证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-108 富临精工股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"、"富临精工"）于2023年12月26 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次关联交易概述 （一）本次增资扩股的背景 四川芯智热控技术有限公司（以下简称"芯智热控"）系公司的控股子公司， 主要从事新能源汽车智能热管理产品及相关零部件的研发、制造和销售。自2021 年12月31日成立以来，芯智热控热管理业务发展迅速，资金需求日益增长。为满 足经营发展的资金需求，优化资本结构，持续推进新能源汽车智能热管理系统及 零部件产业项目建设，进一步提高整体资本实力和竞争力，芯智热控拟进行增资 扩股。 基于对芯智热控产业布局及未来发展前景的充分信心，公司控股股东四川 富临实业集团有限公司（以下简称"富临集团"）、富临集团的部分董事、监事、 高级管理人员及其核 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-106 富临精工股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"、"富临精工"）第五届董事会第 十次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》 为满足控股子公司四川芯智热控技术有限公司（以下简称"芯智热控"）经营 发展的资金需求，优化资本结构，持续推进新能源汽车智能热管理系统及零部件 产业项目建设，进一步提高整体资本实力和竞争力。基于对芯智热控产业布局及 未来发展前景的充分信心，公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称 "富临集团"）、富临集团的部分董事、监事、高级管理人员及其核心员工、富临 精工及芯 ...

中德证券有限责任公司 关于富临精工股份有限公司 控股子公司增资扩股暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为富临精工 股份有限公司（以下简称"富临精工"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对富临精工控股子公司四川芯智热控技术有限公司（以下简称"芯智热控"）增资 扩股暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次关联交易概述 （一）本次增资扩股的背景 芯智热控系公司的控股子公司，主要从事新能源汽车智能热管理产品及相关 零部件的研发、制造和销售。自 2021 年 12 月 31 日成立以来，芯智热控热管理 业务发展迅速，资金需求日益增长。为满足经营发展的资金需求，优化资本结构， 持续推进新能源汽车智能热管理系统及零部件产业项目建设，进一步提高整体资 本实力和竞争力，芯智热控拟进行增资扩股。 基于对芯智热控产业布局及未来发展前景的充 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-109 富临精工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十次会 议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月11日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年1月11日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月11日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月11日9:15-15:00期间的任意时 间。 5、会议的召开方式 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-107 富临精工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"、"富临精工"）第五届监事会第九 次会议通知于2023年12月22日以通讯方式向各位监事发出，并于2023年12月26日 在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》规定。 本次增资扩股事项，有利于满足芯智热控业务发展的资金需求，有利于促进 芯智热控业务的持续稳健发展，有利于进一步提升芯智热控的核心竞争力，符合 - 1 - 芯智热控的长远规划和发展需要。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易 定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。 监事会同意芯智热控本次增资扩股暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交 易的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-105 富临精工股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2023年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第九次会 议审议通过，决定召开公司2023年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：2023年12月29日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月29日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时 间。 5、会议的 ...

富 临 精 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 第一章 总则 第一条 为强化富临精工股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并结合公 司实际，制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

富 临 精 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 实 施 细 则 第一章 总则 第三章 职责权限 1 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第一条 为规范富临精工股份有限公司（以下简称公司）董事和高级人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并结合公司实际情况， 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事及高级管理人员的人选及其任 职资格进行遴选、审核，并提出相关建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员( ...

富临精工股份有限公司 2.公司董事和董事会; 3.公司监事和监事会; 4.公司高级管理人员; 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范富临精工股份有限公司(以下简称"公司")信息披露行为, 加强信息披露事务管理,确保信息披露的真实、准确、及时、完整,切实保护公司、 股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息; 本制度所称"披露"系指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社 会公众公布前述的信息,并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构: 1.公司董事会秘书和信息披露事务管理部门; 5.公司各部门以及各分支机构的负责人; 6.公司控股股 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-103 富临精工股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订。 三、《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 1,218,796,266 元。 | 1,223,471,316 元。 | | | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | | 2 | 1,218,796,266 股，公司的所有股份均为普通 | 1,223,471,316 股，公司的所有股份均为普通 | | | 股。 第四十六条 独立董事有权向董事会提 | 股。 第四十六条 独立董事有权向董事会提 | | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 | ...