四川金石亚洲医药股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 四川金石亚洲医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-127 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10052 号 四川金石亚洲医药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称金石亚药） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计 ...

金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 4 月 11 日 形成的商誉进行减值测试所涉及的商誉相关资产组可收回金额 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0182 号 (共一册,第一册) 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并浙江省建德市正发药业有限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3132020024202500157 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2025】第01095号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0182号 | | 报告名称: | 四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并浙江省建德市正发药业 有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的商誉相关资产组可收 回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 122,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月11日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李雨勤 (资产评估师) 正式会员 编号:24120011 | | | ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10053 号 四川金石亚洲医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"金 石亚药"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，四川金石亚洲医药股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师： 张 宇 中国注册会计师： 李茗薇 中国·上海 二〇二五年四月二十三日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （贾佑龙） 本人贾佑龙，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董 事。报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规 定，独立、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2024 年度工作情 况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况及工作履历 贾佑龙，男，1963 年 8 月出生。上海财经大学研究生毕业，经济学硕士。 曾在中投证券有限公司、长江承销保荐有限公司、甬兴证券有限公司从事投资 银行业务工作多年，服务多家公司改制、重组、上市及后续资本运作工作， 2023 年 8 月退休。2023 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 2024 年，公司共召开股东大会 1 次，董 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》、《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会设立的专门工作机构，主要负责审定 公司董事及高级管理人员的考核制度并监督执行；审定公司的薪酬制度并监督执 行，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设立主任委员（召集人）一名，由独立董事委 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （钟 鹏） 本人钟鹏，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。 报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、勤勉 地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况及工作履历 钟鹏，男，1975 年出生，研究生学历，法学硕士，执业律师。曾就职于上海 市经建律师事务所；2004 年至 2015 年任上海市和华利盛律师事务所合伙人； 2015 年至 2017 年任德恒上海律师事务所高级合伙人。2017 年至今担任北京市竞 天公诚律师事务所高级合伙人，2023 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 经自查，本人任职符 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 战略与投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补充委员人数。 第七条 战略与投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致委员人 数少于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在战略与 投资决策委员会委员人数达到前款规定人数以前，战略与投资决策委员会暂停行 使本工作细则规定的职权。 1 第三章 职责权限 第八条 战略与投资决策委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全战略与投资决策程序，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善风险控制体系和公司治理结构，根据《中国人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘初旺） 本人刘初旺，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董 事。报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规 定，独立、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2024 年度工作情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况及工作履历 刘初旺，男，1967 年出生。上海财经大学财政学专业税务方向硕士、博 士，特华博士后科研工作站博士后，2005 年在南澳大利亚大学访学半年，现任 浙江财经大学财政税务学院副教授、税务专硕导师，兼任杭州市国际税收研究 常务理事，浙江大学经济学院、公共管理学院全国税务干部培训特聘讲师， 2023 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 经 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵小微） 本人赵小微，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董 事。报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、 勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况及工作履历 赵小微，女，1982 年出生。研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师。 2006 年至今就职于利安达会计师事务所，现任高级合伙人、总裁助理。财政部全 国高端会计人才，拥有 15 年以上从事大型央企、上市公司及跨国公司审计和财 务咨询执业经验，2023 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财产品交易行为，防范投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益， 维护公司及股东合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控 制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托国 有六大银行及具有一定规模和实力、资信状况较好的股份制银行、城市商业银行 等金融机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 1 是资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构， 交易标的必须是低风险、流动性好、安全性高的产品。 第七条 公司进行委托理财的，必须以公司名义设立理财产品账户，不得使 用外部其他公司或个人账户操作理财产品。 为严格控制风险，公司用 ...