300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-009 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025 年 4 月 17 日上午 9:00 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （5）主持人：董事长方正先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年年度报告全文 ...

独立董事专门会议会议决议 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司情况，本 预案符合公司实际情况和长远发展战略，严格按照中国证监会《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在 损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东 大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 经核查，我们认为：报 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-011 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本497,756,637 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），以此计算合计拟 派发现金红利 29,865,398.22 元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增 股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定， 为充分考虑对投资者的回报，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展 前景，于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次 会议审议通过了《 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-019 浙江迦南科技股份有限公司 为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司迦楠 （天津）科技有限公司（以下简称"天津迦楠"）拟吸收合并北京迦南莱米特科 技有限公司（以下简称"迦南莱米特"）。本次吸收合并完成后，迦南莱米特的 独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务等将由天津迦楠承继。 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。 二、交易对方、交易标的基本情况 （一）交易对方（被合并方）基本情况 统一社会信用代码：91110114554877066Y 法定代表人：王洪海 1 名 称：北京迦南莱米特科技有限公司 类 型：有限责任公司（法人独资） 住 所：北京市昌平区北七家镇宏福大厦1003室 关于调整子公司股权结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南科技"）于 2025 年 4 月 17 ...

浙江迦南科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4451号 浙江迦南科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江迦南科技股份有限公司(以下简称迦南科技公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175 号），同意公司向特定对象发行 股票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,573,122 股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项 发行费用人民币 8,137,735.84 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 261,862,260.14 元。该募集资金截至 2021 年 12 月 3 日已全部到账。上述资金到 位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《浙江迦南科技 股份有限公司验资报告》（中汇会验[2021]7839 号）。 国投证券股份有限公司 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 迦南科技股份有限公司（以下简称"迦南科技"、"上市公司"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8, 12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www. zhcpa. cn | 28 | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | -、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | （四） 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8, 12and23,Bloc ...

浙江迦南科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江迦南股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888790 ...

关于浙江迦南科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-888799 ...

浙江迦南科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江迦南科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江迦南科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人方正、主管会计工作负责人徐海智及会计机构负责人(会计主 管人员)徐海智声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 497,756,637 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 ...