证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-034 浩云科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）。 7.会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进 ...

浩云科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈湘） 各位股东及股东代表： 陈湘先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 12 月出生，2016 年毕业 于美国加州大学伯克利分校，取得学士学位。2013 年创办互联网公司 All In Co.,，2013 年 1 月至 2014 年 1 月任创始合伙人；2013 年成立广州方遒教育科技 有限公司，2013 年 12 月至 2017 年 2 月，历任董事长、董事；2016 年 10 月至 2018 年 11 月，任弘业国际投资集团有限公司副董事长；2016 年 12 月至今，任 弘业（北京）企业管理有限公司监事；2017 年 4 月至今，任田心爷爷(广州)生活 科技有限公司监事；2017 年 1 月至 2021 年 5 月，任甘肃九条岭煤业有限责任公 司董事；2018 年 11 月创立广州图灵投资合伙企业（有限合伙）图灵未来资本 （TULF），2018 年 11 月至 2019 年 11 月任创始合伙人；2018 年 3 月至今，任汕 头市图灵投资咨询有限公司执行董事、经理；2018 年 8 月至今，任广州彼杨新 文创产业发展有限公司董事；201 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-033 浩云科技股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度报告及其摘要已于 2024年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2024年4月29日（星期 一）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举办2023年度业绩说明 会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互 动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与互动交 流。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长茅庆江先生，董 事、总经理雷洪文先生，独立董事李华毅先生，副总经理、董事会秘书甘春平女 士，财务总监王汉晖先生。 为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者征集相关问题。投资者可于2024年4月28日（星期日）17:0 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-030 特此公告。 浩云科技股份有限公司 董事会 2024年4月23日 浩云科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重要 贡献。公司参考了同行业可比公司的独立董事津贴标准，并结合实际情况及行 业、地区经济发展水平，拟将公司独立董事津贴由税前每年6.5万元调整为税前 每年8万元。该事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事津贴标准自 公司股东大会审议通过之日起执行。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开了第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，具体内容 如下： 本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不 存在损害公司及中小股东利益的行为。 ...

浩云科技股份有限公司全体股东： 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了公司治理及内部控制的自 查工作，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 浩云科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 五届审计委员会第七次会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第二次会 议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-58,692,910.38 元，母公司实现净利润为 13,509,085.92 元。根据《公司章程》有关规定，按母公司 2023 年度公司实现净利润的 10%提 取法定公积金 1,350,908.59 元，母公司年初未分配利润为 351,958,922.42 元， 扣除 2023 年向股东分配现金股利 10,147,747.57 元，截至 2023 年 12 月 31 日 母公司累计可供期末未分配利润为 353,969,352.18 元。 为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公 ...

浩云科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责， 较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。以下为董事会对2023年度的工 作总结以及未来工作的简要汇报，并据以向2023年年度股东大会报告工作。 一、2023年公司经营情况 报告期内，在公司战略的指导和管理层的统一部署下，公司围绕年度经营计 划目标，持续进行研发投入，根据客户需求进行产品研发和迭代升级，积极抓住 企业数字化转型的时代机遇，花大力气开发企业全域数字化赋能引擎系列产品， 并加强各资源整合和协同发展，积极探索第二增长曲线新赛道。 报告期内，公司总体经营情况如下： （1）公司业绩变动分析 报告期内，公司实现营业收入365,026,867.08元，同比下降18.36%；归属于 上市公司股东的净利润为-58,692,910.38元，同比下降384.04%；经营活动产生 的现金流量净额为90,081,424.76元，同比增长1,076. ...

浩云科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公司以 及合并的资产负债表、2023 年度母公司以及合并的利润表、2023 年度母公司以 及合并的现金流量表、2023 年度母公司以及合并的所有者权益变动表及相关报 表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司（合并）2023 年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、财务状况 1、资产状况 单位：元 | 项目 | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占 总 资 产 | | 占 总 资 产 | 减 | 变动幅度 | | | 金额 | 的比例 | 金额 | 的比例 | （%） | | | | | （%） | | （%） | | | | 货币资金 | 508,307,209.39 | 33.94% | 339,563,228.31 | 21.47% | 12.47% | 49.69% | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司会计政策等有关规定，本 着谨慎性原则，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司资产进行 减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对 2023 年度财务报告合并会计报 表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失，对存在毁损、拆除、淘 汰、无法修复的资产进行报废。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备、资产报废的情况概述 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司财务规章制度的规定， 依据谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月末的应收票据、应 收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资 产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货 的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产 和商 ...

浩云科技股份有限公司 2024年监事薪酬方案 为了充分调动浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事的积极性 和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与 利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了2024年公 司监事的薪酬方案，具体如下： 一、本方案适用对象 公司监事。 二、本方案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 单位：人民币万元/年 | 序号 | 姓名 | 职务 | 固定薪酬 （税前） | 年终绩效奖金（税前） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李军 | 监事 | 13.45 | 根据公司相关薪酬制度执行 | | 2 | 何翠芝 | 监事 | 8.41 | 根据公司相关薪酬制度执行 | | 3 | 樊珊珊 | 监事 | 7.45 | 根据公司相关薪酬制度执行 | 注： 1、监事因履职发生的必要费用由公司另行支付。 四、考核要求 1、上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较 高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。 2、上述人员薪酬，基本薪酬按月发放， ...