我们接受委托，审计了浩云科技股份有限公司（以下简称浩云科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 浩云科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕7-586 号 浩云科技股份有限公司全体股东： 本报告仅供浩云科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浩云科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浩云科技公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执 ...

浩云科技股份有限公司董事会审计委员会 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健及相关人员的资格证照、有 关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可天健的专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性。 2023 年 4 月 19 日，公司召开第五届审计委员会第二次会议审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，审计委员会同意向董事会提议续聘天健 为公司 2023 年度审计机构。公司于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二次 会议、2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案，同意 续聘天健为公司 2023 年度审计机构。 （二）2023 年 11 月 13 日，公司审计委员会委员茅庆江先生及公司财务人 员等与天健初步沟通 2023 年年度报告审计事项，包括 2023 年度审计工作的人员 安排、审计范围、时间安排、资料清单等内容进行沟通，确保公司年审工作的 ...

一、2023 年监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会，本着对全体股东负责的精神， 监事会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性，有 效履行了审查和监督等职责。具体内容如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | | | 第四届监事会第 | 2023 | 年 | 3 | 月 | （1）《关于选举公司非职工代表监事的议 | 1 | 十三次会议 | 15 | 日 | 案》。 | | | （1）《关于<2022 | 年度监事会工作报告>的议 | 案》； | | | | | | | | | | | （2）《关于 | 2022 | 年年度报告及其摘要的议 | 案》； | | | | | | | | | | （3）《关于<2022 | 年度财务决算报告>的议 | 案》； | | | | | | | | | | | （4）《关于 ...

浩云科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浩云科技股份有限公司（以下简称浩云科技公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表……………………… ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-034 浩云科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）。 7.会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进 ...

浩云科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈湘） 各位股东及股东代表： 陈湘先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 12 月出生，2016 年毕业 于美国加州大学伯克利分校，取得学士学位。2013 年创办互联网公司 All In Co.,，2013 年 1 月至 2014 年 1 月任创始合伙人；2013 年成立广州方遒教育科技 有限公司，2013 年 12 月至 2017 年 2 月，历任董事长、董事；2016 年 10 月至 2018 年 11 月，任弘业国际投资集团有限公司副董事长；2016 年 12 月至今，任 弘业（北京）企业管理有限公司监事；2017 年 4 月至今，任田心爷爷(广州)生活 科技有限公司监事；2017 年 1 月至 2021 年 5 月，任甘肃九条岭煤业有限责任公 司董事；2018 年 11 月创立广州图灵投资合伙企业（有限合伙）图灵未来资本 （TULF），2018 年 11 月至 2019 年 11 月任创始合伙人；2018 年 3 月至今，任汕 头市图灵投资咨询有限公司执行董事、经理；2018 年 8 月至今，任广州彼杨新 文创产业发展有限公司董事；201 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-033 浩云科技股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度报告及其摘要已于 2024年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2024年4月29日（星期 一）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举办2023年度业绩说明 会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互 动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与互动交 流。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长茅庆江先生，董 事、总经理雷洪文先生，独立董事李华毅先生，副总经理、董事会秘书甘春平女 士，财务总监王汉晖先生。 为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者征集相关问题。投资者可于2024年4月28日（星期日）17:0 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-030 特此公告。 浩云科技股份有限公司 董事会 2024年4月23日 浩云科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重要 贡献。公司参考了同行业可比公司的独立董事津贴标准，并结合实际情况及行 业、地区经济发展水平，拟将公司独立董事津贴由税前每年6.5万元调整为税前 每年8万元。该事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事津贴标准自 公司股东大会审议通过之日起执行。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开了第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，具体内容 如下： 本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不 存在损害公司及中小股东利益的行为。 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 五届审计委员会第七次会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第二次会 议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-58,692,910.38 元，母公司实现净利润为 13,509,085.92 元。根据《公司章程》有关规定，按母公司 2023 年度公司实现净利润的 10%提 取法定公积金 1,350,908.59 元，母公司年初未分配利润为 351,958,922.42 元， 扣除 2023 年向股东分配现金股利 10,147,747.57 元，截至 2023 年 12 月 31 日 母公司累计可供期末未分配利润为 353,969,352.18 元。 为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公 ...

浩云科技股份有限公司全体股东： 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了公司治理及内部控制的自 查工作，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 浩云科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...