浩云科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浩云科技股份有限公司第五届董事会现就提名李旎女士为浩云科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任浩云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浩云科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董 ...

一、本人已经通过浩云科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 浩云科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李旎作为浩云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人浩云科技股份有限公司第五届董事会提名为浩云科技 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-004 浩云科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表 董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事候选人中兼任经理或 者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董 事总数的二分之一（上述候选人简历见本公告附件）。 公司董事会选举的独立董事候选人李旎女士、李华毅先生均已取得独立董 事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可 提交公司股东会审议。 公司第六届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日 起两年，其中因李华毅先生自 2020 年 2 月开始担任公司独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》中的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，其任 期自公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起至 2026 年 2 月。公司将在 李华毅先生任期届满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会 董事仍继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章 ...

浩云科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李华毅作为浩云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浩云科技股份有限公司第五届董事会提名为浩云科 技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浩云科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 1 二、本人不存在《中华人民 ...

浩云科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浩云科技股份有限公司第五届董事会现就提名李华毅先生为浩云科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任浩云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浩云科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-006 浩云科技股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第 一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 15:00； 网络投票时间：2025 年 3 月 28 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、召开方式 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-003 浩云科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高级管理人员均 列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》 为完善公司治理结构，公司董事会拟根据新《公司法》和《上市公司章程指 引》在第六届董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程》相关条款 作出相应修订。 表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of between RMB 33 million and RMB 38 million for the year 2024, compared to a loss of RMB 58.69 million in the same period last year[3]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between RMB 37 million and RMB 42 million, compared to a loss of RMB 76.28 million in the previous year[3]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit attributable to shareholders by approximately RMB 4 million, mainly from investment income during the reporting period[5]. Impairment and Provisions - The company plans to recognize impairment provisions totaling approximately RMB 42 million, including RMB 12.8 million for goodwill related to the acquisition of Guangdong Guanwang Information Technology Co., Ltd.[5]. Financial Health - The company maintains a low asset-liability ratio of about 10% and expects a net cash flow from operating activities of between RMB 48 million and RMB 53 million for 2024[6]. Strategic Focus - The company will continue to focus on its "digital empowerment" strategy, emphasizing innovation and high R&D investment to meet diverse customer needs[6]. - The company aims to optimize its business layout and expand into sectors such as financial IoT, smart energy, smart campus, and public safety[6].

浩云科技股份有限公司 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-064 近日，公司与甲方在北京市签署了《国能信控技术股份有限公司国能神华九江 电厂 2×1000MW 二期扩建工程 IMS 智慧企业基础设施建设项目安全防范监控设备采 购合同》，甲方拟向乙方采购安全防范监控设备，合同总价款（含税）共计人民币 16,395,305.80 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本合同 属于公司日常经营合同，亦不构成关联交易，公司已履行了必要的内部审批程序， 无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、交易对手方介绍 关于中标项目签署合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖公章或合同 专用章后生效。 2、合同的履行预计将对公司本年度及以后期间的经营业绩产生积极影响，最终 具体影响金额以相关年度经审计的财务报告为准。 3、合同可能存在因不可抗力或出现违约事由不 ...

相关股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日在巨潮 资讯网上披露了《关于股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-055）， 控股股东、实际控制人茅庆江先生计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以竞价交易方式减持本公司股份不超过 2,595,200 股（占本公司总股本 比例不超过 0.3886%，总股本不含公司回购专户股份，下同），以大宗交易方式 减持的股份不超过 13,355,600 股（占本公司总股本比例不超过 2.0000%）；公 司控股股东、实际控制人的一致行动人上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安 7 号私募证券投资基金（以下简称"阿杏延安 7 号私募基金"）计划自减持计划公 告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以竞价交易方式减持本公司股份不超过 4,082,300 股（占本公司总股本比例不超过 0.6113%）；高级管理人员徐彪先生 计划在减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 ...