北京诚益通控制技术集团股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司 " ）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号 —股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件、证券交易所 业务规则及《北京诚益通控制技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、 《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象或特定对象发行证 券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司审计委员会、独立董事和保 荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 1 称"协议"）。协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二）募集资金 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息报告工作，明确公司各部门、控股子公司及相关责任人对重大事项的 收集和管理，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、 准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合《公司章程》以及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息是指出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的情形或事件，具体包括但不限于重大会议、重大 交易信息、关联交易信息、重大事件以及前述事项的持续进展情况等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、控股子公司出现、 发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有关信息 告知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性 陈述或重大遗漏。董事会秘书、报告人以及其他因公司工作关系接触到信息的 工作 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规、规范性文件及《北京诚益通控制技术集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名， 设董事长一人，董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬和提名委员会、战略委员会，董事会 可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员不得少于三名，其中，审计委 员会中至少应有一名独 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范 运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》以及《北京诚益通控制技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整 及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： (一) 全资子公司； (二) 公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； (三) 持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组 织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和风 险抵 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东（主 要股东，是指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大影响的股东）、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。上市公司董事会下设 薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应在审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。独立董事对公司及全体股东负有诚信和 勤勉义务。独立董事应当按照相关的法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事制度 第二章 任职资格 （2025 年 8 月修订） 第五条 独立董事应当符合下列条件： 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构, 促进公司的规范运作, 维护公司利益，保障 ...

第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年八月修订 目 录 第十一章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 审计委员会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京诚益通控制技术集团股份有限公司（(下称"公司")董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京诚益通控制技术集团股份有限 公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本规则。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-039 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 根据公司业务发展需要，为了更好推进审计工作开展，结合公司业务现状， 经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和为公司 2025 度审计机构。本次变 更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计需要，不存在与前任会计 师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 2、变更会计师事务所原因：根据公司业务发展需要，为了更好推进审计工 作开展，结合公司业务现状，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 3、本次变更会计师事务所符合相关法律法规及公司制度规定，公司董事会、 监事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 及公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、修订原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止， 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》 及其他相关治理制度进行相应修订。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》修订 | 是 | | 3 | 《股东大会议事规则》修订 | 是 | | 4 ...