内幕信息知情人登记制度 北京浩丰创源科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于上市公司建立 内幕信息知情人登记管理制度的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》和其他有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，负责办理公司内幕知情人备案工作，证券事务部为公司内幕信息 的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 公司董事会秘书和证券事务部负责证券监管机构、证券交易所、证 券公司等机构及新闻媒体、股东的接待来访、回答咨询（质询）、联系股东、向 投资者提供公司公开披露的资料等服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 | | | 北京浩丰创源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 5．持有公司5%以上股份的其他股东。 第四条 本制度第三条所指公司内部信息报告第一责任人可以指定熟悉相关 业务和法规的人员为信息报告联络人，负责公司重大信息的收集、整理及与公司 董事会秘书或董事会办公室的联络工作，并将收集资料在第一责任人签字后报送 董事长、董事会秘书或董事会办公室。信息报告联络人应报公司董事会办公室备 案。 第五条 公司内部信息报告第一责任人应根据其任职单位或部门的实际情 况，制定相应的内部信息报告制度，以保证其能及时地了解和掌握有关信息。 第一章 总 则 第一条 为规范北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十一月 北京浩丰创源科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总裁、副总裁、财务总监、 ...

| | | 第一章 总 则 第一条 为规范北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 北京浩丰创源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的募集资金专项账户（以下简 称"专户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存 2 放于募集资金专户管 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十一月 | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第五章 | 独立董事的职责和履职方式 | 6 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 11 | | 第七章 | 附则 | 12 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板上市公司规范运作"） 等法律、行政法规、规范性文件和《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）的有关 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高上 市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量 的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者 关系管理工作指引》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、深交所规则 以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—045 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于业绩补偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 2 日召 开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于拟收 购陕西正华信息技术有限公司38%股权的议案》，同意公司使用自有资金6,445.00 万元人民币收购谢渤、刘群、重庆上创科微股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"重庆上创科微"）、北京基石信安创业投资有限公司（以下简称"北 京基石"）合计持有的陕西正华信息技术有限公司（以下简称"正华信息"）38.00% 股权。具体内容详见公司 2022 年 11 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于拟收购陕西正华信息技术有限公司 38%股权的公告》（公告编号： 2022-060）。 2022 年 12 月 29 日，正华信息已完成相关工商变更登记手续，取得了西安 市市场监督管理局换 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—046 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告 审计意见为保留意见。 2、公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同 意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项具体公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：成立于 1993 年（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司 2013 年转制为特殊普通合伙企业） 组织 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—044 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部分管理制度并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于取消监事会、变更经营范围 和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分管理制度 的议案》，同日召开的第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于取消监事会、 变更经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项需提交 公司 2025 年第二次临时股东会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、变更经营范围和修订《公司章程》并办理工商变更登记 情况 为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上 ...

证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2025—047 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开第 五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会 的议案》，同意公司于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年12月16日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025年12月16日（星期二） （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票： 公 司 将 通 过 深 圳 证 ...