证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-077 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江易通传媒投资有限公司现就提名李永明为 浙江唐德影视股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江唐德影视股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 一、被提名人已经通过浙江唐德影视股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

声明人李宗彦作为浙江唐德影视股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-076 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过浙江唐德影视股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-080 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔凡君作为浙江唐德影视股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江唐德影视股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

浙江唐德影视股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十四次 会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止 时间为 2023 年 10 月 10 日 19 时。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-086 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核， ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-078 浙江唐德影视股份有限公司 声明人李永明作为浙江唐德影视股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江唐德影视股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

浙江唐德影视股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议 相关事项的独立意见 浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字： 李永明 二、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立 意见 经认真审核，独立董事一致认为：公司第四届董事会任期即将届满，本次换 届选举符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立董事候选 人的提名及审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据对 独立董事候选人个人履历、工作实绩的核查，我们认为李宗彦先生、李永明先生、 项仲平先生、孔凡君先生的工作经历、专业素养能够满足担任上市公司独立董事 的任职要求，符合上市公司独立董事的任职资格，具备独立董事应有的独立性， 不存在法律法规及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司独立董事的情形。因 此，我们一致同意提名李宗彦先生、李永明先生、项仲平先生、孔凡君先生为公 司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深 圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会进行选举。 三、关于拟变更 2023 年度审计机构的 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-073 浙江唐德影视股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已立案，尚未开庭审理； 2. 公司所处的当事人地位：全资子公司新疆诚宇文化传媒有限公司为本案 原告； 3. 涉案的金额：10,055.15 万元； 4. 对公司损益产生的影响：公司已按照企业会计准则相关规定，对本次诉讼 涉及的投资本金 4,775.00 万元按预期信用损失率 100%计提了信用减值损失。若 未来能收回本金、利息、逾期利息及/或逾期付款违约金等，将会增加当期公司利 润。鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期利润或期后利润等 的影响。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务，并根据案件的审理 进程及结果，依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，敬请投 资者注意投资风险。 一、本次累计诉讼、仲裁事项基本情况 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"唐德影视"）于2023年4 月28日披露了公司及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-072 浙江唐德影视股份有限公司 关于诉讼、仲裁事项的进展公告 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"唐德影视"）于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 6 月 13 日披露了公司及控股子公司的累计诉讼、仲裁情 况及进展，具体内容请参见公司于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中 国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站披露的《关于累计诉讼、仲裁情 况的公告》（公告编号：2023-015）、《关于诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编 号：2023-043）。 为便于投资者及时了解公司诉讼、仲裁情况，公司将上述案件的进展情况公 告如下： | 案 件 | | | 争议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 原告 | 被告 | 事项 | 基本情况 | 案件结果 | 执行情况 | | 号 | | 北京华彩 盛唐 | | | | ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-070 浙江唐德影视股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司 董事会 一、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》 为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》及公司董 事会各专门委员会工作细则规定，经董事会审议通过，公司第四届董事会专门委 员会委员调整如下： | 专门委员会 | 成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | | | （召集人） | | 战略委员会 | 裘永刚、李永明、蒋强、古元峰、翁筱枫 | 裘永刚 | | 审计委员会 | 李宗彦、孔凡君、项仲平、裘永刚、潘伟明 | 李宗彦 | | 提名、薪酬与考 核委员会 | 李宗彦、孔凡君、项仲平、裘永刚、蒋强 | 李宗彦 | 上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-069 浙江唐德影视股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况 2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30 在 北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室召开。本次股东大会采取 现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2023 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 ...