证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2025—006 一、会议召开情况 1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时 股东大会通知于2025年1月25日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 北京浩丰创源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议 室。 4、现场会议召开时间：2025年2月14日（星期五）14:00。 5、网络投票时间：2025年2月14日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月14日 9:15-1 ...

之 法律意见书 联慧意见（2025）字第【004】号 关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 二〇二五年二月 北京联慧律师事务所 关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之 法律意见书 联慧意见（2025）字第【004】号 第一部分 前 言 致：北京浩丰创源科技股份有限公司 北京联慧律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司委托，指派吴荣荣律师、 张娜律师出席并见证公司2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《股东大会规则》")以及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见书。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公 司章程>的议案》，该事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，现 将具体情况公告如下： 本次变更后的经营范围以市场监督管理部门登记的经营范围为准。 变更事项 变更前 变更后 经营范围 技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；计算机技术培 训；基础软件服务、应用软件 服务；计算机系统服务；数据 处理；销售计算机、软件及辅 助设备、计算机网络设备、电 子产品、通讯设备；经营电信 业务、增值电信业务。以下项 目限外埠经营：建筑智能化综 合布线；视频监控及会议系统 建设；计算机系统集成设备及 强弱电安装服务；机电设备安 装；数据中心建设。 技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；基础软件服务、 应用软件服务；计算机系统服 务；数据处理；销售计算机、 软件及辅助设备、计算机网络 设备、电子产品、通讯设备； 经营电信业务、互联网信息服 务、第一类增值电信业务，第 二类增值电信业务。以下项目 限外埠经营：建筑智能化综合 布线；视频监控及会议系统建 设 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—005 一、高级管理人员辞职的情况 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到总裁 陈斌先生、副总裁戎伟伟先生的书面辞职报告，陈斌先生因已到法定退休年龄辞 去公司总裁的职务，戎伟伟先生因个人原因申请辞去公司副总裁的职务，辞职后 陈斌先生、戎伟伟先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《北京浩丰创源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，陈斌先生、戎伟伟先生的辞 职申请自送达公司董事会后生效。截至本公告披露日，陈斌先生、戎伟伟先生未 直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对陈斌先生、戎伟伟先生在担任高级管理人员期间所做出的贡献 表示衷心感谢。 二、聘任总裁、副总裁的情况 由于新任总裁的聘任工作尚需经过相应程序，为确保公司各项经营管理工作 顺利进行，公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第二十一次董事会，审 议通过了《关于授权董事长代行总裁职责的议案》 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | 第一章 总 则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和义务 | | 2 | | 第三章 股份 | | | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 33 | | 第七章 监 事 | 会 | | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 40 | | 通知 第九章 | | | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | | 47 | | 第十二章 附 | 则 | | 47 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称《"证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—002 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年1月 24日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第二十一次会议通知，会 议于2025年1月24日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会 议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于豁免第五届董事会第二十一次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）的有关规定，董事会召开临时会议须以书面 ...

证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2025—004 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第五 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会 的议案》，同意公司于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （1）现场会议时间：2025年2月14日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025年2月14日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2 月14日日9:15-9:25，9:30- ...

及已披露诉讼、仲裁进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：截至本公告披露日，北京浩丰创源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司新增诉讼、仲裁案件共 3 起，其中作为原 告的案件 2 起，作为被告的案件 0 起，作为申请人的案件 1 起，作为被申请人 的案件 0 起； 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2024—059 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于累计新增诉讼、仲裁情况 二、 本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 公司将积极采取相关法律措施加强应收账款回收等工作。目前，公司各项 生产经营活动正常开展，经营状况平稳有序。 由于部分案件尚未开庭或尚未结案，诉讼结果存在不确定性，目前无法估 计上述诉讼对公司的最终影响。 三、 其他未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼 及仲裁事项。 2、涉案的金额：公司及控股子公司诉讼（仲裁）事项累计涉及金额约为 69,460,079.75 元。 3、对上市公司损益产生的影响：鉴 ...

证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2024—058 北京浩丰创源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议 室。 4、现场会议召开时间：2024年12月9日（星期一）14:00。 5、网络投票时间：2024年12月9日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日 9:15-15:00期间的任意时间。 6、会议召集人：公司董事会。 7、会议主持人：董事长王剑先生。 8、合法合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创 ...

关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 联慧意见（2024）字第【49】号 二〇二四年十二月 北京联慧律师事务所 关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 联慧意见（2024）字第【49】号 第一部分 前 言 致：北京浩丰创源科技股份有限公司 北京联慧律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司委托，指派吴荣荣律师、 张娜律师出席并见证公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《股东大会规则》")以及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见书。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复 ...