浩云科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 浩云科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 二零二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息申报与披露 | 1 | | 第三章 | 持股变动管理 | 3 | | 第四章 | 股份锁定与解锁 | 8 | | 第五章 | 责任与处罚 | 8 | | 第六章 | 附则 | 9 | 浩云科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》以及《浩云科技股份有限公 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-050 浩云科技股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 9 月 9 日上午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 ...

浩云科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年八月 浩云科技股份有限公司 董事会议事规则 浩云科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第二章 董事会会议的提议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少两次定期会议。 董事会议事规则 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第一章 总则 第七条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 浩云科技股份有限公司 董事会议事规则 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监 ...

浩云科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年八月 浩云科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 浩云科技股份有限公司 监事会议事规则 第五条 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监 事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； 第 1 页 共 6 页 浩云科技股份有限公司 监事会议事规则 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； 第一条 为进一步规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会负责处理监事会日常事务。 第三条 监事会主席负责保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他人 员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会会议的提议 ...

浩云科技股份有限公司 股东会议事规则 浩云科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年八月 浩云科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、 规范性文件以及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-044 浩云科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024年8月9日以电子邮件形式通知了全体监事。 2.本次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司监事会主席李军先生主持，董事会秘书甘春平女士列席了 本次会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 经认真严格的审核，监事会全体监事一致认为：公司董事会编制和审核公 司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期 内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公 司董事会编制的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 表决结 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-049 浩云科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更（备案）登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 22 日，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登 记的议案》，现将相关情况说明如下： 鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月修订，以下简称《公司法》） 自 2024 年 7 月 1 日起施行，证券监管机构亦修订了《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关规则，公司结合自身实际情况，对《公司章程》 相关内容予以修订。具体修订情况如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 对原章程中所有"股东大会"的表述进行修改，统一替换为"股东会"。 | | | 第一条 为 ...

二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知和公告 44 | | 第十 ...

浩云科技股份有限公司 子公司管理制度 浩云科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管理控制， 有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其50%以上股份，或者持有其股 份在50％以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方 式实际控制的公司。 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，比照本制度的相关 规定执行。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公司委派 或推荐高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监督和 相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营。 第四条 子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《公司法》等法律法规 及本制度的规定。 子公司股东会行使股东权利、委派或选举 ...

浩云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浩云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二四年八月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 职责权限 3 | | 第三章 议事规则 4 | | 第四章 履职保障 4 | | 第五章 附则 5 | 浩云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浩云科技股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件和《浩云科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 ...