300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-086 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议决定 于 2024 年 12 月 23 日（周一）下午 13:30 召开公司 2024 年第五次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（周一）下午 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 ...

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-079 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于制定<筹资管理制度>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《筹资管理制度》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于制定<发展战略管理制度>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《发展战略管理制度》。 （1）会议时间：2024 年 10 月 24 日下午 13:30 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-080 浙江迦南科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、会议召开的时间、方式和表决情况 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1、会议通知时间与方式 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体监事 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 24 日 1 （1）会议时间 ...

浙江迦南科技股份有限公司 舆情管理制度 （经2024年10月24日公司第六届董事会第三次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 | 2 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 | 2 | | 第四章 | 责任追究 | 4 | | 第五章 | 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 为了提高浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的 合法权益，根据相关法律法规的规定和《浙江迦南科技股份有限公司章程》，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重 ...

浙江迦南科技股份有限公司 "三重一大"事项决策管理制度 （经2024年10月24日公司第六届董事会第三次会议审议通过） | 目 录 | | | --- | --- | | 第一章 总则 | 1 | | 第二章 "三重一大"决策范围 | 1 | | 第三章 决策程序 | 3 | | 第四章 责任追究 | 4 | | 第五章 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"） "三重一大"事项决策行为、明确决策范围、规范决策程序、提高决策水平、防 范决策风险，提升公司治理水平，根据《企业内部控制应用指引》《公司章程》 以及国家相关法律法规等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、公司全资及控股子公司。 第三条 "三重一大"决策应遵循的原则： （一）坚持依法决策。遵守国家法律法规和公司规章制度，保证决策内容和 程序合法合规。 （二）坚持科学决策。坚持务实高效，运用科学方法加强决策的前期调研论 证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性。 （三）坚持集体决策。集体研究讨论或决定"三重一大"事项，以会议形式 作出集体决策。 第二章 "三重 ...

浙江迦南科技股份有限公司 发展战略管理制度 （经2024年10月24日公司第六届董事会第三次会议审议通过） | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | 第二章 职责分工 | | 2 | | 第三章 发展战略规划内容 | | 2 | | 第四章 发展战略规划的实施 | | 2 | | 第五章 附则 | | 3 | 第一章 总则 第一条 为了促进浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）增强核 心竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大和发展的需要，规 范公司发展战略的制定和决策程序，实现公司资源的有效配置，并保证各下 属分、子公司与公司整体战略方向和目标的一致性，保证公司战略目标的实 现，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应 用指引2号——发展战略》，制定本制度。 第二条 本制度所称战略规划，是指公司在深入分析外部环境和内部条件 现状及变化趋势的基础上，制定的在未来一定时期内的发展目标与战略规 划。 第三条 本制度是公司发展战略管理工作的依据，适用于公司各职能部门 及各分、子公司。 第四条 公司制定与实施发展战略至少应 ...

浙江迦南科技股份有限公司 （经2024年10月24日公司第六届董事会第三次会议审议通过） 筹资管理制度 | | | 目 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | | 1 | | 第二章 权益性筹资 | | | 2 | | 第三章 债务性筹资 | | | 2 | | 第四章 筹资的监督 | | | 2 | | 第五章 | 信息披露 | | 3 | | 第六章 | 附 则 | | 3 | 第一章 总则 第一条 为了加强浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）对筹资 业务的内部控制，防范筹资风险，降低筹资成本，根据《浙江迦南科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）《企业内部控制基本规范》等法律法规 的规定，结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度中筹资指权益性筹资与债务性筹资。权益性筹资：指发行股 票（包括公开发行和非公开发行）、配股、发行可转换公司债券等。债务性筹 资：指向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。 第三条 筹资的原则：遵守国家法律法规的原则、合理权衡降低成本的原 则、适度负债防范风险的原则。 第四条 公司发行股票、债券有 ...

浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-081 浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|----- ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-077 浙江迦南科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司于近日收到全资子公司迦楠（天津）科技有限公 司（以下简称"天津迦楠"）通知，因业务发展需要，天津迦楠对公司住所进行 了变更，现已完成了工商变更登记手续，并换发了新的《营业执照》，具体登记 信息如下： 名 称：迦楠（天津）科技有限公司 统一社会信用代码：91120222MABLLHU241 类 型：有限责任公司(法人独资) 住 所：天津市武清开发区泉明路 2 号 法定代表人：王洪海 注册资本：5,300.00 万元 成立日期：2022 年 05 月 06 日 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；机 械设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；气体、液体分离及纯净 设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设 备制造；炼油、化工生产专用设 ...

一、增持计划概述 300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-076 浙江迦南科技股份有限公司 关于实际控制人增持股份计划实施完成的公告 方亨志先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人 方亨志先生出具的《关于增持股份计划实施完成告知函》，现将具体情况公告如 下： 2024 年 9 月 4 日，公司披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2024-075），实际控制人方亨志先生基于对公司未来持续发展前景 的信心以及对公司投资价值的认同，为促进公司持续稳定、健康发展，提升投资 者信心，计划以自有或自筹资金自上述公告披露之日起 6 个月内通过集中竞价方 式增持公司股份，本次增持股份的数量不低于 100 万股，且不超过 200 万股。 二、增持计划完成情况 运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等法律法规、部门规章及规 ...