四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独 立、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司整体利益及 全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人基本情况及工作履历 缪建泉，男，1960 年 9 月出生，硕士。副主任中药师、执业中药师。曾任 福建省药材有限责任公司执行董事兼总经理；执行董事兼书记。现任福建省中药 材产业协会会长兼书记，2020 年 11 月至 2023 年 12 月担任四川金石亚洲医药股 份有限公司独立董事。 (二)关于独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席股 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵小微） 本人赵小微，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。作为公司 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、勤勉 地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人基本情况及工作履历 赵小微，女，1982 年出生。研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估 师。2006 年至今就职于利安达会计师事务所，现任高级合伙人、总裁助理。财 政部全国高端会计人才，拥有 15 年以上从事大型央企、上市公司及跨国公司审 计和财务咨询执业经验，2023 年 12 月至今担任四川金石亚洲医药股份有限公司 独立董事。 (二)关于独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘初旺） 本人刘初旺，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。作为公司 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、勤勉 地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人基本情况及工作履历 刘初旺，男，1967 年出生。上海财经大学财政学专业税务方向硕士、博士， 特华博士后科研工作站博士后，2005 年在南澳大利亚大学访学半年，现任浙江 财经大学财政税务学院副教授、税务专硕导师，兼任杭州市国际税收研究常务理 事，浙江大学经济学院、公共管理学院全国税务干部培训特聘讲师，2023 年 12 月至今担任四川金石亚洲医药股份有限公司独立董事。 (二)关于独立性 ...

二〇二四年四月二十四日 四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况 的专项意见 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查独立董事钟鹏、贾佑龙、刘初旺、赵小微的任职经历及其本人出具 的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-008 四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 362,785,115.79 | 419,787,729.70 | -13.58% | | 归 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年年度报告全文 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年年度报告 2024-004 2024 年 4 月 1 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人马益平、主管会计工作负责人王庆国及会计机构负责人(会计 主管人员)王庆国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 1、市场风险 （1）国内市场竞争加剧的风险。随着大众健康意识的不断提升，感冒 药类药品和保健类食品市场需求的不断增加，其良好的发展前景及市场潜力， 可能吸引更多的企业进入该领域；同时，现有企业也会加大对该类药品、保 健食品领域的投入，从而对公司产品的市场份额构成威胁。此 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-011 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 (一)会议的召开情况 （2）网络投票时间： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 2：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 24 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 09：15 至 15：00 的任意时间。 5 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 四、商誉分摊情况 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的构成 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分 | 分摊商誉原值 | | | | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | 摊方法 | | | 四川金石亚洲医 | 资产组具体包含在建工程、固 定资产、无形资产、长期待摊 费用、其他非流动资产以及整 | | 558,528,945.65 | | 787,466,285.98 | | 药股份有限公司 | | | | | | | 合并海南亚洲制 | | | | | | | 药股份有限公司 | 体商誉账面余额、并购日相关 | | | | | | 形成的商誉相关 | 资产合并对价分摊调整额的余 | | | | | | 的资产组组合(包 | 额合计 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、年度财务报告及审计情况 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司及其子公司的 2023 年度财务报表， 审计了公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2023 年度的利润表和合并利润 表，2023 年度现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述审计范围内的公司均出具了标准无保留意见的审计报告，审计结果显示公司的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并 及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 如无特殊说明，下述描述和数据均为合并口径，单位：人民币元。 二、财务情况 （一）主要财务指标 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,209,199,438.06 | 1,242,603,080.88 | -2.69% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 126,19 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占 用累计发生金 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 的会计科目 | 占用资金余 | | 用资金的利 | 偿还累计 | 占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | 额 | 额（不含利 | 息(如有) | 发生金额 | 额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及 ...