根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，迦南飞奇自获得高新技术企业资格起连续三年可享受高 新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 财联社1月3日电，迦南科技公告，控股子公司云南迦南飞奇科技有限公司近日收到云南省科学技术厅、 云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202453000192，发证日期为2024年11月1日，有效期三年。 ...

浙江迦南科技股份有限公司 章 程 二零二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-088 300412 浙江迦南科技股份有限公司于近日收到全资子公司迦楠（天津）科技有限公 司（以下简称"天津迦楠"）通知，因业务发展需要，天津迦楠对经营范围进行 了变更，现已完成了工商变更登记手续，并换发了新的《营业执照》，具体登记 信息如下： 浙江迦南科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：5,300.00 万元 成立日期：2022 年 05 月 06 日 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；机 械设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；气体、液体分离及纯净 设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设 备制造；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；医学 研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；实验分析仪器制造；生物化工产 品技术研发；生物基材料技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-087 浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会 已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（周一）下午 13:30； 网络投票时间： （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司 会议室； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召 集 人：公司董事会； 5、主 持 人：董事长方正先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 1 300412 （1）通过深圳证券 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 一、 本次股东大会召集、召开的程序 关于浙江迦南科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 2024 年第五次临时股东大会的 北京德恒（杭州）律师事务所 法律意见书 本《法律意见书》仅供迦南科技 2024 年第五次临时股东大会之目的使用。 本所律师同意将本《法律意见书》随迦南科技本次股东大会其他信息披露资料 一并公告。 德恒【杭】书（2024）第 12048 号 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对迦南科技本次股东大会所涉及的有关事 项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了迦南科技 2024 年第五次临时股 东大会，现出具法律意见如下： 致：浙江迦南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

独立董事专门会议会议决议 浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 三次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决 议如下： 经核查，我们认为：本次追加担保额度的被担保人为公司全资子公司，此次 公司为其申请银行授信提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于 支持该全资子公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关 规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。 综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东 大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） 独立董事专门会议会议决议 （本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第三次独立 董事专门 ...

浙江迦南科技股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | ...

浙江迦南科技股份有限公司章程修正案 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据自身经营发展需要，拟 变更部分章程条款。公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第四次会议审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修 订，具体内容如下： | 条款 | 修订前 经公司登记机关核准，公司的经营范围：许可项 | 修订后 经公司登记机关核准，公司的经营范围：许可项 | | --- | --- | --- | | | 目：发电、输电、供电业务；货物进出口；技术 进出口；检验检测服务；各类工程建设活动(依法 | 目：发电、输电、供电业务；货物进出口；技术 进出口；检验检测服务；各类工程建设活动(依法 | | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | | 营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项 | 营活动，具体经营项目以审批结果为准)；特种设 | | | 目：制药专用设备制造；制药专用设备销售；食 | 备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。 | | | 品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；气体、液 | 一 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-084 浙江迦南科技股份有限公司 关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司云南意达 智能科技有限公司（以下简称"云南意达"）少数股东南京意达智能科技合伙企 业（有限合伙）（以下简称"南京意达"）拟通过内部财产份额转让的方式，对 其合伙人进行变更。变更后南京意达由公司董事周真道先生控制，南京意达为公 司关联方。公司全资子公司南京迦南比逊科技有限公司（以下简称"迦南比逊"） 与南京意达合资设立云南意达事项构成关联共同投资，适用《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的相关规定履行关联交易的审批程序。 2、公司全资子公司迦南比逊持有云南意达 51%的股权，南京意达持有云南 意达 49%的股权。本次变更仅为公司控股孙公司云南意达少数股东南京意达内部 合伙人份额的转让及合伙人变更，不与上市公司或迦南比逊直接产生交易，迦南 比逊对云南意达的持股比例不变，不会改变公司合并范围 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-086 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议决定 于 2024 年 12 月 23 日（周一）下午 13:30 召开公司 2024 年第五次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（周一）下午 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 ...