浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（项仲平） 性要求，不存在影响独立性的情况。 浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（项仲平） 浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（项仲平） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度勤 勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益及全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人项仲平，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，影视文学博士， 文科二级教授，博士生导师。本人为国务院特殊津贴专家，国家社哲学科学艺术 基金重大项目《 ...

浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李永明） 浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李永明） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度勤 勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益及全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李永明，中国国籍，1961 年出生，无境外永久居留权，研究生学历。 本人先后毕业于浙江大学及中国人民大学。现任浙江大学知识产权与竞争法研究 中心主任、浙江大学光华法学院教授，博士生导师，浙江泽大律师事务所律师。 兼任中国知识产权法研究会副会长、浙江省知识产权 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 章 程 二零二五年三月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四届 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 3 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职 ...

浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李宗彦） 浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李宗彦） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度勤 勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益及全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李宗彦，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学 历，特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。本人毕业于厦门大学，并取得会 计学博士学位，在中国社会科学院与审计署审计科研所博士后流动站（应用经济 学）出站。从事会计、审计领域教学、科研及实务 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-015 浙江唐德影视股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"唐德影视"）于2025 年3月27日、28日分别召开独立董事2025年第二次专门会议、第五届董事会第十 五次会议，先后审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、 逄守福先生回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议通 过。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司及合并报表范围内各级子公司，根据日常生产经营的需要，预计2025年 度与关联方（包括比照关联方披露的主体）发生交易金额预计如下： 单位：万元 | | | | 关联 | | 截至披 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-018 浙江唐德影视股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、情况概述 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合 并财务报表未分配利润为-41,735.57万元，盈余公积为3,284.98万元，实收股本为 40,485.94万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民 共和国公司法》和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的相关规定，该事项需提 交股东大会审议。 上市公司股东的净利润出现亏损。由于公司累计亏损较大，致使公司2024年度未 弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。 三、应对措施 1、拟定公司发展战略规划，为长期发展明确方向。公司拟定发展 ...

暨社会责任报告 2025 年 03 月 浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告 浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG） 浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告 关于本报告 《浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》是浙江 唐德影视股份有限公司披露的第 4 份社会责任报告。本报告与《浙江唐德影视股份有限公司 2024 年年度报告》同时披露。报告旨在展现公司在环境保护、社会责任和公司治理等方面的 努力，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实践活动。 报告依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编写，本着公开、透明的原则， 以准确性、完整性为要求，真实反映浙江唐德影视股份有限公司履行社会责任的具体情况。 编制依据 中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——信息披露工作评价》 报告范 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-028 2、鉴于市场环境的不断变化，公司存在根据发展需要对本战略规划作相应调整 的可能，敬请投资者注意投资风险。 浙江唐德影视股份有限公司 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司"1234"发展战略规划的议案》，现将相关内容公告如下： 关于"1234"发展战略规划的公告 重要提示： 一、一个目标（公司愿景） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）基于对国家政策导向、未 来文化产业发展趋势、自身业务基础及核心资源的分析研判，编制了《"1234"发展 战略规划》（以下简称"战略规划"）。战略规划中涉及的战略发展目标、计划等前 瞻性陈述均不构成公司对投资者的实质性承诺。 打造影视新生态，构建产融新平台，致力于成长为一家具备创新科技基因，持续 提供优质内容和 IP，拥有多元开放生态的平台型综合性文化传媒公司。 二、两个定位（战略方向） （一）打造一个智能内容工场 以科技重塑内容。成为一家拥有科技基 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-017 浙江唐德影视股份有限公司 关于2024年度计提和冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》及会计 政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表中的主 要资产进行了清查和减值测试。 根据《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，公司于 2025 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提和冲回资产减值准备的议案》。 现按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，将公司 2024 年度计提和冲回资产减值准备的具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备情况概述 经清查和减值测试，2024 年度公司 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 浙江唐德影视股份有限公司 立信 2024 年业务 ...