四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （本细则经公司第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为 会计专业人士。 （四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景； 本条所称"会计专业人士"，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条 件之一： （一）具备注册会计师资格 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贾佑龙作为四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川金石亚洲医药股份有限公司董事会提 名为四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川金石亚洲医药股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

声明人钟鹏作为四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川金石亚洲医药股份有限公司董事会提 名为四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川金石亚洲医药股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 章 程 （尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | | 总则 - 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - 3 - | | 第三章 | | 股份 - 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - 7 - | | 第一节 | | 股东 - 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 10 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - 14 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - 17 - | | 第五章 | | 董事会 - 22 - | | 第一节 | | 董事 - 22 - | | 第二节 | | 董事会 - 25 - | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 - 31 - | | 第七章 | | 监 ...

提名人四川金石亚洲医药股份有限公司董事会现就提名钟鹏为四川金石 亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川金石亚洲医药股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵小微作为四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川金石亚洲医药股份有限公司董事会提名 为四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过四川金石亚洲医药股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-031 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"金石亚药"或"公司"） 第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会进行换届选举，并于 2023 年 12 月 2 日召开第四届董事会第十一次会议，逐项 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会提名钟鹏先生、贾佑龙先生、刘初旺先生、赵小微女士为公司 第五届董事会独立董事候选人；提名马益平先生、楼金先生、蒯一希先生、郑志 勇先生、林强先生、盛晓霞女士、杨柳女士为公司第五届董事会非独立董事候选 人，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名上 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 作为四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，参加 了公司于 2023 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第十一次会议。根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立 董事制度》的规定，对公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发表独立意 见如下： 一、关于董事会换届选举提名第五届董事会独立董事候选人和非独立董事 候选人的独立意见 经审阅公司换届选举文件及各位董事候选人个人履历等相关资料，我们一 致认为公司换届选举事项及 11 位董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定，董事会的规模和构成符合《公司章程》的规定和公司实 际情况。对各位董事的提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定。我们一致同意马益平先生、楼金先生、蒯一希先 生、郑志勇先生、林强先生、盛晓霞女士、杨柳女士为公司第五届董事会非独 立董事候选人；钟鹏先生、贾佑龙先生、刘初旺先生、赵小微女士为公司第五 届董事会独立董事候选人。 二、关于修订公司《内部审计制度》的 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘初旺作为四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川金石亚洲医药股份有限公司提名为四 川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川金石亚洲医药股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 内部审计制度 （本制度经公司第四届董事会第十一次会议审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 2 | | | 第三章 | 内部审计机构职责与权限 3 | | | 第四章 | 内部审计机构与流程 5 | | | 第五章 | 内部审计相关的信息披露 6 | | | 第六章 | 审计评价及责任界定 7 | | | 第七章 | 监督管理与违规处理 7 | | | 第八章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为了加强四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理和 控制，进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，促进公司内部各管理层 行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，充分保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部 ...