300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-013 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2025 年度续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度续聘审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"）作为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权经营层根 据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。本事项 尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中汇是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审 计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制 以及财务审计工作的要求。在对公司 2024 年年度财务报告等进行审计的过程中 勤勉尽职 ...

浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江迦南科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就 内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表 相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实 ...

浙江迦南科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的目的 随着公司日常经营中出口业务规模逐渐壮大，为有效规避和防范公司因进出 口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。同时， 公司作为制药装备的生产研发和销售企业，需要进行原材料采购，为规避原材料 价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司拟以自有资金进行钢材等商品 期货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。 二、公司拟开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的概述 1、外汇衍生品交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事于公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元欧元等跟实际业务相关 的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务等其他外汇衍生品产品等业务。 1 2、商品套期保值的品种 公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌 交易的与公司生产经 ...

300412 关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、 担保及开展票据池/资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度概述 为满足生产经营和发展需要，公司及控股子公司预计 2025 年度向银行等金 融机构申请不超过 12 亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各 银行实际核准的信用额度为准），具体银行授信单位以公司同相关银行实际授信 为准，在上述额度内由公司及控股子公司按实际需求向银行融资时可共同滚动使 用。 为便于实施公司及控股子公司 2025 年向银行申请综合授信额度，公司董事 会拟提请股东大会授权董事长全权代表公司在批准的授信额度内（包括但不限于 授信、借款、抵押、融资等）处理公司及控股 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-018 浙江迦南科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。具体情况如下： 3、变更后会计政策 本次会计政策变更后，公司根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》、《企 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供 应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关内容。 2024 年 3 月，财政部会计司编写发行《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 明确了关于保证类质保费用的列报规定，企业提供的、不能作为《企业会计准则 应用指南 2024》"第十五章收入"规 ...

关于浙江迦南科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 迦楠（天津）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 165.00 | - | 665.00 | - 资金拆借 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海六迦工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 400.00 | - | - | 400.00 资金拆借 | 非经营性 | | | 浙江万兔思睿机器人有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 150.00 | 1.33 | 151.33 | - 资金拆借 | 非经营性 | | | 南京比逊医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 600.00 | 10.73 | 610.73 | - 资金拆借 | 非经营性 | | 上市公司的子 | 南京比逊弥特智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 300.00 | - | 100.00 | 1,700.00 资金拆借 | 非经 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 300412 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")经中国证券监督管 理委员会证监发行字[2021]1175号文核准，由主承销商国投证券股份有限公司(以 下简称"国投证券")以非公开方式向 12 名特定对象，发行了人民币普通股(A 股) 股票 3,557.31 万股，发行价为每股人民币为 7.59 元，共计募集资金总额为人民 币 27,000.00 万元，坐扣除券商承销费用 600.00 万元(含税)后，主承销商国投证 券于 202 ...

浙江迦南科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《董事会专门委员会工作制度——审计委员会工作细则》等规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2024 年度年审会计师履职 情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。中汇在 2003 年 加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能 够更好服务中国企业走向国际。中汇首席合伙人高峰，截至 2024 年 12 月 3 ...

300412 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-020 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议决 定于 2025 年 5 月 14 日（周三）下午 13:30 召开公司 2024 年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（周三）下午 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:0 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-010 浙江迦南科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式送达全体监事 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2025 年 4 月 17 日上午 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）主持人：监事会主席王虎根先生 （5）监事出席会议情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于 2024 年度报告全 ...