北京浩丰创源科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济 损失或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于下列人员：公司董事、高级管理人员，公司控股股东、 实际控制人及持股5%以上的股东，公司各部门的负责人及与年报信息披露有关 的其他人员。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 | 附则 | 21 | | --- | --- | | 第十二章 | | 北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会议事规则 北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事且至少有一名独 立董事为会计专业人士。 董事会应当设立审计委员会、可以设立战略、提名、薪酬与考核委员会等专 门委员 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 子公司管理制度 北京浩丰创源科技股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年十一月 北京浩丰创源科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称："公司"） 各子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者合法权益，优化公司资 源配置和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《北 京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指（一）公司投资设立的全资子公司；（二） 由公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者公司直接或间接持有其股份在 50% 以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式 实际控制的子公司。 第三条 子公司依法具有独立法人地位，独立承担民事责任。 第四条 公司作为子公司的控股股东，按公司拥有对子公司实缴的注册资本 享有对子公司的资 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 子公司财务管理制度 北京浩丰创源科技股份有限公司 子公司财务管理制度 二〇二五年十一月 北京浩丰创源科技股份有限公司 子公司财务管理制度 第三章 会计管理制度及会计政策的制定 第四章 会计机构设置和人员管理 第一章 总则 第二章 基本原则 第一条 为了加强北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称"公司") 下属子公司的财 务管理体系、会计核算管理、财务预算管理、资产管理、财务报告，进一步理顺母、 子公司的投资关系及关联交易事项，规范子公司的财务活动行为，现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业会计准则》等国 家法律、法规、规范性文件和《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要 而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。其设立形式包括： （一）公司投资设立的全资子公司； （二）由公司直接或间接持有其 50%以上股份 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 二〇二五年十一月 第一条 为规范北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"）领导人员的产 生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京 浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 提名委员 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称"公司")与控 股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公司关联方")的资金往来,避免 公司关联方占用公司资金,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,建立防 范公司关联方占用公司资金的长效机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定,结合公司章程、制度和公司实际情况,特制定 本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用,包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用,是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用,是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出,代公司关联方偿还债务而支付 资金,有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金,为公 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的融 资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司资产安全 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》（以下简称"公 司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 第三条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。公司控股 子公司的对外担保，比照本制度执行。 第五条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 关联交易管理制度 北京浩丰创源科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十一月 | | | 北京浩丰创源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律 责任。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对总裁层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"）设立董事会审计委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 北京浩丰创源科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年十一月 北京浩丰创源科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、其 他规范性文件及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投 资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）要求披露的其他信息，包括下 列信息： （ ...