选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《四川金石亚洲医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘其他专项审计业务的会计师事务所或承办公司资产评估业务的资产评估机构， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘/解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 公司控股股东、实际控制人在公司董事会和股东大会审议决定前，不得干预 审计委员会独立履行审核职责。 四川金石亚洲医药股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《四川金石亚洲医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间 ...

第一条 为提高四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 四川金石亚洲医药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，小组成员由其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： 第二条 本制度所称"舆情"是指： （一）报刊、电视、网络等媒体发布的关于公司的负面报道； （二）社会流传的已经或可能对公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资决策，导致股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露，且可能对公司 ...

金石亚药（300434）公告，2025年第一季度营业收入2.91亿元，同比下降19.65%。净利润6285.13万 元，同比下降30.02%。 ...

2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-012 重要内容提示： 四川金石亚洲医药股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四川金石亚洲医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 1 四川金石亚洲医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 291,494,123.06 | 362,785,115.79 | -19.65% | | 归属于上市公司股东的净利 | 62,851,306.76 | 89,816,224.68 | -30.02% | | 润（元） | | | | | 归 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年度占用 2024 | 年度占 2024 | 年度偿 2024 | 年期 2024 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 余额 | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川金石亚洲医 | | | | | | | 药股份有限公司 | | | | | | | 合并海南亚洲制 | 金证（上海）资 | | 金证评报字 | | | | 药股份有限公司 | 产评估有限公司 | 李雨勤、李伟萌 | 【2025】第 0183 | 可收回金额 | 138,000.00 万元 | | 形成的商誉相关 | | | 号 | | | | 的资产组组合(包 | | | | | | | 含商誉) | | | | | | | 四川金石亚洲医 | | | | | | | 药股份有限公司 | | | | | | | 合并浙江省建德 | | | 金证评报字 | | | | 市正发药业 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-013 四川金石亚洲医药股份有限公司 本次综合授信额度主要用于公司及子公司项目建设及生产经营需要，有利于 公司发展，符合公司整体利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。 三、备查文件 1、《第五届董事会第八次会议决议》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于向 银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、本次授信情况概述 为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不 超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、 中长期贷款、并购贷款、基建项目贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、银 行保函、保理、供应链金融等业务。上述授信总额最终以相关各家金融机构实际 审批的授信额度为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在 此额度内由公司及子公司依据实际资金需求进行银行借 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-011 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于拟续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注注注注注注注注注注注注注注注 61 注注注 注注注注注注注注注 2024注注注注注注注注296注 2024注注注注注注注注注注2,498注 2024注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注743注 2024注注注注注注注未注注注注注500,100注注 2024注注注注注注注注注未注注注注注351,600注注 2024注注注注注注注注注未注注注注注176,500注注 2024注注注注注注注注注注注注注693注 （二）聘任会计师事 ...