12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）6502 8888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866 网址：http://www.hylandslaw.com 关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司 北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层 2024年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书 致：北京诚益通控制工程科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，北京浩天律师事务所接受北京诚益通控制工程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称"浩 天律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的 相关事项依法进行见证。 为出具本法律意见书，浩天律师审查了 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二四年八月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他规定，制订本章程。 第二条 公司 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-049 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度母公司 实现净利润 41,992,396.20 元,计提法定盈余公积 4,199,239.62 元，未分配利润 441,702,301.21 元。合并报表归属于上市公司股东的净利润为 83,567,490.97 元，未分配利润 985,044,225.92 元。根据相关法规，利润分配应以母公司可供 分配利润及合并财务报表可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年半年度可供分 配利润为 441,702,301.21 元。 公司业务涵盖医药生物智能制造业务和康复医疗设备业务两大板块。智能制 造业务主要服务的客户为医药、生物制造生产企业，致力于为客户提供智能制造 整体解决方案。康复医疗设备业务主要服务于以综合医院康复为代表的医疗机构、 养老机构等，致力于为客户提供丰富的产品和专业的服务。从所属行业来看，分 别属于工业自动化行业和医疗器械行业。从公司发展阶段来看，属于快速发展期。 公司为满足未来发展需求，正在 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-050 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第八会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于拟变更公司名称的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、拟变更公司名称的说明 公司拟将公司名称由"北京诚益通控制工程科技股份有限公司"变更为"北 京诚益通控制技术集团股份有限公司"，公司证券简称和证券代码保持不变。 二、拟变更公司名称的原因 随着公司规模的逐步扩大以及战略规划的进一步实施，为了更好地发挥集团 公司的资源集中优势，使公司名称更贴合当前发展实际情况，本次变更符合公司 及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 三、其他事项说明 1、公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司证券简称"诚益通" 及证券代码"300430"保持不变。公司名称变更前签署的合同不受名称 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-047 会议由公司董事长梁凯先生主持，经参会董事认真审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要真实反映 了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监 会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审议，董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、 客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集 资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之 杰科技有限公司（以下简称"广州龙之杰"）、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司（原 名"北京博日鸿科技发展有限公司"，以下简称"北京博日鸿"）原股东发行股份及支付现金 购买其持有的广州龙之杰、北京博日鸿 100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行价格 46.94 元/股，募集资金总额人民币 308,766,626.00 元，扣除承销费、 律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为 295,190,990.86 元。上述资金到位情况已经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 2-00028 ...

2、会议召集人：公司第五届董事会 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-051 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议已于2024年8月22日召开，会议决定于2024年9月10日（星期二）召开 公司2024年第一次临时股东大会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议同意召开本次 股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月10日（星期二）下午14:00开始。 （2）网络投票时间：2024年9月10日（星期二）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月10日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 ...

关于控股股东部分股权质押的公告 公司控股股东保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-044 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 注释 3：立威特、梁学贤、梁凯累计质押 3085.03 万股，占其持股总数 7980.24 万股的 38.66%。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称"立威特"）的 通知，获悉其持有的本公司股份办理了部分股权质押业务，具体事项如下： 1、股份质押基本情况 2、累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | | 占公司 | 情 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-043 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资情况概述 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司、 孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》、《关于为公司及子公司、孙 公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》（公告编号：2024-025、026）， 同意公司、子公司及合并报表范围内的子公司、孙公司向银行及其他金融机构申 请合计额度不超过人民币 12.30 亿元的授信等业务，在授权期限内额度可循环使 用，担保总额合计不超过上述金额。上述议案同时由 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。 二、融资进展情况 近期，公司的全资孙公司江苏诚益通智能装备有限责任公司（以下简称"江 苏诚益通"）与江苏建湖农村商业银行股份有限公司（以下简称"江苏建湖农村 商业银行"）签署《最高额保证合 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-042 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议、2023年度股东大 会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司董事、监事 会均发表了明确的同意意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内， 无需另行提交董事会或者股东大会审议。 三、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险： 公司选择的理财产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但基于金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金 进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述额度可由公 司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理层 ...