一、基本情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：赵强 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： （一）工作履历及专业背景 本人赵强，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士，资产评估 师、土地估价师、注册会计师（非执业）。2001 年至今，任北京中同华资产评 估有限公司评估合伙人、高级合伙人；2017 年 5 月至 2023 年 6 月，任公司独 立董事；2020 年 9 月至今，任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事； 2020 年 8 月至今，任上海海和药物研究开发股份有限公司独立董事。 （二）不 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之 杰科技集团有限公司（以下简称"广州龙之杰"）、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司 （原名"北京博日鸿科技发展有限公司"，以下简称"北京博日鸿"）原股东发行股份及支付 现金购买其持有的广州龙之杰、北京博日鸿 100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行价格 46.94 元/股，募集资金总额人民币 308,766,626.00 元，扣除承销费、 律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为 295,190,990.86 元。上述资金到位情况已经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 2-00028 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00106 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00106 号 北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京诚益通控制工程科技股份有限公司（ ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态 度，认真履行和独立行使监事会的监督职责，积极有效地开展各项工作，对公 司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情 况、公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，督促公司董事会和管 理层依法运作、科学决策，保障公司财务规范运行，维护了公司及股东的合法 权益。 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督；并深入公司和子公司现场 进行参观和调研；参加了监管机构组织的学习和培训。报告期内，监事会对公 司依法运作、财务管理等事项行使了监督检查职能，公司监事会为维护公司整 体利益、股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 现将 2023 年监事会主要工作进行总结如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对 公司规范运作情况、财务情况、关联交易、资金占用、 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-019 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相 应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企 业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。现将具体情况公告如下： 1、会计政策变更原因 财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并 计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并 计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税 资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-023 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第六会议，同意聘任董事、财务总监卢振华先生为公 司副总经理，其简历及相关信息如下： 卢振华，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会 计师，现任公司董事、财务总监。2013 年 5 月至 2020 年 6 月，历任北京数码视 讯科技股份有限公司财务中心经理，北京市博汇科技股份有限公司副总经理兼财 务总监，杭州宽云视讯科技有限公司董事；2020 年 7 月至 12 月，任本公司财务 常务副总监；2020 年 8 月至今，任广州龙之杰科技有限公司董事；2020 年 12 月至今，任本公司财务总监；2020 年 12 月至今，任浙江金安制药机械有限公司 董事。2024 年 2 月至今，任全资子公司北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公 司财务负责人。 截至本公告披露日，卢振华先生持有本公司股份 50,000 股，占公司最新总 股本 0.02%。与持有公司 5%以上股份 ...

内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 2-00109 号 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字【2024】第 2-00109 号 北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-013 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 二、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 公司 2023 年度独 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-030 （一）日常关联交易概述 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需 要，预计 2024 年拟与关联方维珂瑞（北京）环境科技有限公司（以下简称"维 珂瑞"）发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币 3000 万元。 2024 年 4 月 19 日，公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事梁凯先生、梁毅先生对本议案 回避表决。 2024 年 4 月 19 日，公司召开的第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 本次 2024 年度日常关联交易的预计额度在董事会审批权限内，无需提交公 司股东大会审议。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2024 年度预 ...

募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 2-00105 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00105 号 北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2023年度募集资金存放与 ...