四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 24 日上午在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会 议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或网络方 式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 汪进先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-002 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钟鹏） 本人钟鹏，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。作为公司独 立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、勤勉 地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人基本情况及工作履历 钟鹏，男，中国国籍，1975 年出生，研究生学历，法学硕士，执业律师。 曾就职于上海市经建律师事务所；2004 年至 2015 年任上海市和华利盛律师事务 所合伙人；2015 年至 2017 年任德恒上海律师事务所高级合伙人。2017 年至今担 任北京市竞天公诚律师事务所高级合伙人，2023 年 12 月至今担任四川金石亚洲 医药股份有限公司独立董事。 (二)关于独立性 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并浙江省 建德市正发药业有限公司形成的商誉进行减值测 试所涉及的资产组可回收价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0980 号 （报告书及附件） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 4 月 8 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202401036 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202402055）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第0980号 | | 报告名称： | 四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并浙江省建 德市正发药业有限公司形成的商誉进行减值测试所 | | | 涉及的资产组可回收价值资产评估报告 | | 评估结论： | 126,000,000.00元 | | 评估报告日： | 2024年04月08日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 李雨勤 （资产评估师） 会员编号：24120011 | | | 李伟 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年年度报告》已 于 2024 年 4 月 26 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及 公司发展规划，公司将于 2024 年 5 月 17 日(星期五)15:00-17:00 在全景网举行金 石亚药 2023 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。 特此公告。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-012 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理马益平、董事、副总经理、董事 会秘书林强、副总经理王志昊、财务总监王庆国、独立董事赵小微。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司金石亚药 2023 年度网上 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可于 2024 年 5 月 16 日(星期四)1 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并海南亚洲 制药股份有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及 的资产组组合可回收价值 东洲评报字【2024】第 1004 号 （报告书及附件） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 4 月 8 日 资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202401037 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202402054）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第1004号 | | 报告名称： | 四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并海南亚洲 制药股份有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及 | | | 的资产组组合可回收价值资产评估报告 | | 评估结论： | 1,907,000,000.00元 | | 评估报告日： | 2024年04月08日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 李雨勤 （资产评估师） 会员编号：24120011 | | | ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-010 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 同意聘任王莹女士（简历见附件）为公司证券事务代表，与公司证券事务代表何 欣女士共同协助董事会秘书履行职责，任期与公司本届董事会任期一致。 王莹女士已参加深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书任前培训，并取 得上市公司董事会秘书培训证明，具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。 公司证券事务代表王莹女士联系方式如下： 联系电话：028-87086807 传真：028-87086861 电子信箱：goldstone@goldstone-group.com 特此公告。 附件：王莹女士简历 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-001 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司现任独立董事钟鹏、贾佑龙、刘初旺、赵小微和离任独立董事马文杰、 汪立荔、朱建伟、缪建泉分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在 2023 年年度股东大会上进行述职；上述报告的具体内容详见同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 1 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 202 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-007 3、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 4、历史沿革： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于拟续聘 2024 年财务审计机构和内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年财务审计机构和内控审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-006 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等 有关规定，基于谨慎性原则，公司 2023 年度对因收购浙江省建德市正发药业有 限公司（以下简称"正发药业"）形成的商誉计提减值准备。具体情况公告如下： 2021 年度，公司聘请天源资产评估有限公司对正发药业涉及的商誉相关资 产组可收回价值进行评估，并出具了《四川金石亚洲医药股份有限公司对合并浙 江省建德市正发药业有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组（包含商誉） 可收回金额资产评估报告》（天源评报字[2022]第 0216 号），经测试公司因收购 浙江省建德市正发药业有限公司形成的商誉 2021 年度减值 2,317.40 万元，因此 1 一、本次计提商誉减值 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱建伟） 作为四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独 立、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司整体利益及 全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人基本情况及工作履历 朱建伟，男，1956 年出生，美国国籍。上海交通大学"致远讲席教授"。 华东理工大学生化工程学士、上海医药工业研究院微生物药学硕士，上海医药工 业研究院微生物遗传学博士，美国 Hood 学院工商管理硕士（药事管理方向）。 1991 年 9 月至 1997 年 9 月在哈佛医学院 Joslin 糖尿病中心担任高级研究员，1997 年 9 月至 2014 年 6 月任美国 Frederick 国家癌 ...