天津金诺律师事务所 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 律师见证法律意见书 天津 · 滨海新区 Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二三年十月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | 四、结论意见 6 | 天津金诺律师事务所 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 律师见证法律意见书 致：立中四通轻合金集团股份有限公司 天津金诺律师事务所（以下简称"本所"）接受立中四通轻合金集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所成玉洁律师、刘颖律师列席了贵公 司 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包 括但不限于： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的决议公告 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2023 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 10 月 16 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 17 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保 证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日 在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2022-091 号）。 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告 | | | 2023 年 10 月 13 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 10,000 万元提前归还至募集资金专户。截止本次公告披露日，公司已将实际用 于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专户，实 际使用期限未超过 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议审议通过并决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）召开 2023 年第五次临时 股东大会，会议通知已于 2023 年 9 月 29 日刊登在中国证监会指定的信息披露网 站。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事 项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 16 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日（星期一）9:15-15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式 6、会议的股权登记日：2023 年 10 ...

律师见证法律意见书 天津金诺律师事务所 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 天津 · 滨海新区 Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二三年十月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | 3 | | --- | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 | 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 | 4 | | 四、结论意见 | 8 | 天津金诺律师事务所 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 律师见证法律意见书 致：立中四通轻合金集团股份有限公司 天津金诺律师事务所（以下简称"本所"）接受立中四通轻合金集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所成玉洁律师、刘颖律师列席了贵公 司 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件 ...

Group 1: Investor Meeting Overview - The investor meeting was held on October 9, 2023, with 103 participating institutions [1] - The meeting was conducted in an online format, featuring company executives including Vice President and Board Secretary Li Zhiguo [2] Group 2: Company Innovations and Market Position - The company has achieved breakthroughs in the technology of integrated large die-casting aluminum alloy materials, leading the domestic market in non-heat-treated alloy production [5] - The company has developed a series of low-carbon, high-performance non-heat-treated alloy materials, enhancing its competitive edge in the market [5] - The company maintains a leading position in the recycled casting aluminum alloy sector, with ongoing advancements in high-end materials [6] Group 3: Market Development and Opportunities - The company is actively expanding its market for non-heat-treated alloys, leveraging existing relationships with new energy vehicle manufacturers [5] - Future market opportunities are anticipated as integrated die-casting applications increase, particularly in the new energy vehicle sector [5] - The company is enhancing its global presence by establishing production facilities in Mexico and Thailand to meet growing demand in North America [8] Group 4: Product Applications and Collaborations - New aluminum alloy materials are being applied in various components for new energy vehicles, including battery packs and chassis parts [7] - The company has successfully supplied high thermal conductivity aluminum alloy materials to major electronic manufacturers, improving production efficiency [7] - Collaborations with technology companies are being strengthened to meet diverse customer needs in the automotive sector [5]

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室 二、会议出席情况 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 10 月 9 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 ...

证券简称：立中集团 证券代码：300428 债券简称：立中转债 债券代码：123212 立中四通轻合金集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 ■路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 103家机构，具体详见附件。 及人员姓名 时间 2023年10 月9日 上市公司接待 立中集团副总裁兼董事会秘书李志国、证券事务代表冯禹淇。 人员姓名 1、近年来，我国免热处理铝合金材料和铝合金一体化大型 压铸行业呈现出高质量快速发展的态势，请问公司在一体化大型 压铸铝合金材料技术上有什么突破？ ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2023-125 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2023 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 9 月 25 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧永兴先生召集并主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下决议： 一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...