| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2023-128 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》的有关规定，对《公司章程》中相 应条款进行修订，具体修订情况如下： | 章程修订前后对照表 | | | | --- | --- | --- | | 修订前 | | 修订后 | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 616,95 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2023-123 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件股份比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天津东安兄弟有限公司 | 227,971,910 | 43.16 | | 2 | 臧娜 | 30,857,600 | 5.84 | | 3 | 臧亚坤 | 30,857,600 | 5.84 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 22,116,320 | 4.19 | | 5 | 日本金属株式会社 | 13,434,417 | 2.54 | | 6 | 臧永兴 | 7,714,575 | 1.46 | | 7 | 臧永建 | 7,714,401 | 1.46 | | 8 | 臧立国 | 6,468,385 | 1.22 | | 9 | 臧永和 | 5,112,100 | 0.97 | | ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议于 2023 年 9 月 28 日以现场表决方式召开，本次会议已于 2023 年 9 月 25 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事经认真讨论审议通过了如 下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为本次对《公司章程》的修订符合《中华人民共和国证券法》 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于缩减部分募投项目并将剩余募集资金 用于新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意公司缩减 2021 年 发行股份购买资产的募集配套资金投资项目之"新型轻量化铝合金材料制造项目" （以下简称"募投项目"）使用募集资金规模，并将"新型轻量化铝合金材料制 造项目"剩余募集资金 10,000.00 万元投资于更为适合公司发展的"年产 150 万 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证监会核发的《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2021〕879 号）同意注册， 立中集团于 2021 年 9 月 3 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,203,107 股 （以下简称"本次发行"），每股发行价格为人民币 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 经核查：本次修改公司章程属于公司正常经营需要，修改后的章程符合《公 司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害 公司及股东利益的情形。 （本页无正文，为《立中四通轻合金集团股份有限公司第五届董事会第九次会议 相关事项的独立意见》之签字页） 因此，我们一致同意修改公司章程事项。 二、《关于缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》独立意 见 经核查：公司对部分募集资金投资项目进行变更，是结合行业未来发展及公 司实际经营情况后，作出的审慎分析判断，有利于提高募集资金使用效率，符合 公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律 ...

中原证券股份有限公司关于立中四通轻合金集团股份有限公司 缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于投资新项目的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"独立财务顾问"）作为 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"立中集团"）发行股 份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规 定， 就公司缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于投资新项目相关事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证监会核发的《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2021〕879 号）同意注册， 立中集团于 2021 年 9 月 3 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,203,107 股 （以下简称"本次发行"），每股发行价格为人民币 ...

股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2023-124 号 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议审议通过并决定于 2023 年 10 月 9 日（星期一）召开 2023 年第四次临时 股东大会，会议通知已于 2023 年 9 月 21 日刊登在中国证监会指定的信息披露网 站。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事 项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 10 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第九次会议审议通过， 决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）召开 2023 年第五次临时股东大会。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2023 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 10 月 16 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日（星期一）上午 9:15-9:25 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1460 号），公司向不特定对象发行 89,980.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 899.80 万张，募集资金总额为 899,800,000.00 元，扣除不含税的 发行费用 11,541,028.30 元，实际募集资金净额为人民币 888,258,971.70 元， 上述募集资金已到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 4 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字 [2023]251Z0009 号）。 公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于 募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2023-121 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股股份，用 于后续实施员工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2023 年 9 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量和持股比例情况公告如下： 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 天津东安兄 ...