富临精工股份有限公司 第三条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范富临精工股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1-2 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。 (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； (七)在股东会授权范围内， ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 富临精工股份有限公司 第一条 为了进一步规范富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织 实施。 第三条 公司证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门，并负 责公司内部信息的监管工作。 第二章 内幕信息的范围 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方可对 外报道、传送、外借。 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息的保密工 作。 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息， ...

富临精工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范富临精工股份有限公司（以下 简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的申请和受理 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： 1 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并 ...

投资者关系管理制度 富临精工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，促进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定 的良性关系，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和 《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第五条 投资者关系管理的基本原则是： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三 ...

| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 4 | 《募集资金管理制度》 | 是 | | 5 | 《对外投资管理办法》 | 是 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | 是 | | 7 | 《关联交易管理制度》 | 是 | | 8 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 否 | | 9 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 否 | | 10 | 《董事会战略委员会实施细则》 | 否 | | 11 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 否 | | 12 | 《子公司管理制度》 | 否 | | 13 | 《信息披露管理制度》 | 否 | | 14 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 | | 15 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | 上述治理制度修订已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，其中 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制 度》《对外投资管理办法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第 五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设监事会及监事，原监事会的职权由公司董事会下设的审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止。公司 第五届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规 定继续履行监事职责至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-080 富临精工股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟取消监事会，根据上述 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-082 富临精工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第二十八 次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司 章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月31日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月22日 7、出席对象： （1）截止股 ...

南财智讯12月15日电，富临精工公告，公司实际控制人安治富先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 9,933,876股，占公司总股本的0.58%。本次权益变动后，公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实 际控制人安治富先生及其一致行动人合计持有公司股份数量由705,079,061股减少至695,145,185股，合计 持股比例由41.24%下降至40.66%。本次减持在已披露的减持计划范围内，减持计划尚未实施完毕。本 次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-083 富临精工股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍 的公告 公司实际控制人安治富先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日披露了《关 于实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-077），公司实际控制 人安治富先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞 价交易方式减持公司股份累计不超过17,097,602股（占本公司总股本比例1.00%）。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律、法规及规范 性文件的规定。 公司于近日收到实际控制人安治富先生出具的《关于减持股份比例触及1% 整数倍的告知函》，安治富先生通过集中竞价交易方式减持公司股份9,933,876 股，占公司总股本的比例为0.58%。本次权益变动后， ...

Core Viewpoint - The Shenzhen Stock Exchange indices will undergo sample adjustments effective from December 15, with significant changes in the constituent stocks of various indices [1] Group 1: Index Adjustments - The Shenzhen Component Index will replace 17 constituent stocks, adding 7 from the main board and 10 from the ChiNext [1] - The ChiNext Index will replace 8 constituent stocks [1] - The Shenzhen 100 Index will replace 7 constituent stocks, with 4 from the main board and 3 from the ChiNext [1] - The ChiNext 50 Index will replace 5 constituent stocks [1] Group 2: New Additions - New additions to the Shenzhen Component Index include Demingli, Wolong Nuclear Material, and Tuo Wei Information [1] - New additions to the ChiNext Index include Shuanglin Shares, Changshan Pharmaceutical, and Fulian Precision [1] - New additions to the Shenzhen 100 Index include Cangge Mining, Guohuo Aviation, and Dongshan Precision [1] - New additions to the ChiNext 50 Index include Changshan Pharmaceutical, Feilihua, and Xiechuang Data [1]