2025年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年一月 | 一、本激励计划的主体资格 - | 6 - | | --- | --- | | 二、本激励计划的合法合规性 - | 7 - | | 三、本激励计划应履行的法定程序 - | 16 - | | 四、本激励计划的信息披露 - | 18 - | | 五、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 - | 18 - | | 六、关联董事回避表决 - | 19 - | | 七、结论意见 - | 19 - | 法律意见书 释 义 除非本法律意见书明确另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义： | 公司/上市公司/ | 指 | 广东道氏技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 道氏技术 | | | | 《激励计划（草 | 指 | 《广东道氏技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草 | | 案）》 | | 案）》 | | 限制性股票激励 | | 广东道氏技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 | | 计划、本激励计 | 指 | 案） | | 划、本计划 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第六届监事会2025年第2次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第 2 次会议的通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件、电话的方式向各位监事发出，全 体监事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 1 月 16 日在子公司佛山市道氏科 技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事余祖灯先生、徐伟红女士以通讯方式参加会议。本 次会议由监事会主席余祖灯先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次 监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决 ...