浩云科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加强经 济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化 内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作用， 进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《浩云科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动， 运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 内部审计的目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有 效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证 工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原自愿性披露标准 公司于 2020 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于调整自愿性披露标准的议案》，将自愿性披露标准调整为：公司及控股 子公司签订的提供产品或服务的单个销售、工程或运营服务合同金额达到人民 币 1,000 万元（含 1,000 万元）的，或合同金额虽未达人民币 1,000 万元但公 司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》-《第 17 号 上市公司日常经营重 大合同（框架性协议）公告格式》进行对外披露。 二、调整后的自愿性披露标准 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于调整自愿性披露标准的议案》，具体内容如下： 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-040 浩云科技股份有限公司 关于调整自愿性披露标准的公告 董事会 2025 年 8 月 23 日 浩云科技股份有限公司 为保证信息披露的公平性，使广大投资者能够更为全面 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-039 浩云科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地 反映公司财务状况、资产价值及经营成果，浩云科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对截至 2025 年 6 月 30 日各类资产进行了全面清查和减值测试。现将本次 计提减值的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截止 2025 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投 资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等各项资产进行了全面清查， 对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建 工程、使用权资产、无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，根据评估 和分析的结果判断，计提 2025 年 1 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-038 浩云科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更（备案）登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 22 日，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案） 登记的议案》，现将相关情况说明如下： 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月修订，以下简称《公司法》），进一步提高公司规范化运作水平，根据《公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文 件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司治理框架进行适应性调整，对 《公司章程》中相关条款进行修订，同时相应废止《监事会议事规则》。具体修 订情况如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东、职工 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | 和债权人的合 ...

浩云科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浩云科技股份有限公司 | | | 往来方与上 | 上市公司核算 | | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年 | 2025年半年 | | 往来性质(经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 往来累计发生。 金额 | 在来资金的利 旨 | 度偿还累计 | 度期末 | 往来形成原因 | 往来、非经营性 | | | | 联关系 | | | (不含利息) | (如有) | 发生全额 | 在来资金余额 | | 往来 ) | | 广东特异科技有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 10. 00 | 500. 00 | | 510. 00 | | 子公司往来款 | 非经营性往来 | | | 广州市亿搭软件科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2, 210. 00 | 500. 00 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-041 浩云科技股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二 次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00； 网络投票时间：2025 年 9 月 8 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、召开方式：本次会议 ...

1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025年8月12日以电子邮件形式通知了全体监事。 2.本次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-034 浩云科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经认真严格的审核，监事会全体监事一致认为：公司董事会编制和审核公司 《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司董事会 编制的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 4.本次会议由公司监事会主席李军先生主持，董事会秘书甘春平女士列席了 本次会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、 ...

浩云科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司董事长雷洪文先生主持。公司全体监事和高级管理人员 均列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会审议公司编制的 2025 年半年度报告及其摘要后认为：报告期内，公 司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公 司《2025 年半年度报告》《2025 年半年 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-037 浩云科技股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.15 元，每股派送红股 0 股， 每股转增 0 股。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除回购股份数 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利比例不变、总额进行相应调整的原则进行调整。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第四次会议、第五届监事会 第八次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、利润分配预案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司资产负债表期末未分配利润为人民币 339,112,466.28 元（未经审计），合并资产负债表期末未分配利润 ...

浩云科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浩云科技股份有限公司 2025 年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人雷洪文、主管会计工作负责人王汉晖及会计机构负责人(会计主管人员)简 玉琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面对的风险如下，敬请投资者注意阅读。 2025-036 2025 年 8 月 23 日 1 浩云科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 （1）产品和技术开发应用风险 近年来随着算力、网络、存储等基础技术水平不断提升、深度学习模型不断完善、以 及 AI 预训练模型、生成式 AI、智能体等技术快速发展及全新的涌现，公司需要不断关注 市场动态和技术发展趋势，深度理解客户需求，确立正确的研发方 ...