8证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2025—013 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》， 同意公司于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025年5月23日（星期五） （3）公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一 表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会 关于《董事会关于 2023 年度审计报告部分非标准无保留审计意 见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2023年度审计机构，中审 众环对公司2023年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见审计报告。 公司董事会、管理层高度重视2023年度审计报告中非标准无保留审计意见所 涉事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响，包括但不限于立即停止所涉 事项业务的开展、对前期相关财务报表进行会计差错更正及追溯调整、制定整改 方案并认真执行等。通过上述举措，经公司内部评估，董事会认为公司2023年度 审计报告部分非标准无保留审计意见所涉事项的影响已消除。根据中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求， 公司董事会对公司2023年度审计报告部分非标准无保留审计意见涉及事项的影 响消除情况出具了专项说明报告。公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明， 现发表 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京浩丰创源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年度财务报告内部控制出具了带强调事项段的无保留意见。 公司董事会出具了《董事会对公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告涉及事项的专项说明》。 北京浩丰创源科技股份有限公司监事会 关于《董事会对公司 2024 年带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 一、监事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着独立、谨慎的原 则，对公司财务报表内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，我 们对审计报告无异议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关法律法规的 规定，公司于2025年4月24日召开了第五届监事会第十七次会议审议通过了《关 于<董事会对公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 的专项说明>的议案》，监事会对《董事会对公司2024年带强调事项段的无保留 意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真审核，并发表如下意见： 二、监事会同意《董事会 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—012 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年4月 15日以邮件、电话方式向全体监事发出第五届监事会第十七次会议通知，会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩丰 创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议 决议合法、有效。 会议由监事会主席胡农先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下议 案： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京浩丰创源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年度财务报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会出具 了《董事会对公司2024年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 北京浩丰创源科技股份有限公司监事会 关于《董事会对公司 2024 年非标准无保留意见审计报告涉及事 项的专项说明》的意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关法律法 规的规定，公司于2025年4月24日召开了第五届监事会第十七次会议审议通过了 《关于<董事会对公司2024年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明> 的议案》，监事会对《董事会对公司2024年非标准无保留意见审计报告涉及事项 的专项说明》进行了认真审核，并发表如下意见： 北京浩丰创源科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 一、监事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着独立、谨慎的原 则，对公司财务报表出具了保留意见的审计报告，我们对审计报告无异议。 二、监事会同意《董事会对公司 2024 年非标准无保留意 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月15 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十三次会议通知，会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩 丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议 决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—011 经审核：董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要所载信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司同 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—014 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配方案基本情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度母 公司的净利润为-3,748.54 万元，归属于母公司股东的净利润为-321.12 万元，截 止 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中未分配利润为-47,130.41 万元，合并报表中 未分配利润为-51,323 万元；按照《公司法》《北京浩丰创源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

根据《公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）的有关规定，董事会召开临时会议须以书面形 式提前五天通知，情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。 根据公司实际情况需要，拟豁免第五届董事会第二十二次会议提前五日通知 的要求。各位董事在充分了解《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中 关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，作出豁免 第五届董事会第二十二次会议通知时限的决议。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—009 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月9 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十二次会议通知，并于 2025年4月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召 ...

一、累计诉讼、仲裁进展的基本情况 公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲裁情况 及已披露诉讼、仲裁进展的公告》（公告编号：2024-059）。 公司近日陆续收到北京市海淀区人民法院、中国国际经济贸易仲裁委员会 分别出具的民事裁定书、仲裁裁决书，相关案件涉案金额合计约 69,460,079.75 元。不存在单项诉讼涉案金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%，且 绝对金额超过人民币 1,000 万元的诉讼、仲裁情况。累计诉讼、仲裁案件具体 进展情况如下： | 序 | | 起诉方 | 被诉方 | 诉讼机构名称 | 理由 | 涉诉金额（元） | 案件进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 及所在地 | | | | | 北京浩丰创 | 1 | | 严格集团 | 北京市海淀区 | | | 一审被驳回 | | 源科技股份 | | | 股份有限 | 人民法院 | 买卖合同纠纷 | 42,947,042.93 | 起诉 | | 有限公司 | | | 公司 | | | | | | 北京浩丰创 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于变更注册地址及经营范围 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—007 三、备查文件 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《营业执照》 一、变更公司注册地址及经营范围的情况 北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 30 日及 2024 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议及 2024 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更 公司注册地址并修订《公司章程》相关内容；公司分别于 2025 年 1 月 24 日及 2025 年 2 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议及 2025 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意变 更公司经营范围并修订《公司章程》相关内容。除前述内容外其他内容不变，同 时授权公司经营层或其指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜。具体内容 详见公司在巨潮资 ...