北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300430 证券简称：诚益通 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广州龙之杰科技集团 | 北京卓信大华资 | 鹿飞、撖大刚 | 卓信大华评报字 | 资产预计未来现 | 预计未来现金流量现 | | 有限公司 | 产评估有限公司 | | （2025）第 8522 号 | 金流量的现值 | 值为 74,334.46 万元 | | 北京诚益通博日鸿智 | 北京卓信大华资 | 鹿飞、撖大刚 | 卓信大华评报字 | 资产预计未来现 | 预计未来现金流量现 | | 能装备技术有限公司 | 产评估有限公司 | | （2025）第 8516 号 | 金流量的现值 | 值为 14,074.37 万元 | | 广州市施瑞医疗科技 | 北京卓信大华资 | 鹿飞 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京诚益通控制技术集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之 杰科技集团有限公司（以下简称"广州龙之杰"，曾用名"广州龙之杰科技有限公司"）、北 京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司（原名"北京博日鸿科技发展有限公司"，以下简称"北 京博日鸿"）原股东发行股份及支付现金购买其持有的广州龙之杰、北京博日鸿 100%股权， 并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行价格 46.94 元/股，募集资金总额人民 币 308,766,626.00 元，扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为 295,190,990.86 元。 上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-018 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于部分募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2017 年向罗 院龙等发行股份购买资产并募集配套资金项目已实施完成，公司拟将收购北京博 日鸿 100%股权项目结余 392.61 万元（含利息）用于永久补充流动资金，同时将 按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管 协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事 项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次将 剩余募集资金永久补充公司流动资金，金额低于 500 万元但高于该项目募集资金 净额的 5%，需履行董事会审议程序，且需监事会、保荐机构或者独立财务顾问 发表明确同意意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京诚益通控制技术集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能为 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照相关 法律法规规定进行会计核算，公司编制的 2024 年度财务报表经大信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动 | | 营业收入 | 958,124,441.96 | 1,175,510,911.00 | -18.49% | | 营业利润 | 92,605,520.87 | 184,867,100.23 | -49.91% | | 利润总额 | 92,568,410.61 | 184,587,094.18 | -49.85% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 96,548,437.45 | 170,081,900.87 | -43.23% | | 基本每股收益(元/股） | 0.36 | 0.63 | -42.86% | | 加权平均净资 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-020 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司 申请银行综合授信及项目贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在不超过 13.79 亿元的授信及贷款总额度范围内，法定代表人或其指定的授 权代理人有权根据各相关公司的实际融资情况，灵活调整上述各公司之间的额度 分配。具体的授信与贷款协议细节将以最终签署的相关文件为准。当在总额度范 围内进行具体使用额度及其内容的调整时，无需再次召开董事会或股东大会审议。 本次申请授信及项目贷款事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 特此公告。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 董事会 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议审议通过了《关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司申请银行 综合授信及项目贷款额度的议案》，现将有关事项公告如下： 为满足公司经营发展需要，公司及合并范围内公司拟向银行及其他金融机构 申请合计额度不超过人民币 13.79 亿元的授 ...

公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。因 1 名首次授予激励对象离职，其离职时 已授予但未解除限售的限制性股票需回购注销，需注销股份数共计 800 股。回购 注销登记完成后公司总股本将由 273,047,596 股变更为 273,046,796 股，公司注 册资本由 273,047,596 元变更为 273,046,796 元。 二、《公司章程》等制度的修订情况 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-024 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订<公司章程>等制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>等制度的公告》，现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 该制度修订尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、《董事会议事规则》修订： 鉴于上述原因， ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-016 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议已于2025年4月23日召开，会议决定于2025年5月15日（星期四） 14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议同意召开本 次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00开始。 （2）网络投票时间：2025年5月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30， 13 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-012 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十一次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并 于 2025 年 4 月 23 日在公司召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由 监事会主席刘泽君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 经与会监事认真审议后，通过以下决议： 全体监事认为，公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规 定，合法有效。 本次会议由公司董事长梁凯先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会 议，会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-011 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 ...