证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-092 浙江唐德影视股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况 2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 14:30 在北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室召开。本次股东大会采 取现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2023 年 10 月 26 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）出席本次股东大会的股东及股东 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江唐德影视股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2023）第1683号 致：浙江唐德影视股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江 六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江唐德影视股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派徐碧纯、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2023年第六次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-095 浙江唐德影视股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定，情况紧急，需要尽快召开监事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。现根据公司实际情况需要， 豁免本次监事会会议提前通知的要求。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 二、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 选举李积兵先生为公司第五届监事会主席，任期三年，至第五届监事会届满 时止。 具体内容及人员简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于公司董事会、监事 会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公 告编号：2023-094）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-094 浙江唐德影视股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开 职工大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第六次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第 五届监事会非职工代表监事。 为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司同日召开第五届董 事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、 副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事 务代表、审计部负责人等相关议案，相关人员简历详见附件。 公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关事宜公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 非独立董事：裘永刚先生（董事长）、蒋强先生（副董事长）、潘伟明先生、 逄守福先生、景旭峰先生、凌红女士、 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-093 浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。鉴于公司同日召开的 2023 年第六 次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会工作的衔接性 和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 10 月 26 日以口头方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、 监事。本次会议表决截止时间为 2023 年 10 月 26 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙 江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获 ...

浙江唐德影视股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、规范性文件，以及浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着对公 司、全体股东负责的态度，现对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发 表如下独立董事意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见： 经核查，董事会关于高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的身份、学 历职业、专业素养等情况的基础上进行的。提名和聘任程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件和工作能力，其教育 背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证券 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥138,206,286.66, representing an increase of 860.31% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥58,906,425.84, a growth of 399.94% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1440, reflecting a 401.26% increase compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 228,051,631.96, a significant increase from CNY 119,382,954.86 in the same period last year, representing an increase of approximately 91%[31] - The net profit for Q3 2023 was CNY 65,857.66, a recovery from a net loss of CNY 77,759,649.25 in Q3 2022[33] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.0058, compared to a loss per share of CNY -0.1823 in the same quarter last year[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,984,093,395.69, a decrease of 2.76% from the end of the previous year[5] - The total assets decreased to CNY 1,984,093,395.69 from CNY 2,040,414,693.01 at the end of the previous quarter, reflecting a decline of approximately 2.8%[29] - Total liabilities decreased to CNY 1,905,568,380.12 from CNY 1,962,487,725.03, marking a reduction of about 2.9%[29] - The total non-current assets amounted to CNY 41,675,327.08, down from CNY 46,681,152.61 in the previous quarter, a decrease of approximately 10.8%[29] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥45,930,880.09, an improvement of 66.71% compared to the same period last year[10] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was -45,930,880.09 CNY, an improvement from -137,976,498.25 CNY in the same period last year[36] - Total cash inflow from operating activities was 124,461,726.67 CNY, down 28.06% from 173,000,479.72 CNY year-on-year[36] - Total cash outflow from operating activities was 170,392,606.76 CNY, a decrease of 45.06% compared to 310,976,977.97 CNY in the previous year[36] - Cash flow from investment activities showed a net inflow of 46,009,621.58 CNY, compared to a net outflow of -7,725,019.93 CNY in the same quarter last year[36] - Cash inflow from financing activities was 420,000,000.00 CNY, an increase from 370,000,000.00 CNY year-on-year[36] - The ending balance of cash and cash equivalents was 169,375,748.04 CNY, compared to 308,762,528.67 CNY at the end of the same quarter last year[37] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,020[14] - The largest shareholder, Wu Hongliang, holds 16.33% of shares, totaling 66,801,311 shares, with 65,751,311 shares pledged[14] - Zhejiang Yitong Media Investment Co., Ltd. holds 14.21% of shares, totaling 58,104,065 shares[14] - The top ten shareholders include various individuals and entities, with the largest holding being 66,801,311 shares[15] Guarantees and Loans - The company has a loan balance of 778 million RMB from Zhejiang Yitong and 20 million RMB from Dongyang Juwen[18] - The company accepted a guarantee of 300 million RMB from Zhejiang Yitong, providing an equal counter-guarantee[18] - Wu Hongliang provided a guarantee of 170 million RMB for the company's bank loans without requiring a counter-guarantee[18] - The total amount of external guarantees approved by the company reached ¥30,000,000, which is 241.25% of the company's net assets[20] - The company has provided guarantees totaling ¥30,000,000 to shareholders and related parties[20] Legal Matters - The company is involved in ongoing arbitration related to a contract dispute with Talpa, with a claimed amount of 388.806 million RMB[16] - The company has a pending arbitration case against Gao Yunxiang and Beijing Yixuan Cultural Management Co., Ltd., with a claimed amount of 63.824 million RMB[17] - The company has reported a significant legal case involving a judgment requiring payment of 22.5 million RMB plus interest[17] Inventory and Receivables - The accounts receivable increased by 57.46% to ¥357,442,961.87 compared to the end of the previous year, mainly due to new project receivables[11] - Accounts receivable increased significantly to ¥357,442,961.87 from ¥227,000,389.53, representing a growth of about 57.6%[26] - The company’s inventory decreased by 21.00% to ¥817,766,306.55, attributed to the transfer of pre-production costs to inventory costs for the film "Raging Sandstorm"[12] - Inventory decreased to ¥817,766,306.55 from ¥1,035,100,476.04, indicating a reduction of approximately 21.0%[26] Future Outlook - The company expects continued growth in revenue driven by new projects and increased market demand[10] - The company plans to continue exploring new product development and market expansion strategies to enhance revenue growth in the upcoming quarters[31] Regulatory Matters - The company has submitted an application to resume the review of its stock issuance to specific investors, which was previously halted due to regulatory issues[22] - The company is actively working with a new auditing firm to expedite the review process for its stock issuance[22] - The company has been responding to inquiries from the Shenzhen Stock Exchange regarding its stock issuance application since February 2021[21] Miscellaneous - The company has no significant non-recurring gains or losses reported for the period[6] - The report for the third quarter was not audited[38]

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-090 浙江唐德影视股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 股东吴宏亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司股东吴宏亮先生累计质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比 例为 100%，请投资者注意相关风险。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东吴宏亮先生 关于将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押业务的通知，具体情况 如下： 一、股东股份质押的情况 （一）本次股东股份解除质押基本情况 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 起始日 解除日期 质权人 吴宏亮 是1 1,050,000 1.57 0.26 2020-09-03 2023-08-15 东阳东控聚 文文化发展 有限公司 合计 —— 1,050,000 1.57 0.26 —— —— —— ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-089 浙江唐德影视股份有限公司 关于诉讼、仲裁事项的进展公告 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"唐德影视"）于 2023 年 4 月 28 日披露了公司及控股子公司的累计诉讼、仲裁情况及进展，具体内容 请参见公司于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员 会创业板指定信息披露网站披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编 号：2023-034）。 为便于投资者及时了解公司诉讼、仲裁情况，公司将上述案件的进展情况公 告如下： | 案 | | | 争 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 件 | 原告 | 被告 | 议 | 基本情况 | 案件结果 | 执行 | | 序 | | | 事 | | | 情况 | | 号 | | | 项 | | 北京市海淀区人民法 | | | | | | | 原告请求判令被告支 | 院于2023年10月17日出 | | | | | | | 付投资本金 万 2,250.00 | 具《民事判决书》（[202 ...

浙江唐德影视股份有限公司 监事会 二零二三年十月十九日 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《浙江 唐德影视股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 19 日召开职工 大会。经与会职工审议并一致同意，选举李明华女士（简历附后）为公司第五届 监事会职工代表监事。 李明华女士将与公司 2023 年第六次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-088 附件： 公司第五届监事会职工代表监事简历 李明华女士，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，大 ...