出席本次说明会的人员有：公司董事长王志红先生、总经理阳宇先生、副董 事长兼董事会秘书李鹏程先生、财务总监岳小平先生、独立董事潘鹰先生、证券 事务代表徐华崴女士。 富临精工股份有限公司 关于举行2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月20日（星期一） 下午16:00－17:00在全景网举行2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会。本 次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次业绩说明会召开 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进 行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-029 （问题征集专 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-030 富临精工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十三次会议定 于2024年5月20日（星期一）下午14:30在公司会议室召开公司2023年年度股东大 会。公司已于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关 于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027），现将会议有关事 项再次提示如下： 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十三次 会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30； （2）网络 ...

Employee Management and Training - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,557, with 2,437 in the parent company and 2,120 in major subsidiaries[35]. - The company achieved a training completion rate of 98% in 2023, focusing on employee skill enhancement and development[36]. - The workforce includes 3,953 production personnel, 36 sales personnel, and 454 technical personnel, reflecting a diverse skill set[35]. - The company has a structured training plan that aligns with strategic goals, ensuring targeted development for each professional and managerial position[36]. - The company has implemented a performance and compensation assessment system for its directors and senior management based on annual operational performance targets[25]. - The company has implemented an incentive plan for employees, which includes the release of restricted stock based on individual performance assessments[159]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[5]. - The company has revised its corporate governance policies to enhance compliance and operational effectiveness during the reporting period[4]. - The company completed the re-election of directors, supervisors, and senior management during the reporting period[50]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period was disclosed, reflecting the performance-based salary adjustments[50]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[7]. - The company has established a comprehensive internal control system in accordance with relevant laws and regulations, but it needs to continuously improve this system to adapt to the expanding business scale and changing market environment[81]. Financial Performance and Profit Distribution - The company achieved a positive distributable profit for the year after covering losses and allocating reserves[38]. - The profit distribution policy mandates that cash dividends must account for at least 40% of the distributable profit during the mature development stage[38]. - The company plans to adjust its profit distribution policy as needed, subject to legal and regulatory compliance[40]. - The company maintains a cash dividend policy, distributing at least 10% of the annual distributable profit in cash, subject to profitability and funding needs[61]. - The company did not propose a cash dividend for 2023 due to negative distributable profits, indicating a focus on future growth and investor returns[91]. - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital[183]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has obtained environmental impact assessment reports and permits for its lithium battery cathode material production base, ensuring compliance with environmental regulations[83]. - The company’s environmental permits for various facilities are valid until 2028, indicating ongoing compliance with environmental standards[84]. - The company has established a contingency plan for environmental emergencies, which has been filed with the Mianyang Ecological Environment Bureau[88]. - The company has implemented a wastewater treatment process that meets the Grade 3 discharge standards as per GB8978-1996, ensuring compliance with environmental regulations[120]. - The company has established a comprehensive waste management system, ensuring proper disposal of solid waste and hazardous materials[122]. - The company has not faced any significant administrative penalties for violations of environmental protection laws and regulations[122]. Risk Management and Internal Control - The company has established a risk warning mechanism to prevent operational risks and ensure sustainable development[106]. - The company’s internal audit department regularly conducts financial checks to improve the quality of accounting information[106]. - The company has established an internal control mechanism, with no significant deficiencies reported during the reporting period[171]. - The company has developed a comprehensive risk management system to monitor business compliance and prevent corruption[147]. - The company emphasizes the importance of internal control education for management to enhance awareness and compliance with regulations[78]. Operational Performance and Market Strategy - The company's overall operating performance declined significantly due to a sharp drop in lithium carbonate prices, leading to a decrease in the selling price of lithium iron phosphate cathode materials[179]. - The gross profit margin of products decreased due to high-cost raw material inventory and unstable operating rates of lithium iron phosphate, alongside a slowdown in market demand and a decline in shipment volumes[179]. - The company is focusing on diversifying its customer base and reducing supply chain costs while controlling production capacity and pace in response to market demand fluctuations[195]. - Continuous upgrades and iterations of technology and products are being pursued to meet the needs of high-end automotive OEM customers, ensuring product quality and delivery[196]. - The company maintains a strong competitive position due to its technological advantages, cost control, and good relationships with leading battery manufacturers and end customers[195]. Community Engagement and Corporate Social Responsibility - The company has engaged in community support initiatives, including donations to cultural events and assistance programs for underprivileged children[127]. - The company has maintained a focus on sustainable development and corporate social responsibility, emphasizing safety, product quality, and environmental protection[124].

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-017 富临精工股份有限公司 公司董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》，对独立 董事独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意 见》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通知 于 2024 年 4 月 21 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2024 年 4 月 26 日在公司 会议室以现场方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 公司现任独立董事潘鹰先生、步丹璐女士、肖世德先生及 ...

富临精工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关法律、法规和公司制度的规定，以切实维护公司利 益和股东权益为原则，履行法律法规和股东所赋予的职责和义务， 通过列席董事会、出席股东大会等方式，对公司依法运作、决策程 序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况 等进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作 用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共组织召开 14 次会议，会议的召集、 召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规 定。会议召开具体情况如下： | 序 | 号 | 会议名称 | | 召开时间 | | | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第四届监事会第二 | 2023 | 年 13 | 3 | 月 | 日 | 1、《关于向控股子公司提供财务资助 | | | ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-023 富临精工股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司申请授信情况 为满足公司经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升运营 能力，公司及公司全资、控股子公司、孙公司拟向银行申请总额不超过人民币 220,000.00 万元（含）的综合授信，授信产品包括但不限于本外币借款、信用 证、银行承兑、国内外保函及贸易融资、远期结售汇等。以上综合授信额度不等 于公司的实际融资金额，具体使用授信额度以公司在上述申请授信总额内根据运 营需要实际申请和各家银行实际审批的授信额度为准。 上述授信事项尚需提交公司股东大会审议，综合授信额度及期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度相关股东大会召开之日止， 授信期限内授信额度可循环使用，在上述授信额度和期限内，提请股东大会授权 公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，并提请股东 大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，不再对单一银行出具相关决 议。 ...

我们审计了富临精工股份有限公司(以下简称"富临精工")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11535 号的无保留意 见审计报告。 富临精工管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是富临精工管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计富临精工 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 关于富临精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 关于富临精工股份有 ...

富临精工股份有限公司 二〇二三年度财务决算报告 公司按会计准则相关要求编制了 2023 年度合并财务报表，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计并出具了信会师报字[2024]第 ZA11535 号审计报告。审 计意见认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了富临精工 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 一、主要财务数据和指标 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）财务状况分析 1、资产变动情况 单位:万元 | 资 产 | | 2023 年 | | | 2022 年 | | 增减额 | 同比± | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 12 | 月 31 | 日 | 12 | 月 31 | 日 | | | | 货币资金 | | 178,033 | | | 82,805 | | 95,228 | 115% | | 交易性金融资产 | | 121 | | | 123 | | -2 | -1% | | 应收票据 | | ...

富临精工股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 ...

监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现 发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当， 富临精工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 富临精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）结合富临精 工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(以下简称"内部控制评价报告基准日")的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，公司建立、健全和有效实施 内部控制制度，评价其有效性，并如实 ...