证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-034 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月15日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年7月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月15日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室 广东惠伦晶体科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召集人：公司第四届董事会 4、会议主持人：公司董事长赵积清先生 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-034 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日 召开 2024 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第 一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监 事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第五届董事会董事长 根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立 董事 4 名，第五届董事会设董事长 1 人，选举赵积清先生为公司第五届董事会董 事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员 三、选举公司第五届监事会主席 经公司第五届监事会第一次会议审议通过，选举陈凤娥女士 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-033 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 （二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召 开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员组成董事会后，全体 董事根据《公司章程》要求一致同意推选董事赵积清先生为公司第五届董事会 第一次会议的召集人及主持人，赵积清先生以口头方式通知全体董事于当日召 开第五届董事会第一次会议，全体与会董事一致同意豁免第五届董事会第一次 会议通知期要求。本次会议应到董事7人，实到7人。本次董事会的召集和召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司董事会选举赵积清先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本 ...

第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-032 广东惠伦晶体科技股份有限公司 公司监事会选举陈凤娥女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 特此公告。 广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会 二〇二四年七月十五日 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召 开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会后，全体监事一致同意豁 免通知期要求，第五届监事会第一次会议于2024年7月15日以现场方式在公司会 议室召开，全体监事一致推举由陈凤娥女士主持本次监事会。应到监事3人，实 到3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与 会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 二、会议审议情况 经全体监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-030 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名裴娟娟女士为公司第 五届董事会独立董事候选人。 截至公司2024年第一次临时股东大会通知公告之日，裴娟娟女士尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，裴娟娟女士承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公 司于2024年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司董事会收到独立董事候选人裴娟娟女士的通知，其已按相关规 定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了 深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 广东惠伦晶 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-029 广东惠伦晶体科技股份有限公司 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到实际控制人赵积清先生的通知，获悉其将持有的本公司部分股份办理了股票质 押式回购交易延期购回业务，现将具体情况公告如下： | 股东 | 是否为 第一大 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 质押起始 | 质押原 | 延期购回 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及 | 延期数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 日期 | 购回日 | 日期 | 质权人 | 用途 | | 名称 | 一致行 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | | 期 | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 赵积清 | 是 | 3,750,000 | 25.00% | 1.34% | 否 | 2023 年 7 | 2024 年 7 月 | 2025 年 7 | 广发证券 股份有限 | 延期 | ...

(一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 广东惠伦晶体科技股份有限公司 对外投资管理制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东惠伦晶体科技股份有限公司，(以下简称"公司")的对外投 资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等有关法 律法规、规范性文件及《广东惠伦品体科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司(以下简称"子公司")。 第三条 本制度所称"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式的 投资活动。包括但不限于： (二)公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司实 体或开发项目； (三)向控股或参股企业追加投资； (四)收购资产、企业收购和兼并； (五)参股其他境内、外独立法人实体； (六)经营资产出租 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 14 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监 事 37 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计制度 39 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、精打细 算、规范使用，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出、 投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履行 保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的规定进行公司募 集资金管理的持续督导工作。 - 1 - 广东惠伦晶体科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金专户存储 第一条 为规范广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件及《广东惠伦晶体科技股份有 ...

第一章 总 则 广东惠伦晶体科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一条 为加强广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件，以及《广东惠伦晶体科技股份有限公司公司章程》、 《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证监会及证券交 易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。公司监事会应当对内幕信息 知情人登记管理制度实施情况进行监督。 内幕信息知情人登记制度 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的对外发布，未经董事会授权或批 准同意，公司任何部门 ...