证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-022 浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江唐德影视股份有限公司 （以下简称"公司""本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 30 号），浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）发行 A 股股票 50,382,810 股，发行价格为 8.19 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 412,635,213.90 元， 扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,189,505.43 元，募集资金净额为人民币 405,445,708.47 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA10047 号）。公司已对上述 募集资金进行了专户存储，并与光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-016 浙江唐德影视股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 根据 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-023 浙江唐德影视股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、公司类型 并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》 和《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，同意变更注册资本、公司名称、证券简称、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本、公司名称、证券简称及公司类型 由于公司向特定对象发行股票已完成，新增股份已于 2025 年 2 月 28 日在深 圳证券交易所上市。公司总股本由 404,859,400 股增加至 455,242,210 股，注册资 本由 404,859,400 元增加至 455,242,210 元。 同时，公司将明确未来发展战略为，打造影视新生态，构建产融新平台，致 力于成长为一家具备创新科技基因，持续 ...

| 五届六次 | 2024.8.26 | 年半年度报告》全文及摘要 1、《2024 | | --- | --- | --- | | | | 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情 2、《关于公司 2024 | | | | 况的议案》 | | | | 3、《关于计提资产减值准备的议案》 | | 五届七次 | 2024.9.10 | 1、《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意 | | | | 见的议案》 | | 五届八次 | 2024.10.29 | 年第三季度报告》 1、《2024 | | 五届九次 | 2024.11.15 | 1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 | | | | 案》 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | | | | 2、逐项审议《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 （1）发行价格 （2）发行数量 | | | | 3、《关于公司向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的议案》 | | | | 4、《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报 | | | | 告（第二次修订稿）的议案》 | | 五届十次 | 2024.11 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等要求，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事项仲平先生、李宗彦先生、李永明先 生、孔凡君先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江唐德影视股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江唐德影视股份有限公司董事会 2025年3月28日 ...

浙江唐德影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 | | | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 的专项报告 | | | 二、 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1-2 | | | 情况汇总表 | | 关于浙江唐德影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10463 号 浙江唐德影视股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江唐德影视股份有限公司(以下简称"唐德影视公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10460 号的无保 留意见审计报告。 唐德影视公司管理层根据中国证券监督 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-024 浙江唐德影视股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》 等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30 （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员 （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日。其中，通过深圳 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-026 浙江唐德影视股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开 前送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席李 积兵先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影 视股份有限公司章程》的规定，合法有效。 参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-025 浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 3 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知 于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开 前提交全体董事、监事。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人，公司 董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙 江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于公司"1234"发展战略规划的议案》 公司基于对国家政策导向、未来文化产业发展趋势、国家政策环境、自身业 务基础及核心资源的分析研判，编制了《"1234"发展战略规划》。具体内容详见 公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-019 浙江唐德影视股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1.利润分配方案的具体内容 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，基于公司目前 的经营环境和长期发展的资金需求，为增强公司抵御风险的能力，保障公司和股 东的长远利益，公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度 ...