证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-041 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议决 定于 2025 年 9 月 11 日（周四）下午 13:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（周四）下午 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 备注 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出 席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月22日晚间，迦南科技发布公告称，2025年半年度公司实现营业收入559，772，249.70 元，同比增长1.29%；归属于上市公司股东的净利润为7，349，175.14元，同比下降38.46%。 ...

证券日报网讯 8月22日晚间，迦南科技发布公告称，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月22日晚间，迦南科技发布公告称，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案。 ...

浙江迦南科技股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年 8 月 21 日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 5 | | 第五章 | 附则 | | 11 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规 则》等相关法律、法规、规章和《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江迦南科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 2 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 3 | | 第四章 | 责任和处罚 5 | | 第五章 | 附则 5 | 浙江迦南科技股份有限公司 对外担保管理制度 （经2025年8月21日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 目 录 公司及控股子公司对外担保适用本制度，但不包括控股子公司为公司合并 报表范围内的法人或其他组织提供担保。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行关联交易的相关规定。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司（以下统称"公 司"）以第三人身份为债 ...

浙江迦南科技股份有限公司 突发事件处理制度 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 组织体系及职责 2 | | 第三章 | 应急处理流程 3 | | 第四章 | 奖励和罚则 4 | | 第五章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为完善浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司","本公司") 应急管理工作制度，加强突发事件信息报告的规范化建设，建立快速畅通的突发事 件信息报告渠道，确保各项应急决策措施的有序实施，降低突发事件造成的影响和损 失，保护广大投资者的合法权益，促进公司全面、协调、可持续发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》等文件的规定，结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指有别于日常经营的，已经或可能对公司正常经 营、财务状况、声誉、股价等产生严重影响、需要采取应急处置措施予以应对的紧急 偶发事件，包括： （一）公司财务状况严重恶化，生产经营处于停滞状态； （二）管理层对公司失去控制； （经2025年8月21日公司第六届董事会第 ...

浙江迦南科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2025年8月21日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责与任免 2 | | 第四章 | 董事会秘书的工作细则 4 | | 第五章 | 董事会秘书的工作程序 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相 关法律法规以及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与证券交易所的指定联络人并负责公 司股东会和董事会 ...

浙江迦南科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （经 2025 年 8 月 21 日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 目的和遵循原则 1 | | 第三章 | 责任人和从业人员素质要求 2 | | 第四章 | 接待工作 2 | | 第五章 | 责任 5 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江迦南科技股份 有限公司（以下简称"公司"）投资者接待和推广的行为，促进公司与投资者、 潜在投资者（以下统称"投资者"）、特定对象等主体之间的良性关系，加强 公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法 律法规、规范性文件和《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规定所述的特定对象，是指比一般中小投资者更容易接触到信 息披露主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关 信息的机构和个人，包括： （一） ...

浙江迦南科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （经2025年8月21日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会工作细则 | | 1 | | 第三章 | 提名委员会工作细则 | | 3 | | 第四章 | 审计委员会工作细则 | | 5 | | 第五章 | | 薪酬与考核委员会工作细则 | 7 | | 第六章 | 附则 | | 9 | 第一章 总则 第一条 为适应浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")战略发 展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度， 确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，公司董事会特设立战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第 二条 战略 ...