证券简称：立中集团 证券代码：300428 债券简称：立中转债 债券代码：123212 立中四通轻合金集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 ■路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 80家机构，具体详见附件。 及人员姓名 时间 2023年10 月26日 上市公司接待 立中集团副总裁兼董事会秘书李志国、证券事务代表冯禹淇。 人员姓名 1、在目前的市场背景下，公司三季度业绩亮眼，具体各业 务板块表现如何？ 答：公司2023年第三季度实现归母净利润1.65亿元，同比 增长 35.16%，环比增长 26.37%；剔除股权激励摊销费用的归母 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 17,127,356,942.51, an increase of 7.16% compared to CNY 15,980,134,439.22 in the same period last year[18]. - The total operating costs for the third quarter of 2023 were CNY 16,745,625,939.44, up 7.29% from CNY 15,606,724,506.88 in the previous year[18]. - The company's net profit for the reporting period reached ¥419,134,435.31, an increase from ¥399,911,407.45 in the previous period, representing a growth of approximately 4.5%[39]. - The total profit amounted to ¥486,920,315.27, compared to ¥443,639,463.59 in the prior period, indicating an increase of about 9.8%[39]. - The basic earnings per share rose to ¥0.67 from ¥0.65, reflecting a growth of 3.1%[39]. - Operating revenue for the third quarter reached ¥6,240,326,186.50, an increase of 5.26% year-on-year[47]. - Net profit attributable to shareholders was ¥165,385,349.18, up 35.16% compared to the same period last year[47]. - The company reported operating income of ¥486,887,182.57, an increase from ¥445,419,564.04 in the previous period, showing a growth of approximately 9.3%[39]. Expenses and Costs - Research and development expenses increased to CNY 548,940,309.94, a rise of 18.41% from CNY 463,668,703.07 in the prior year[18]. - Selling expenses increased by 34.34% to ¥228,803,614.50, primarily due to increased overseas sales and related costs[50]. - Financial expenses rose by 34.57% to ¥162,174,605.57, mainly due to increased borrowing costs[50]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities showed a significant increase, reflecting improved operational efficiency and revenue generation[20]. - Net cash flow from operating activities was ¥436,622,138.89, representing a significant increase of 201.76% year-to-date[47]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥826,427,790.38, a decrease of 23.01% compared to the previous year[50]. - The company reported a loss from the disposal of non-current assets amounting to -96,344.19 yuan for the current period, with a total loss of -651,105.44 yuan from the beginning of the year to the end of the reporting period, primarily due to fixed asset sales losses[54]. - Investment income surged by 372.46% to ¥4,552,842.24, attributed to higher returns from financial and futures investments[50]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥18,981,045,686.61, a 12.02% increase from the end of the previous year[47]. - Total liabilities rose to ¥12,340,143,805.55, compared to ¥11,001,608,670.13, marking an increase of about 12.2%[66]. - The company’s total non-current assets amounted to ¥5,705,306,649.61, compared to ¥5,144,971,998.02, reflecting an increase of approximately 10.9%[66]. - The company’s long-term equity investments were reported at 108,277,101.41 yuan, a slight decrease from 109,713,460.53 yuan at the beginning of the year[64]. Shareholder Information - The company has approved a share repurchase plan, with the specific details disclosed in the announcement dated October 9, 2023[33]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 104,232,300, with 7,898,516 shares released from restrictions during the period[31]. - As of September 30, 2023, the total number of common shareholders was 22,435, an increase from the previous period[56]. - Tianjin Dong'an Brothers Limited Company holds 36.47% of the shares, amounting to 227,971,910 shares, making it the largest shareholder[56]. Fundraising and Projects - The company plans to invest CNY 100 million from the remaining fundraising into a new project for producing 1.5 million green ultra-light aluminum alloy wheels annually[14]. - The company has signed a four-party supervision agreement for the management of raised funds, ensuring proper allocation towards investment projects[12]. - The company has reduced the scale of fundraising for the "New Lightweight Aluminum Alloy Material Manufacturing Project" and redirected funds to more suitable projects[13]. - The company plans to reduce some fundraising projects and allocate the remaining funds to new projects[34].

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于2023年10月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2023年10月22 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到 监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决 的方式审议通过了如下议案： 一、审议《关于2023年第三季度报告的议案》 | 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2023-138 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 150 万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目"。 为规范募集资金的管理和使用，公司将根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理 ...

独立意见 作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规章制度的 有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十 次会议相关议案发表如下意见： 一、关于对公司开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的独立意 见 立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的 （以下无正文） 2023 年 10 月 25 日 （本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项 的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 立中四通轻合金集团股份有限公司独立董事 经核查，我们认为：公司开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金 管理制度》的规定，能规范公司可转债募集资金的管理、存放和使用，切实保护 投资者合法权益。因此，我们同意公司开设募集资金专项账户并签署募集 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2023-137 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 二、审议《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2023 年 10 月 22 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事 会第十次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由 董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： 一、审议《关 ...

天津金诺律师事务所 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 律师见证法律意见书 天津 · 滨海新区 Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二三年十月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | 四、结论意见 6 | 天津金诺律师事务所 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 律师见证法律意见书 致：立中四通轻合金集团股份有限公司 天津金诺律师事务所（以下简称"本所"）接受立中四通轻合金集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所成玉洁律师、刘颖律师列席了贵公 司 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包 括但不限于： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的决议公告 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2023 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 10 月 16 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 17 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保 证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日 在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2022-091 号）。 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告 | | | 2023 年 10 月 13 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 10,000 万元提前归还至募集资金专户。截止本次公告披露日，公司已将实际用 于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专户，实 际使用期限未超过 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议审议通过并决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）召开 2023 年第五次临时 股东大会，会议通知已于 2023 年 9 月 29 日刊登在中国证监会指定的信息披露网 站。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事 项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 16 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日（星期一）9:15-15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式 6、会议的股权登记日：2023 年 10 ...

律师见证法律意见书 天津金诺律师事务所 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 天津 · 滨海新区 Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二三年十月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | 3 | | --- | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 | 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 | 4 | | 四、结论意见 | 8 | 天津金诺律师事务所 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 律师见证法律意见书 致：立中四通轻合金集团股份有限公司 天津金诺律师事务所（以下简称"本所"）接受立中四通轻合金集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所成玉洁律师、刘颖律师列席了贵公 司 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件 ...