浙江华智数媒传媒股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为建立健全浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承 担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板指引》"）等相关法律、法规、规范性文件和《浙江华智数媒传媒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，公司总经理及其他高级管理人员的任免应严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行相应的法定程序。任何组织和 个人不得干预公司总经理及其他高级管理人员的正常选聘程序。 总经理及其他高级管理人员应当按照法律法规、深圳证券交易所有关规定和 《公司章程》履行职责，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计具体准则— —内部控制审计》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公 司自律监管指引第2号——创业板公司规范运作》及《浙江华智数媒传媒股份有 限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 公司董事会下设审计委员会，按照公司《董事会审计委员会工作细 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定， ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江华 智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工 作。 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会成员的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有成员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其战略委员会 ...

第三条 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使， 不得以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权，涉及重大业务和事项的，应当进行 集体决策，不得授权单个或者部分董事单独决策。 董事会授权董事会成员等在董事会闭会期间行使除前两款规定外的部分职 权的，应当在《公司章程》中明确规定授权的原则和具体内容。 公司应当保障董事会依照法律法规和公司章程的规定行使职权，为董事正 常履行职责提供必要的条件。 浙江华智数媒传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当按照法律法规、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》 履行职责，公平对待所有股东， ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信 息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守法律、行政法规、中国证 监会（以下简称"证监会"）规定、证券交易所（以下简称"交易所"）业务规则、 《公司章程》和本制度的规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情 形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为保证浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》、《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步完善浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司") 的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时和公平，保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指其持有的股份占公司股本总额百分之 五十以上，或持有股份的比例虽然不足百分之五十，但以其持有的股份所享有的 表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指虽不直接持有公司股份，或者其直 接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造 成的误导。 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《创业板上市规则》《创业板指引》《上市公司投资者关系 管理工作指引》和深圳证券交易所其他相关规定，不得在投资者关系活动中以任 何方式发布或者泄漏未公开重大信息。 第五条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。公司应当按照本制 度的精神和要求开展投资者关系管理工作。 公司控股股东以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资 者关系管理工作。 第一章 总则 第一条 为规范浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、 内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 浙江华智数媒传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （四）确保审计委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括 通过、否决或补充材料再议）； 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员为5名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事3名。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，按照 公司章程和董事会授权勤勉履职，负责审核公司财务信息及其 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江华智数媒传媒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")及其控股子公司与各关联人之间的关联交易，保证关联交易公平合理、定 价公允、审议程序合规、信息披露规范，保持公司的独立性，促进协同发展和资 源优化配置，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其它有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司发生《股票上市规则》 规定的关联交易事项。 第三条 公司的关联人是指《股票上市规则》规定的上市公司的关联人。 公司董事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东及其一致行动人、实际 控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施 加重大影响的方式或途径，包括但不限 ...