北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 邮编：100020 New Add: 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel：+86 10 6502 8888，传真 Fax：+86 10 6502 8866/ 6502 8877 网址：http://www.hylandslaw.com 关于北京诚益通控制技术集团股份有限公司之 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期 解除限售条件成就、预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成 就及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 中国 · 北京 二〇二四年十一月 关于北京诚益通控制技术集团股份有限公司之 2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就、预留授予部分第二个解除限售 期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书 致：北京诚益通控制技术集团股份有限公司（曾用名"北 ...

重要内容提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期届满，解 除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 22 人，本次拟解 除限售的股份数量共计 14.75 万股，占目前公司总股本的 0.05%。 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-068 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）激励股票类型、股票来源及种类 本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票。股票来源为公司回购的股 份和向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 （二）授予的限制性股票数量 本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过 340 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额 27,200.8896 万股的 1.25%。其中首次拟授予 309.5 万股，占 本激励计划草案公告时公司股本总额 27,200.8896 万股的 1.14%，首次拟授予部 分占本次授予权益总额的 91.03%；预留 30 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留 授予部分第二个解除限售期解除限售人员名单 及回购注销事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《北京诚益通控制技术集团股份有限公司章程》《北京诚益通控制技 术集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，作为北京诚益通控制技术集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督权，对本次解 除限售人员名单及回购注销事项进行审核，发表核查意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、公司监事会对激励对象名单进行了核查，认为公司 2021 年限制性股票激 励计划首次授予部分第三个解除限售期的 71 名激励对象、预留授予部分第二个 解除限售期的 22 名激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件，其作为公 司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 综上，我们认为：2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-071 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十次会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并 于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席刘泽君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规 章及《公司章程》的规定，合法有效。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 全体监事认为，鉴于本次回购注销情况，公司根据《激励计划》的相关规定， 对 1 名激励对象 800 股限制性股票进行回购注销，回购原因、数量和价格合理合 法，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，也不会 影响公司的持续经营。因此，监事会同意公司本次回 ...

1、回购数量：本次因 1 名首次授予激励对象离职，其离职时已授予但未解 除限售的限制性股票需回购注销，需注销股份数共计 800 股。 2、回购价格：5.54 元/股。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，现对有关事项说明如下： 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-069 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、2021 年 11 月 12 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。 4、2021 年 11 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-067 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 重要内容提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期届满，解 除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 71 人，本次拟解 除限售的股份数量共计 109.16 万股，占目前公司总股本的 0.40%。 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，届时公司将按法规要 求进行信息披露，敬请投资者注意。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，现对有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述 （一）激励股票类型、股票来源及种类 本激励计划采取的激励工具为第一类 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-066 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十次会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并 于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会 董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定， 合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的规定 和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分的第三个解除限售期解除限售条件已经成就，《激励计划 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-070 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 董事会 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 2024 年 11 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，对公司 2021 年限制性股票激励计划 1 名激励对象 800 股限制 性股票进行回购注销，公司总股本相应减少 800 股。具体具体内容详见同日披露 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布的公告。 公司本次由于回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人 自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权要 求本公司清偿债务或者提供相应的担保。 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 公司控股股东保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称"立威特"）的 通知，获悉其持有的本公司股份办理了部分股权解除质押业务，具体事项如下： 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-065 注释 1：梁凯先生合计持有公司 1013.76 万股，其中限售股 760.32 万股，均为高管锁定股。 注释 2：立威特、梁学贤、梁凯合计持有 7980.24 万股，3105.03 万股处于质押状态，未质押股份为 4875.21 万股，760.32 万股限售股占未质押股份比例为 15.60%。 注释 3：立威特、梁学贤、梁凯累计质押 3105.03 万股，占其持股总数 7980.24 万股的 38.91%。 3、立威特资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源包括自有或自筹资 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-064 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 1、公司于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于<公司 2024 年半年度利润分配预案>的议案》，公司 2024 年半年度利润分配方 案为：以截至披露利润分配方案公告日的公司总股本 273,047,596 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金股利人民 币 6,826,189.90 元（含税）。若公司总股本在权益分派前发生变化，公司将按 照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会通过时间未超过两个月。 二、本次实施权益分派方案 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 273,047,596 股 为基数，向全体股东每 10 股派 0.250000 元人民币现金（扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否 ...