联慧意见（2024）字第39号 之 法律意见书 关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 二〇二四年十月 北京联慧律师事务所 关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 联慧意见（2024）字第39号 第一部分 前 言 致：北京浩丰创源科技股份有限公司 北京联慧律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司委托，指派吴荣荣律 师、张娜律师出席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材 料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—049 北京浩丰创源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会通知于2024年10月8日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层大会 议室。 4、现场会议召开时间：2024年10月23日（星期三）14:00。 5、网络投票时间：2024年10月23日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月23 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 一、会议召开情况 股份总数的16.2629％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕808 号 关于对北京浩丰创源科技股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 北京浩丰创源科技股份有限公司，住所：北京市海淀区远 大路 39 号 1 号楼 4 层 435 号； 王剑，北京浩丰创源科技股份有限公司董事长； 陈斌，北京浩丰创源科技股份有限公司总经理； "净利润"）为 800 万元至 1200 万元。2024 年 4 月 29 日，浩 丰科技披露的《2023 年年度报告》显示，公司 2023 年净利润 为-16,180 万元。浩丰科技业绩预告披露的预计净利润与年度 报告披露的净利润存在重大差异，且盈亏性质发生变化。 浩丰科技上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条的 规定。 浩丰科技董事长王剑、总经理陈斌、时任财务总监张利萍 未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 5.1.2 条的规定，对你公司上述违规行为负有重要责任。 依据本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—048 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开第五 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的 议案》，同意公司于2024年10月23日召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月23日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024年10月23日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10 月23日9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—046 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年9月 30日以口头方式向全体董事发出第五届董事会第十八次会议通知，会议于2024年 9月30日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表 决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩 丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会 议决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于豁免第五届董事会第十八次会议通知时限的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司实际情况需要，拟豁免第五届董事会第十八次会议提前五日通知的 要求。各位董事在充分了解《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关 于 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨、范围和义务 | 2 | | 股份 第三章 | | | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监 | 事 | 会 | 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第九章 通知 | | | 44 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | | 47 | | 第十二章 附 | 则 | | 47 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称《"证券法》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 ...

关于公司变更注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程> 的议案》，该事项需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，现将具体 情况公告如下： 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—047 北京浩丰创源科技股份有限公司 结合此次变更注册地址的情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订， 具体内容如下： | 序号 | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司住所：北京市海 | | 第六条 公司住所：北京市大兴 | | | 淀区远大路 号 39 1 | 号楼 层 4 | 区经济开发区科苑路 号 18 3 | | | 435 号 | | 幢一层 A810 室 | | | 邮政编码：100097 | | 邮政编码：102600 | 除对上述章节及条款修改外，《公司章 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于控股股东补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东北京华软鑫创 实业发展有限公司（以下简称"华软实业"）质押股份数量占其所持公司股份数量 比例超过 80%，敬请投资者注意投资风险。 公司于近日接到公司控股股东华软实业的通知，获悉控股股东华软实业持有 的部分公司股份存在补充质押的情况，现将具体情况公告如下： 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—045 （3）公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，并督促相关方依照相关法 律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 三、其他说明 一、股东所持股份质押的基本情况 | 股 | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次质 | | | 是否 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥174,167,017.76, a decrease of 39.06% compared to ¥285,778,297.03 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥4,108,612.70, down 54.62% from ¥9,054,633.48 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,717,573.97, a decline of 74.90% compared to ¥6,843,600.73 in the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities was -¥45,851,530.99, representing a significant decrease of 579.55% from -¥6,747,362.55 in the previous year[10]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.0112, down 54.47% from ¥0.0246 in the same period last year[10]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥752,444,074.87, a decrease of 13.19% from ¥866,813,466.55 at the end of the previous year[10]. - The company's total revenue for the financial sector was ¥107,109,364.58, a decrease of 43.80% year-over-year, with a gross margin of 26.74%[30]. - The company's total investment during the reporting period was ¥42,262,791.93, an 18.80% decrease compared to the same period last year[38]. - The company reported a net loss of CNY 435,691,614.38 for the first half of 2024, compared to a loss of CNY 433,818,752.63 in the same period of 2023[85]. Strategic Focus and Partnerships - The company focuses on providing comprehensive digital transformation solutions for large clients, particularly in digital finance, enterprise digitalization, smart security, and hotel media sectors[15]. - The company is gradually increasing its efforts in digital finance and enterprise digital services while reducing the proportion of low-value-added infrastructure digitalization services[15]. - The company has established strategic partnerships with leading domestic product manufacturers to enhance its comprehensive solution capabilities in various business areas[15]. - The digital finance business leverages the domestic digital transformation wave in the financial sector, providing integrated solutions that enhance clients' operational intelligence[17]. - The company has signed a strategic cooperation agreement with Huawei to jointly promote competitive digital financial solutions in the market[17]. - The enterprise digital transformation service has achieved breakthroughs in large enterprises, including Fortune 500 companies, by providing comprehensive consulting and software implementation services[20]. - The smart security service has expanded into community safety applications, achieving new business breakthroughs in public safety sectors[21]. Research and Development - Research and development expenses increased by 54.84% to CNY 17.63 million, mainly due to increased outsourcing costs[28]. - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to improve future performance[89]. Cash Flow and Investments - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥113,480,158.65, a decrease of 10.93% from the previous year, mainly due to payment for equity transfer[33]. - The company reported a significant increase in cash outflow for investment activities, totaling 170,093,250.28 CNY compared to 36,485,947.17 CNY in the previous year[94]. - The company received 126,700,000.00 CNY from other financing activities, up from 60,000,000.00 CNY in the same period last year[94]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented a cash dividend policy to ensure shareholder returns and has improved its corporate governance structure[53]. - The financial report for the first half of 2024 was not audited[79]. - The company has not reported any significant environmental issues or administrative penalties during the reporting period[53]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[59]. - The company has not undergone any bankruptcy restructuring during the reporting period[56]. Market Conditions and Risks - The company faces risks related to product and technology development due to rapid market changes and competition, necessitating continuous innovation to meet user demands[44]. - Increased market competition in the software and information technology services industry may lead to price wars, potentially affecting market share and gross margins[45]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[51]. - A total of 6 million stock options were canceled due to not meeting performance targets for the 2023 fiscal year[51]. - The company held its annual general meeting on May 24, 2024, with a participation rate of 15.01%[49]. Financial Position - The company's total equity amounted to CNY 523,609,362.24, slightly down from CNY 525,482,223.99, indicating a decrease of 0.4%[85]. - The total liabilities decreased to CNY 381,366,160.54 from CNY 481,103,002.96, representing a reduction of 20.7%[85]. - The company has a total of 367,753,770 shares outstanding, all of which are unrestricted shares[73]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements comply with the relevant accounting standards and accurately reflect the financial position as of June 30, 2024, and the operating results for the first half of 2024[107]. - The company follows the accrual basis of accounting, except for certain financial instruments, and measures most assets at historical cost[109]. - The company has established specific accounting policies for revenue recognition and research and development expenditures based on its operational characteristics[106]. Taxation and Incentives - The company is recognized as a high-tech enterprise, allowing it to enjoy a preferential corporate income tax rate of 15% from December 2023 to November 2026[194]. - The company has implemented a VAT refund policy for software products sold, allowing for a refund of VAT exceeding 3% of the actual tax burden[193].

北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年8月 18日以邮件、电话方式向全体监事发出第五届监事会第十四次会议通知，会议于 2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩丰 创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议 决议合法、有效。 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—042 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要 ...