浙江唐德影视股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、规范性文件，以及浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着对公 司、全体股东负责的态度，现对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发 表如下独立董事意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见： 经核查，董事会关于高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的身份、学 历职业、专业素养等情况的基础上进行的。提名和聘任程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件和工作能力，其教育 背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证券 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥138,206,286.66, representing an increase of 860.31% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥58,906,425.84, a growth of 399.94% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1440, reflecting a 401.26% increase compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 228,051,631.96, a significant increase from CNY 119,382,954.86 in the same period last year, representing an increase of approximately 91%[31] - The net profit for Q3 2023 was CNY 65,857.66, a recovery from a net loss of CNY 77,759,649.25 in Q3 2022[33] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.0058, compared to a loss per share of CNY -0.1823 in the same quarter last year[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,984,093,395.69, a decrease of 2.76% from the end of the previous year[5] - The total assets decreased to CNY 1,984,093,395.69 from CNY 2,040,414,693.01 at the end of the previous quarter, reflecting a decline of approximately 2.8%[29] - Total liabilities decreased to CNY 1,905,568,380.12 from CNY 1,962,487,725.03, marking a reduction of about 2.9%[29] - The total non-current assets amounted to CNY 41,675,327.08, down from CNY 46,681,152.61 in the previous quarter, a decrease of approximately 10.8%[29] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥45,930,880.09, an improvement of 66.71% compared to the same period last year[10] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was -45,930,880.09 CNY, an improvement from -137,976,498.25 CNY in the same period last year[36] - Total cash inflow from operating activities was 124,461,726.67 CNY, down 28.06% from 173,000,479.72 CNY year-on-year[36] - Total cash outflow from operating activities was 170,392,606.76 CNY, a decrease of 45.06% compared to 310,976,977.97 CNY in the previous year[36] - Cash flow from investment activities showed a net inflow of 46,009,621.58 CNY, compared to a net outflow of -7,725,019.93 CNY in the same quarter last year[36] - Cash inflow from financing activities was 420,000,000.00 CNY, an increase from 370,000,000.00 CNY year-on-year[36] - The ending balance of cash and cash equivalents was 169,375,748.04 CNY, compared to 308,762,528.67 CNY at the end of the same quarter last year[37] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,020[14] - The largest shareholder, Wu Hongliang, holds 16.33% of shares, totaling 66,801,311 shares, with 65,751,311 shares pledged[14] - Zhejiang Yitong Media Investment Co., Ltd. holds 14.21% of shares, totaling 58,104,065 shares[14] - The top ten shareholders include various individuals and entities, with the largest holding being 66,801,311 shares[15] Guarantees and Loans - The company has a loan balance of 778 million RMB from Zhejiang Yitong and 20 million RMB from Dongyang Juwen[18] - The company accepted a guarantee of 300 million RMB from Zhejiang Yitong, providing an equal counter-guarantee[18] - Wu Hongliang provided a guarantee of 170 million RMB for the company's bank loans without requiring a counter-guarantee[18] - The total amount of external guarantees approved by the company reached ¥30,000,000, which is 241.25% of the company's net assets[20] - The company has provided guarantees totaling ¥30,000,000 to shareholders and related parties[20] Legal Matters - The company is involved in ongoing arbitration related to a contract dispute with Talpa, with a claimed amount of 388.806 million RMB[16] - The company has a pending arbitration case against Gao Yunxiang and Beijing Yixuan Cultural Management Co., Ltd., with a claimed amount of 63.824 million RMB[17] - The company has reported a significant legal case involving a judgment requiring payment of 22.5 million RMB plus interest[17] Inventory and Receivables - The accounts receivable increased by 57.46% to ¥357,442,961.87 compared to the end of the previous year, mainly due to new project receivables[11] - Accounts receivable increased significantly to ¥357,442,961.87 from ¥227,000,389.53, representing a growth of about 57.6%[26] - The company’s inventory decreased by 21.00% to ¥817,766,306.55, attributed to the transfer of pre-production costs to inventory costs for the film "Raging Sandstorm"[12] - Inventory decreased to ¥817,766,306.55 from ¥1,035,100,476.04, indicating a reduction of approximately 21.0%[26] Future Outlook - The company expects continued growth in revenue driven by new projects and increased market demand[10] - The company plans to continue exploring new product development and market expansion strategies to enhance revenue growth in the upcoming quarters[31] Regulatory Matters - The company has submitted an application to resume the review of its stock issuance to specific investors, which was previously halted due to regulatory issues[22] - The company is actively working with a new auditing firm to expedite the review process for its stock issuance[22] - The company has been responding to inquiries from the Shenzhen Stock Exchange regarding its stock issuance application since February 2021[21] Miscellaneous - The company has no significant non-recurring gains or losses reported for the period[6] - The report for the third quarter was not audited[38]

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-090 浙江唐德影视股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 股东吴宏亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司股东吴宏亮先生累计质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比 例为 100%，请投资者注意相关风险。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东吴宏亮先生 关于将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押业务的通知，具体情况 如下： 一、股东股份质押的情况 （一）本次股东股份解除质押基本情况 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 起始日 解除日期 质权人 吴宏亮 是1 1,050,000 1.57 0.26 2020-09-03 2023-08-15 东阳东控聚 文文化发展 有限公司 合计 —— 1,050,000 1.57 0.26 —— —— —— ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-089 浙江唐德影视股份有限公司 关于诉讼、仲裁事项的进展公告 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"唐德影视"）于 2023 年 4 月 28 日披露了公司及控股子公司的累计诉讼、仲裁情况及进展，具体内容 请参见公司于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员 会创业板指定信息披露网站披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编 号：2023-034）。 为便于投资者及时了解公司诉讼、仲裁情况，公司将上述案件的进展情况公 告如下： | 案 | | | 争 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 件 | 原告 | 被告 | 议 | 基本情况 | 案件结果 | 执行 | | 序 | | | 事 | | | 情况 | | 号 | | | 项 | | 北京市海淀区人民法 | | | | | | | 原告请求判令被告支 | 院于2023年10月17日出 | | | | | | | 付投资本金 万 2,250.00 | 具《民事判决书》（[202 ...

浙江唐德影视股份有限公司 监事会 二零二三年十月十九日 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《浙江 唐德影视股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 19 日召开职工 大会。经与会职工审议并一致同意，选举李明华女士（简历附后）为公司第五届 监事会职工代表监事。 李明华女士将与公司 2023 年第六次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-088 附件： 公司第五届监事会职工代表监事简历 李明华女士，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，大 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-081 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吴宏亮现就提名项仲平为浙江唐德影视股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为浙江唐德影视股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江唐德影视股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-084 浙江唐德影视股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙 江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司决 定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2023 年 10 月 10 日召开第四届 监事会第四十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事 会非职工代表监事候选人的议案》，公司控股股东提名李积兵先生、吕黎萍女士 为第五届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年 第六次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生监事 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-074 浙江唐德影视股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限 公司章程》等规定。 4、会议召开时间： 6、股权登记日：2023 年 10 月 19 日（星期四） 7、出席会议对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员 （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 ...

公司第五届董事会成员任期自 2023 年第六次临时股东大会选举通过之日起 三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事 会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行董事义务和职责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-083 浙江唐德影视股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙 江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司决 定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2023 年 10 月 10 日召开第四届 董事会第四十四次会议 ...

浙江唐德影视股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等规范性文件，以及浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了 公司第四届董事会第四十四次会议相关议案及材料，并与公司相关人员进行充分 沟通交流，现就公司第四届董事会第四十四次会议的相关事项发表如下事前认可 意见： 一、《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 我们认真审核了拟提交董事会审议的《关于拟变更 2023 年度审计机构的议 案》及材料。经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相 关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和 诚信状况等了解和审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财 政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关许 ...