四川亚洲医药股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 1 经核查独立董事钟鹏、贾佑龙、刘初旺、赵小微的任职经历及其本人出具 的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 四川金石亚洲医药股份有限公司 ...

关于四川金石亚洲医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二四年度 关于四川金石亚洲医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （此页无正文） （特殊普通合伙） 信会师报字[2025]第 ZD10054 号 四川金石亚洲医药股份有限公司全体股东： 我们审计了四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称"金石亚 药")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10052 号的 无保留意见审计报告。 金石亚药管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-019 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于变更办公地址及投资者联系方式的公告 上述变更自公告披露之日起正式启用。除上述变更内容外，公司注册地址、 公司网址等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注意。 特此公告。 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十五日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要，公 司董事会办公室已迁至新址办公，办公地址及投资者联系方式等发生变更。为保 证投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 成都市家园路 8 号大地新光华 | 成都市双流区双兴大道 99 号 | | | 广场 区 楼 A1 8 | | | 电 话 | 028-87086807 | 028-85628208 | | 传 真 | 028-87086861 | 028-85628208 | | 电子邮箱 | gol ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-014 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"或"金石亚药"）召 开第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委 托理财，用于购买银行结构性存款、R1低风险等级等流动性好、安全性高的理 财产品（银行存款类产品不在上述约束范围内）。上述额度自董事会审议通过 之日起12个月内可循环滚动使用。董事会授权公司及子公司法定代表人签署上 述额度内的相关法律文件。现将具体情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、投资目的 为提高公司整体资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营 及确保资金安全的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行 委托理财，以更好地实现公司资金的保值增值，实现公司和股东收益最大化。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-002 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司全资子公司四川金石东方新材料科技有限公司（以下简称"金石东 方"）与公司关联方新疆正良管业有限公司（以下简称"正良管业"）签订《销售 合同》，由金石东方向正良管业出售钢帘带制带生产线（型号 ZD-250）和 RTP 管 材试验设备，本次交易构成关联交易。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通 过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方签订产品销售合同暨 关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事郑志勇先 生对本议案回避表决。 2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 一、董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 26 日在浙江杭州亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方 式召 ...

经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过了《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-003 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2025 年 3 月 26 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：本次关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公 司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；本次关联交易相关决策程序合法合规， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方签订产品销售合同暨 关联 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-005 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为 进一步适应市场挑战和内外部环境变化，加强公司内部资源整合能力，优化管理 链路，提升运营效能，保障公司长期可持续发展，根据公司中长期的战略布局及 业务拓展需要，对公司的组织架构进行优化调整。调整后的公司组织架构如下： 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十六日 ...

一、关联交易概述 2025年3月26日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"或"金 石亚药"）召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于与关联方签订产品销售 合同暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司四川金石东方新材料科技有限公 司（以下简称"金石东方"）与关联方新疆正良管业有限公司（以下简称"正良 管业"）签订《钢帘带制带生产线和RTP管材试验设备销售合同》，交易金额为 人民币456万元（含税）。本次关联交易经公司第五届董事会独立董事专门会议 审核通过。关联董事郑志勇回避本次表决。 正良管业为公司董事郑志勇先生通过海南正投引力科技有限公司投资设立 的公司，其持有该公司49%的股权且担任该公司董事。鉴于上述情况，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，正良管业为公司关联法人。金石 东方与正良管业本次交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-004 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-001 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 19 日收到公司两名证券事务代表之一何欣女士提交的书面辞呈。何欣女士因 个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，且辞职后不再担任公司任何职务。截 至本公告披露日，何欣女士未持有公司股份，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 公司董事会对何欣女士在任职期间的辛勤工作及为公司做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年二月二十日 何欣女士辞职后，公司仍有一名证券事务代表在岗，不会对公司相关工作的 正常开展产生影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。 ...