Group 1: Investor Meeting Overview - The investor meeting was held on October 9, 2023, with 103 participating institutions [1] - The meeting was conducted in an online format, featuring company executives including Vice President and Board Secretary Li Zhiguo [2] Group 2: Company Innovations and Market Position - The company has achieved breakthroughs in the technology of integrated large die-casting aluminum alloy materials, leading the domestic market in non-heat-treated alloy production [5] - The company has developed a series of low-carbon, high-performance non-heat-treated alloy materials, enhancing its competitive edge in the market [5] - The company maintains a leading position in the recycled casting aluminum alloy sector, with ongoing advancements in high-end materials [6] Group 3: Market Development and Opportunities - The company is actively expanding its market for non-heat-treated alloys, leveraging existing relationships with new energy vehicle manufacturers [5] - Future market opportunities are anticipated as integrated die-casting applications increase, particularly in the new energy vehicle sector [5] - The company is enhancing its global presence by establishing production facilities in Mexico and Thailand to meet growing demand in North America [8] Group 4: Product Applications and Collaborations - New aluminum alloy materials are being applied in various components for new energy vehicles, including battery packs and chassis parts [7] - The company has successfully supplied high thermal conductivity aluminum alloy materials to major electronic manufacturers, improving production efficiency [7] - Collaborations with technology companies are being strengthened to meet diverse customer needs in the automotive sector [5]

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室 二、会议出席情况 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 10 月 9 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 ...

证券简称：立中集团 证券代码：300428 债券简称：立中转债 债券代码：123212 立中四通轻合金集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 ■路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 103家机构，具体详见附件。 及人员姓名 时间 2023年10 月9日 上市公司接待 立中集团副总裁兼董事会秘书李志国、证券事务代表冯禹淇。 人员姓名 1、近年来，我国免热处理铝合金材料和铝合金一体化大型 压铸行业呈现出高质量快速发展的态势，请问公司在一体化大型 压铸铝合金材料技术上有什么突破？ ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2023-125 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2023 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 9 月 25 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧永兴先生召集并主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下决议： 一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2023-128 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》的有关规定，对《公司章程》中相 应条款进行修订，具体修订情况如下： | 章程修订前后对照表 | | | | --- | --- | --- | | 修订前 | | 修订后 | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 616,95 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2023-123 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件股份比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天津东安兄弟有限公司 | 227,971,910 | 43.16 | | 2 | 臧娜 | 30,857,600 | 5.84 | | 3 | 臧亚坤 | 30,857,600 | 5.84 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 22,116,320 | 4.19 | | 5 | 日本金属株式会社 | 13,434,417 | 2.54 | | 6 | 臧永兴 | 7,714,575 | 1.46 | | 7 | 臧永建 | 7,714,401 | 1.46 | | 8 | 臧立国 | 6,468,385 | 1.22 | | 9 | 臧永和 | 5,112,100 | 0.97 | | ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议于 2023 年 9 月 28 日以现场表决方式召开，本次会议已于 2023 年 9 月 25 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事经认真讨论审议通过了如 下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为本次对《公司章程》的修订符合《中华人民共和国证券法》 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于缩减部分募投项目并将剩余募集资金 用于新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意公司缩减 2021 年 发行股份购买资产的募集配套资金投资项目之"新型轻量化铝合金材料制造项目" （以下简称"募投项目"）使用募集资金规模，并将"新型轻量化铝合金材料制 造项目"剩余募集资金 10,000.00 万元投资于更为适合公司发展的"年产 150 万 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证监会核发的《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2021〕879 号）同意注册， 立中集团于 2021 年 9 月 3 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,203,107 股 （以下简称"本次发行"），每股发行价格为人民币 ...

中原证券股份有限公司关于立中四通轻合金集团股份有限公司 缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于投资新项目的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"独立财务顾问"）作为 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"立中集团"）发行股 份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规 定， 就公司缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于投资新项目相关事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证监会核发的《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2021〕879 号）同意注册， 立中集团于 2021 年 9 月 3 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,203,107 股 （以下简称"本次发行"），每股发行价格为人民币 ...