北京诚益通控制技术集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东（主 要股东，是指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大影响的股东）、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。上市公司董事会下设 薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应在审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。独立董事对公司及全体股东负有诚信和 勤勉义务。独立董事应当按照相关的法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事制度 第二章 任职资格 （2025 年 8 月修订） 第五条 独立董事应当符合下列条件： 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构, 促进公司的规范运作, 维护公司利益，保障 ...

第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年八月修订 目 录 第十一章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 审计委员会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京诚益通控制技术集团股份有限公司（(下称"公司")董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京诚益通控制技术集团股份有限 公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本规则。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-039 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 根据公司业务发展需要，为了更好推进审计工作开展，结合公司业务现状， 经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和为公司 2025 度审计机构。本次变 更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计需要，不存在与前任会计 师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 2、变更会计师事务所原因：根据公司业务发展需要，为了更好推进审计工 作开展，结合公司业务现状，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 3、本次变更会计师事务所符合相关法律法规及公司制度规定，公司董事会、 监事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 及公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、修订原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止， 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》 及其他相关治理制度进行相应修订。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》修订 | 是 | | 3 | 《股东大会议事规则》修订 | 是 | | 4 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京诚益通控制技术集团股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会计 | 年期 2025 初占用资 | 年度占用 2025 累计发生金额 | 年 2025 度占用资 金的利息 | 年度 2025 偿还累计 | 年期 2025 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 科目 | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实 际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管 理制度》")，该《管理制度》于 2011 年 6 月 20 日经本公司第一届董事会第二次会议审议通 过。2017 年 3 月 17 日，公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村支行签 署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了专户存储募集资金。本公司对募集 资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下： | 开户行 | 账号 | 金额（元） | 用途 | | --- | --- | --- | --- | | 北京银行股份有限公司中关村支行 | 20000001905700015689305 | 0 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-041 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议已于2025年8月26日召开，会议决定于2025年9月12日（星期五） 14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议同意召开本 次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:00开始。 （2）网络投票时间：2025年9月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-036 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 二、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审议，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司 募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募 集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法 律、法规及损害股东利益的行为。 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符 合法律、行政法规及监管部门规定，《2025 年半年度报告》及其摘要内容真实、 准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-035 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合 法有效。 会议由公司董事长梁凯先生主持，经参会董事认真审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实反映 了公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监 会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 9 ...