证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—024 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于已披露诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲裁的公 告》（公告编号：2024-040）。 公司近日陆续收到北京市石景山区人民法院出具的民事裁定书，相关案件 涉案金额合计约 31,796,580.53 元。不存在单项诉讼涉案金额超过公司最近一期 经审计净资产绝对值 10%，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的诉讼情况。累 计诉讼案件具体进展情况如下： | 序 | 起诉方 | 被诉方 | 诉讼机构名称 | 理由 | 涉诉金额（元） | 案件进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 及所在地 | | | | | 1 | 北京浩丰创 源科技股份 | 北京先进 数通数字 | 北京市石景山 区人民法院 | 买卖合同纠纷 | 31,796,580.53 | 一审被驳回 起诉 | | | 有限公 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进 行了认真的审查与监督，监事会认为公司的定期报告真实、准确、完整的反应了 公司的财务状况和经营成果，会计师事务所的审计报告客观、公允，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）公司对外担保情况 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在2024年度内严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》 等相关法律法规的规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行法律 和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司 依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、 完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开情况如下： | ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产的安全、财务报告 及运营信息的可靠性与完整性，提高运营和程序效率与效果，促进组织发展战略 的实现。但由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为上述目标的实现提供合理 保证。此外，由于具体情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的不确定风险。 北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京浩丰创源科技股份有限公司全体股东： 为加强公司内部控制，健全内部控制体系，促进公司规范运作，防范和控制 经营风险、环境风险和财务风险，保护股东的合法权益，北京浩丰创源科技股份 有限公司（以 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 3 附表 | 编制单位：北京浩丰创源科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占用资 金余额 | 2024年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 发生金额 | 2024年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | 的利息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | - | | - - | - | | ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—024 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于《未来三年战略规划纲要（2025-2027）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本战略规划中涉及的目标、举措等前瞻性陈述，均系北京浩丰创源科技股 份有限公司（以下简称："浩丰科技"或"公司"）基于未来行业和公司发展趋势 做出的预测性分析，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的不断变 化，公司存在根据发展需要对本战略规划作相应调整的可能，敬请投资者注意 投资风险。 浩丰科技于 2025年 4月 24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司未来三年战略规划纲要（2025-2027）的议案》。为进一步响应国 家在《新一代人工智能发展规划》中提出 2030 年成为世界主要人工智能创新中 心的战略目标，让 AI 技术成为新一轮产业变革的核心驱动力，体现上市公司责 任价值，推动业务创新发展，公司制定了《未来三年战略规划纲要（2025- 2027）》，通过 AI 技术创新构建智能决策中枢，推动客户从数字化向认知化 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—019 山东华软金科净利润数按如下标准计算：净利润指山东华软金科合并报表中 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润数。 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于山东华软金科信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺 实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 26 日召 开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2022 年 2 月 14 日召 开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟收购山东华软金科信息技 术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司使用自有或自筹资金 35,000.00 万元人民币收购山东华软金科信息技术有限公司（以下简称"山东华软 金科"）100%股权。具体内容详见公司 2022 年 1 月 27 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于拟收购山东华软金科信息技术有限公司 100% 股权暨关联交易的公告 ...

经核查独立董事王凡林、张立、仲为国的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配 偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股 东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事王凡林、张立、仲为国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 28 日 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2025-022 北京浩丰创源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 45,435,078.37 | 57,211,716.08 | -20.58% | | 归属于上市公司股东的净利 | -5,032,449.21 | -3 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 9 million and 13 million RMB for the fiscal year 2024, a significant recovery from a loss of 16,180.30 million RMB in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 8 million and 12 million RMB, compared to a loss of 16,522.34 million RMB in the same period last year[3] - The company recorded a bad debt loss of 16,388.19 million RMB in 2023, which contributed to the substantial loss for that year[5] - The expected non-recurring gains and losses for 2024 are around 1 million RMB[5] Strategic Focus - The company is focusing on digital transformation to enhance customer value and has made significant progress in various fields[5] - The company plans to continue optimizing resource allocation and implementing cost reduction and efficiency enhancement measures in 2024[5] Investor Guidance - The financial data will be detailed in the 2024 annual report, and investors are advised to make cautious decisions[7]

北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025-018 北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王剑、主管会计工作负责人路广兆及会计机构负责人(会计主 管人员)路广兆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"公司未来发展的展望 ...